Постанова № 16708559, 10.02.2011, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 4-87/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"10" лютого 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судья Сильченко В.Е.

при секретаре - Алисовой Т.С

при участии прокурора - Пустоварова А.Ю. рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление следователя об аресте счетов ООО «Горкис гранит»,

УСТАНОВИЛ:

Криворожской межрайонной природоохранной прокуратурой расследуется уголовное дело № 58109027, возбужденное в отношении служебных лиц ГП «Токовский гранитный карьер» и ООО «Горкис гранит» по фактам злоупотребления служебным положением, незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализации имущества, добытого преступным путем, по признакам ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО "Горкис гранит" (код ЕГРПОУ 33557299) для осуществления финансовых операций использовал банковские счета:

-№ 26004001275001, открыт 31.10.2005 года в Филиале ОАО КБ "НАДРА" Днепропетровское региональное управление, МФО 306016;

-№ 26009001275501, открыт 15.05.2006 года в Филиале ОАО КБ "НАДРА" Днепропетровское региональное управление, МФО 306016;

-№ 26008052900641, открытый 08.11.2010 года в Кировоградском региональном управлении "ПРИВАТ БАНК", г. Кировоград, МФО 323583;

-№ 26006226001400, открытый 26.02.2009 года в АО "УкрСиббанк", МФО 351005.

В Дзержинский районный суд г. Кривого Рога поступило представление следователя Криворожской межрайонной природоохранной прокуратуры младшего советника юстиции Никульниковой В.В., в котором она ходатайствует о вынесении постановления об аресте счетов ООО «Горкис гранит».

Выслушав пояснения следователя Никульниковой В.В., заслушав прокурора, изучив материалы уголовного дела № 58109027, суд полагает, что денежные средства, находящиеся на счете №26009001275501, принадлежащих ООО «Горкис гранит» (код ЕГРПОУ 33557299), могут использоваться для дальнейшего совершения преступлений.

С целью предотвращения и пресечения совершения преступлений, а также, в обеспечение возможного иска по делу, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, в действительности, имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что не наложение ареста на вышеуказанный счёт приведет к дальнейшему незаконному движению денежных средств, полученных преступным путём.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 78, 125, 126 УПК Украины, ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест денежные средства на банковском счете № 26009001275501, открытый 15.05.2006 года в Филиале ОАО КБ "НАДРА" Днепропетровское региональное управление, МФО 306016, принадлежащего ООО Торкис гранит" (код ЕГРПОУ 33557299), а также, на все платежи, поступающие на этот счёт.

На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 26009001275501, уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя следователя Криворожской межрайонной природоохранной прокуратуры младшего советника юстиции Никульниковой В.В. сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств.

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УНМ ГНА в Днепропетровской области или Криворожского отдела УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении.

Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет № 26009001275501, после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в Криворожскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Организацию и выполнение указанных действий поручить сотрудникам Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области или Криворожского отдела УБОП.

Постановление обжалованию не подлежит

Суддя:В. Є. Сільченко