Постанова № 16702597, 19.06.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 июня 2011 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление в.и.о. старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска лейтенант налоговой милиции Бояркина Ю.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 99116504, -

У С Т А Н О В И Л:

Арбитражный управляющий ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, которая являясь ликвидатором и выполняя полномочия руководителя ООО "Атма-Естейт" (код ОКПО 33718295, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, дом 16, в ходе ликвидационной процедуры в деле о банкротстве №Б29/180-09, в период времени с 03.02.2010 года по 10.03.2010 года путем сокрытия объекта налогообложения, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п. 4.1 ст. 4, п. 7.1, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97 ВР от 03.04.97 г. (с изменениями и дополнениями) и п.п. 4.1.1, п. 4.1 ст. 4, п.п. 8.4.3 п. 8.4 ст. 8 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" ( с изменениями и дополнениями), в результате реализации части здания по адресу г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, дом 16 предприятию ООО "Фуд Импайр" (код ОКПО 35496537) умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 2170 000 грн. и налога на прибыль предприятия в сумме 1 633058,10 грн., а всего на общую сумму 3 803058,10 грн., что привело к фактическому непоступлению денежных средств в бюджет государства в особо крупных размерах.

25.02.2011 года по данному факту возбуждено уголовное дело № 99116504 по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО "Атма-Естейт" (код ОКПО 33718295), для ведения финансово-хозяйственной деятельности в ДН РУПАО КБ «Южкомбанк»(МФО 305266) был открыт счет № 26006015184001

С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия во исполнение требований ст. 22 УПК Украины возникла необходимость в изучении материалов движения денежных средств по счету № 26006015184001, поэтому следователь обратился в суд с представлением о производстве выемки.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные данные полагать, что в ДН РУПАО КБ «Южкомбанк»(МФО 305266) находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по настоящему делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст.60,62 п.2 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в ДН РУПАО КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), а именно:

- документов юридического дела по открытию счета № 26006015184001, в ДН РУПАО КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), а именно: заявления об открытии счета, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк»«телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа который его заменяет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данного счета.

- сведения (информацию) о движении денежных средств по счету № 26006015184001 в ДН РУПАО КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), на бумажных и электронном носителях за период времени с 01.01.2009 года открытия по настоящее время, с указанием наименования контрагентов, номеров их счетов, даты, суммы и назначения платежей.

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов (расходные ордеры, кассовые чеки, доверенности и др.) на получение наличных денежных средств, с момента открытия по настоящее время;

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко