Постанова № 16734565, 10.06.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-476/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2011 года Судья Центрально-Городского районного суд города Кривого Рога Днепропетровской области Бондареваа Е.И., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры города Кривого Рога Днепропетровской области Гандзюка А.В., о производстве выемки,

УСТАНОВИЛ:

В Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога 10.06.2011 года поступило представление ст. следователя прокуратуры города Кривого Рога Гандзюка А.В. о производстве выемки в КД ПАО «Банк Форум», расположенному по адресу: г. Кривой Рог, пр-т Гагарина, 60, движения денежных средств по счетам №НОМЕР_1 и №НОМЕР_2, за период времени с 01.01.2006 года по 13.12.2010 года.

Так, в период с 10 по 20 января 2006 года, ОСОБА_4, директор ЧП «Кими» ОСОБА_5, находясь в помещении ЧП «Кими», по адресу: город Кривой Рог, ул. Кремлёвская, 10а, получили устное и письменное распоряжение от единственного учредителя ЧП «Кими» ОСОБА_6 о составлении баланса ЧП «Кими» на 01.01.2006 года и выписки из баланса предприятия на 01.01.2006 года с внесением в указанные документы ложных сведений, касающихся объёма производственных запасов предприятия, с целью получения его гражданской женой ОСОБА_7, денежных средств в виде кредита на сумму около 1 млн. грн. в КФ АКБ «Форум» путём выступления ЧП «Кими» поручителем по заключённому в будущем кредитному договору между ФЛП ОСОБА_7 и КФ АКБ «Форум».

Далее, в период с 20 по 24 января 2006 года, ОСОБА_4, являясь должностным лицом, злоупотребляя служебным положением, используя его вопреки интересам службы, действуя в иных личных интересах, и в интересах третьих лиц ФЛП ОСОБА_7 и ОСОБА_6, достоверно зная, что в Управление статистики в г. Кривом Роге ранее был передан баланс ЧП «Кими» на 01.01.2006 года, в котором указано, что данное предприятие имеет производственные запасы на сумму 380200,00 грн., составила баланс ЧП «Кими» на 01.01.2006 года, в котором указала ложные сведения о том, что производственные запасы предприятия по состоянию на конец отчётного периода составляют 2350300,00 грн.

Кроме того, в период с 20 по 24 января 2006 года, ОСОБА_4, находясь в помещении ЧП «Кими», по адресу: город Кривой Рог, ул. Кремлёвская, 10а, достоверно зная, что ЧП «Кими», согласно баланса предприятия на 01.01.2006 года, предоставленного в Управление статистики в г. Кривом Роге, по состоянию на 01.01.2006 года имеет производственные запасы на сумму 380200,00 грн., составила выписку из баланса на 01.01.2006 года за исх. №6 от 20.01.2006 года, в которой указала ложные сведения о том, что на балансе данного предприятия по состоянию на 01.01.2006 года имеется мука в количестве 2264 тонн на сумму 2150300,00 грн., находящаяся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Кремлёвская, 10а.

После чего, 24.01.2006 года, ОСОБА_4, находясь в КФ АКБ «Форум» по адресу: г. Кривой Рог, пр-т Гагарина, 60, желая придать вышеуказанным ложным документам - балансу ЧП «Кими» и выписке из баланса на 01.01.2006г. за исх. № 6 от 20.01.2006г. вид официальных, подписала данные документы и предоставила директору ЧП «Кими» ОСОБА_5, который их также пописал и поставил оттиск печати ЧП «Кими» и передал для приобщения к договору залога № 0012-3-2 от 24.01.2006 года в КФ АКБ «Форум» для возможного заключения с ФЛП ОСОБА_7 кредитного договора на предоставление кредитной линии на сумму 990000,00 грн.

24.01.2006 года, на основании вышеуказанных подложных документов, между КФ АКБ «Форум» и ФЛП ОСОБА_7 заключён кредитный договор №0012/06/05-KL от 24.01.2006 года на сумму 990 тыс. грн., по которому, согласно договора поручительства №0012-П от 24.01.2006 года, ЧП «Кими» выступило поручителем всем своим имуществом, заключив договор залога №0012-3-2 от 24.01.2006г., предметом которого стали производственные запасы мука, высшего сорта, в количестве 1500 тонн по цене 95 коп. за 1 кг, на общую сумму 1425000,00 грн.

В результате преступных действий ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_7 сроком до 16.01.2009 года КФ АКБ «Форум» предоставлена кредитная линия на сумму 990000,00 грн., которая до настоящего времени не возвращена.

По данному факту прокуратурой города Кривого Рога возбуждены уголовные дела в отношении главного бухгалтера ЧП «Кими» ОСОБА_4 по ч.2 ст.364, ч. 2 ст.366 УК Украины, директора ЧП «Кими» ОСОБА_5 по ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 УК Украины, и учредителя ЧП «Кими» ОСОБА_6 по ч.3 ст.27, ч.2 ст.222 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЧП «Кими» в период с момента поручительства за ФЛП ОСОБА_7 и по 13.12.2010 года пользовалось расчётным счётом №НОМЕР_1 в национальной валюте №980, а ФЛП ОСОБА_7 - расчётным счётом №НОМЕР_2 в национальной валюте № 980, открытыми в КД ПАО «Банк Форум» (ЕГРПОУ 21574573).

Учитывая вышеизложенное, для полного, объективного и всестороннего расследования, и установления истины по данному уголовному делу,

Руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины, ст.ст. 62, 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в КД ПАО «Банк Форум», расположенного по адресу: город Кривой Рог, проспект Гагарина, 60, движения денежных средств по счетам №НОМЕР_1 и №НОМЕР_2, за период времени с 01.01.2006 года по 13.12.2010 года.

Судья