Вирок № 16693823, 09.06.2011, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 1-336/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы.

"09" червня 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Косторенко А.Ю.,

при секретаре Тергановой Е.А.,

с участием прокурора Черкасова К.Е.,

подсудимого ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Кривого Рога Днепропетровской области, украинца,гражданина Украины, образование среднетехническое, вдовца, участника боевых действий в Афганистане, не работающего, ранее не судимого, проживающего и зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2,

по ст. ст. 364 ч.2, 366 ч. 2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_1, работая в должности директора общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсервис», (код № ЕГРПОУ 32692643 в едином государственном реестре), расположенного по ул. Толбухина, 18 а/п в г. Кривом Роге, являясь должностным липом, занимающим постоянно на предприятии, независимо от формы собственности должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, совершил должностной подлог официальных при следующих обстоятельствах. Так, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсервис», из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, 02 августа 2007 года, в первой половине дня, находясь в офисе возглавляемого им предприятия по ул. Толбухина, 18 а/п г. Кривого Рога, умышленно составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение - справку о доходах № 5 от 02 августа 2007 года на имя ОСОБА_2 с заведомо ложными данными о размере заработной платы и занимаемой должности, которые не соответствуют действительности. ОСОБА_1 в справке о доходах на имя ОСОБА_2 указал, что он работает сварщиком общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсерввис» и его заработная плата в период времени с февраля 2007 года по июль 2007 года включительно составляет от 2 500 грн./мес. до 2800 грн./мес., хотя в действительности ОСОБА_2 на указанном предприятии не был трудоустроен и заработную плату не получал. Затем, ОСОБА_1 в справке о доходах на имя ОСОБА_2 указал, что его заработная плата с февраля 2007 года по июль 2007 года в общей сумме составляет 15 750 грн., что не соответствует действительности. Далее, ОСОБА_1, распечатав на принтере указанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_2, собственноручно подписал ее от своего имени, а также от имени главного бухгалтера ОСОБА_3 и скрепил печатью общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсервис» синего цвета, которая находилась у него постоянно в правомерном пользовании. Указанными действиями ОСОБА_1 подтвердил достоверность внесенных ним лично сведений, указанных в справке о доходах па имя ОСОБА_2, которые полностью не соответствовали действительности. Кроме того, в тот же день, ОСОБА_1, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным па составление и выдачу ложных документов, в первой половине рабочего дня, находясь на своем рабочем месте в офисе общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсервис», расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Толбухина, 18 а/п, умышленно, с использованием компьютерной оргтехники, снова составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение справку о доходах №6 от 02 августа 2007 года на свое имя - ОСОБА_1, с заведомо ложными данными, частично несоответствующими действительности, а именно, что он работает директором общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсервис» и его заработная плата в период времени с февраля 2007 года по июль 2007 года о составляет от 2 700 грн./мес. до 2 950 грн./мес., хотя в действительности он получал заработную плату значительно меньше. Также ОСОБА_1 в справке о доходах на свое имя указал, что его заработная плата с февраля 2007 года по июль 2007 года в общей сумме составляет 16900 грн., что также не соответствует действительности. Затем, ОСОБА_1, распечатав па принтере указанную поддельную справку о доходах на свое имя, собственноручно подписал ее от своего имени, а также от имени главного бухгалтера ОСОБА_3 и скрепил печатью общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсервис» синего цвета, которая находилась у него постоянно в правомерном пользовании. Указанными действиями ОСОБА_1 подтвердил достоверность внесенных ним лично сведений, указанных в справке о доходах на свое имя, которые частично не соответствовали действительности. 21 августа 2007 года на основании справки о доходах № 5 от 02 августа 2007 года на имя ОСОБА_2 с заведомо ложными данными, не соответствующими действительности, между открытым акционерным обществом «Банк Финансы и Кредит» (в настоящее время Криворожский филиал публичного акционерного общества «Банк Финансы и Кредит») и ОСОБА_2 заключен договор об открытии кредитной линии №485-пк-2007 на предоставление последнему кредита в сумме 66700 грн. Обязательства по договору об открытии кредитной линии №485-пк-2007 от 21 августа 2007 года заемщик ОСОБА_2 не выполняет, чем нарушает законные интересы Криворожского филиала публичного акционерного общества «Банк Финансы и Кредит» в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, причиняя при этом банковскому учреждению тяжкие последствия в виде материального ущерба в сумме 66700 грн. Таким образом, ОСОБА_1, из корыстных побуждений, с целью получения кредитных денежных средств в открытом акционерном обществе «Банк Финансы и Кредит», составив официальные документы - справку о доходах №5 от 02 августа 2007 года на имя ОСОБА_2 и №6 от 02 августа 2007 года на свое имя, с данными не соответствующими действительности, пописав их собственноручно и скрепив печатью предприятия, тем самым совершил должностное преступление, повлекшее тяжкие последствия.

