Постанова № 16708555, 10.02.2011, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 4-80/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"10" лютого 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судья Сильченко В.Е.

при секретаре - Алисовой Т.С

при участии прокурора - Пустоварова А.Ю. рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление следователя о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Криворожской межрайонной природоохранной прокуратурой расследуется уголовное дело № 58109027, возбужденное в отношении служебных лиц ГП «То-ковский гранитный карьер» и ООО «Горкис гранит» по фактам злоупотребления служебным положением, незаконной добычи полезных ископаемых общегосударст венного значения, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служеб ным положением, легализации имущества, добытого преступным путем, по призна кам ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ГП «Токовский гранитный ка рьер» (код СДРПОУ 00292296) для осуществления финансовых операций использо вал банковские счета:

-№ 26002000955001, открыт 18.04.2005 года в Филиале ОАО КБ "НАД-РА"Днепропетровское региональное управление, МФО 306016;

-№ 26006315468001, открыт 11.03.2001 года в Криворожском Филиале ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", г. Кривой Рог, МФО 305750;

-№ 26007315468022, открыт 12.06.2001 года в Криворожском Филиале ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", г. Кривой Рог, МФО 305750;

-№ 26003226644200, открыт 25.02.2008 года в дополнение "РАЙФФАЙЗЕН-БАНКАВАЛЬ" г. Днепропетровск, МФО 305653;

-№ 260053357, открыт 10.03.2004 года в Криворожском Филиала "Райффай-зен Банк Аваль ", г. Кривой Рог, МФО 306748;

-№ 26003165721101, открыт 28.05.2009 года в АО "УкрСиббанк", МФО 351005. В Дзержинский районный суд г. Кривого Рога поступило представление сле дователя Криворожской межрайонной природоохранной прокуратуры младшего со ветника юстиции Никульниковой В.В., в котором она ходатайствует перед судом о вынесении постановления производства выемки документов, содержащих банков скую тайну.

Выслушав пояснения следователя Никульниковой В.В., заслушав прокуро ра, изучив материалы уголовного дела № 58109027, суд полагает возможным разрешить выемку документов, содержащих банковскую тайн, необходимых для установления истины по делу, в связи с чем представление следователя подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 31 Конституции Украины, ст. 177, 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской дея тельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Криворожском Филиала "Райффайзен Банк Аваль ", г. Кривой Рог, МФО 306748, выемку документов о движении денежных средств по счету -№ 260053357, принадлежащего ГП «Токовский гранитный карьер» (код СДРПОУ 00292296), с указанием лиц (юридических, физических), перечислявших средства на указанный счет, каким перечислялись средства с указанного счета (контрагентов), назначение платежей за период с 01.01.2008 года по настоящее время, а также пла тежных поручений с подписями должностного лица предприятия, чеков на получе ние денежных средств за указанный период, карточек ИЗ образцами подписи и от тиском печати, документов юридического дела (учредительные / регистрационные / документы предприятия, заявление на открытие_счета, доверенности, договоры / до говоры с приложениями и другие докум^^нтъГ по cneto).

Постановление обжалованшегне подлежит. )

Суддя:В. Є. Сільченко