Постанова № 16708446, 10.02.2011, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 4-77/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"10" лютого 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судья Сильченко В.Е.

при секретаре - Алисовой Т. С

при участии прокурора - Пустоварова А.Ю. рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление следователя о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Криворожской межрайонной природоохранной прокуратурой расследуется уголовное дело № 58109027, возбужденное в отношении служебных лиц ГП «То-ковский гранитный карьер» и ООО «Горкис гранит» по фактам злоупотребления служебным положением, незаконной добычи полезных ископаемых общегосударст венного значения, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служеб ным положением, легализации имущества, добытого преступным путем, по призна кам ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО "Горкис гранит" (код ЕГРПОУ 33557299) для осуществления финансовых операций использовал банков ские счета:

-№ 26004001275001, открыт 31.10.2005 года в Филиале ОАО КБ "НАДРА" Днепропетровское региональное управление, МФО 306016;

-№ 26009001275501, открыт 15.05.2006 года в Филиале ОАО КБ "НАД-РА"Днепропетровское региональное управление, МФО 306016;

-№ 26008052900641, открытый 08.11.2010 года в Кировоградском региональ ном управлении "ПРИВАТ БАНК", г. Кировоград, МФО 323583;

-№ 26006226001400, открытый 26.02.2009 года в АО "УкрСиббанк", МФО 351005.

В Дзержинский районный суд г. Кривого Рога поступило представление сле дователя Криворожской межрайонной природоохранной прокуратуры младшего со ветника юстиции Никульниковой В.В., в котором она ходатайствует перед судом о вынесении постановления производства выемки документов, содержащих банков скую тайну.

Выслушав пояснения следователя Никульниковой В.В., заслушав прокуро ра, изучив материалы уголовного дела № 58109027, суд полагает возможным разрешить выемку документов, содержащих банковскую тайн, необходимых для установления истины по делу, в связи с чем представление следователя подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 31 Конституции Украины, ст. 177, 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской дея тельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Филиале ОАО КБ "НАДРА" Днепропетровское региональное управление, МФО 306016, выемку документов о движении денежных средств по счету - № 26009001275501, принадлежащего ООО Торкис гранит" (код ЕГРПОУ 33557299), с указанием лиц (юридических, физических), перечислявших средства на указанный счет, каким перечислялись средства с указанного счета (контрагентов), назначение платежей за период с 01.01.2008 года по настоящее время, а также пла тежных поручений с подписями должностного лица предприятия, чеков на получе ние денежных средств за указанный период, карточек ИЗ образцами подписи и от тиском печати, документов юридического дела (учредительные / регистрационные / документы предприятия, заявление на открытие счета, доверенности, договоры / до говоры с приложениями и другие докумедтьТпо сч^у).

Суддя:В. Є. Сільченко