21 августа 2007 года, после совершенного ОСОБА_1 служебного подлога, между открытым акционерным обществом «Банк Финансы и Кредит» и ОСОБА_2 заключен договор об открытии кредитной линии №485-пк-2007 на предоставление последнему кредита в сумме 66700 грн., с оплатой 17,5 % годовых. Обязательства по вышеуказанному договору заемщик ОСОБА_2 не выполняет, чем нарушает законные интересы открытого акционерного общества «Банк Финансы и Кредит» в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, причиняя при этом тяжкие последствия банковскому учреждению при нежелании заемщика ОСОБА_2 добровольно вернуть предоставленные ему и ОСОБА_1 кредитные денежные средства и проценты за их использование. Так, по состоянию на 16 марта 2011 года долг заемщика ОСОБА_2 перед публичным акционерным обществом «Банк Финансы и Кредит» составляет 251093,87 грн. с учетом процентов и пени. Таким образом, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, используя его вопреки интересам службы, внес недостоверные сведения в официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение справку о доходах №5 от 02 августа 2007 года на имя ОСОБА_2 и №6 от 02 августа 2007 года на свое имя, на основании которых был заключен договор об открытии кредитной линии №485-пк-2007 на предоставление ОСОБА_2 кредита в сумме 66700 грн., нарушил законные интересы публичного акционерного общества «Банк Финансы и Кредит», поскольку заемщик ОСОБА_2 не вернул полученные кредитные денежные средства, чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 виновным себя признал полностью и пояснил суду, что он действительно 02 августа 2007 года, работая в должности директора ООО «Эталонстройсервис», с целью получения в банке кредита на развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятия, составил справку о доходах №5 на имя ОСОБА_2, в которой указал ложные сведения, а именно указал, что тот работает электросварщиком ООО «Эталонстройсервис» и его заработная плата в период времени с февраля 2007 года по июль 2007 года включительно составляет от 2 500 грн./мес. до 2800 грн./мес., хотя в действительности ОСОБА_2 на указанном предприятии не был трудоустроен и заработную плату не получал. Кроме того, в данной справке он указал, что его заработная плата с февраля 2007 года по июль 2007 года в общей сумме составляет 15 750 грн., что не соответствует действительности. Далее, он распечатал на принтере указанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_2, собственноручно подписал ее от своего имени, а также от имени главного бухгалтера ОСОБА_3 и скрепил печатью общества с ограниченной ответственностью «Эталонстройсервис». Кроме того, в тот же день, он снова составил поддельную справку о доходах №6 от 02 августа 2007 года на свое имя, в которой указал, что он работает директором ООО «Эталонстройсервис» и его заработная плата в период времени с февраля 2007 года по июль 2007 года о составляет от 2 700 грн./мес. до 2 950 грн./мес., хотя в действительности он получал заработную плату значительно меньшего размера. Также в справке о доходах на свое имя он указал, что его заработная плата с февраля 2007 года по июль 2007 года в общей сумме составляет 16900 грн., что также не соответствует действительности. Затем он распечатал па принтере указанную поддельную справку о доходах на свое имя, подписал ее от своего имени, а также от имени главного бухгалтера ОСОБА_3 и скрепил печатью предприятия. В последующем он подготовил необходимый пакет документов, в том числе и данные 2 справки, и предоставил их в банковское учреждение ОАО «Банк Финансы и Кредит». На основании предоставленных документов между банком и ОСОБА_2 был заключен кредитный договор, согласно которого ОСОБА_2 получил кредит в сумме 66700 грн. В качестве поручителя выступил он, а в качестве залога выступила квартира АДРЕСА_1, принадлежащая матери ОСОБА_2 ОСОБА_5 Полученные в банке деньги ОСОБА_2 передал ему, а он их использовал для оплаты долгов предприятия. Он осознает противоправность своих действий, обещает впредь не совершать подобного, в содеянном чистосердечно раскаивается, просит строго его не наказывать, учесть, что действовал исключительно в интересах предприятия, готов возместить весь ущерб, также просит принять во внимание его положительные характеристики, статус участника боевых действий в Афганистане.

Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается показаниями свидетеля ОСОБА_2, который в судебном заседании пояснил, что он знаком с ОСОБА_1 с 1982 года. В 2007 году тот занимал должность директора ООО «Эталонстройсервис», а он иногда выполнял на этом предприятии сварочные работы. В июне 2007 года ОСОБА_1 сказал, что предприятию необходимы деньги для закупки оборудования, для чего нужно оформить кредит в банке. С целью получения кредита ОСОБА_1 обратился в КФ ОАО «Банк Финансы и Кредит». Он выступил как заемщик, а ОСОБА_1 как поручитель. Справки о доходах ОСОБА_1 изготовил самостоятельно, в которых указал ложные сведения об их заработных платах. Кто подписывал справки, он не знает. Залогодателем выступила его мать, которая дала доверенность на имя ОСОБА_6, который приходился кумом ОСОБА_1 и занимал должность заместителя директора предприятия. На основании предоставленных ними документов был заключен кредитный договор, согласно которого КФ ОАО «Банк Финансы и Кредит» выдал ему кредит на суму 66700 грн., которые он передал ОСОБА_1 Он не предполагал, что его действия причинят материальный ущерб банку, так как ОСОБА_1 обещал в срок и в полном объеме осуществить погашение кредита.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела и исследованными судом в судебном заседании:

- л.д. 6 заявлением управляющего КФ АО «Банк Фтнансы и Кредит» о привлечении к уголовной ответственности ОСОБА_2.и ОСОБА_1, которые при получении кредитных средств предоставили справки о доходах, подлинность которых вызывает сомнение;

- л.д. 7, 8 требованиям банка на имя ОСОБА_1, ОСОБА_2 о выполнении договорных обязательств;

- л.д. 10 16 копиями регистрационных и уставных документов ООО «Эталонстройсервис»;

- л.д. 17 копией приказа ООО «Эталонстройсервис» о приеме на работу на должность директора ОСОБА_1;

- л.д. 28-29 копией заявления на получение кредита;

- л.д. 30 - 31 копией заявления поручителя;

- л.д. 32 34 копией договора об открытии кредитной линии;

- л.д. 35 - копией договора поручительства;

- л.д. 36-37 копией ипотечного договора;

- л.д. 38 расчетом задолженности;

-л.д. 39 копией дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии;

- л.д. 40 копией справки о доходах на имя ОСОБА_1;

- л.д. 41 копией справки о доходах на имя ОСОБА_2;

- л.д. 42 копией заявления ОСОБА_5;

- л.д. 43 копией свидетельства о праве собственности на жилье;

- л.д. 44 копией технического паспорта на квартиру, принадлежащую ОСОБА_5;

- л.д. 47 копией доверенности на имя ОСОБА_2;

- л.д. 50 копией справки о начисленных доходах на имя ОСОБА_1;

- л.д. 51 - копией справки о начисленных доходах на имя ОСОБА_2;

- л.д. 52 - копией доверенности на имя ОСОБА_6;

- л.д. 60-64 копиями налоговых расчетов сумм доходов, начисленных в пользу налогоплательщиков, и сумм удержанных с них налогов;

- л.д. 66 102 копиями расчетных ведомостей начисления заработной платы по ООО «Эталонстройсервис»;

- л.д. 105 протоколом выемки документов кредитного дела от 22.04.2011г.;

- л.д. 106 140 оригиналом кредитного дела №485-пк-2007 от 21.08.2007г;

- л.д. 141 постановлением о приобщении к уголовному делу оригинала кредитного дела №485-пк-2007 от 21.08.2007г.;

- л.д. 142 протоколом осмотра от 26.04.2011г. справок о доходах на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_1;

- л.д. 143 постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств справок о доходах на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_1 от 02.08.2007г.

Суд, принимая во внимание, что фактические обстоятельства дела никем не оспариваются, подсудимый признал себя виновным, подтверждая все обстоятельства совершения преступления, что даёт основания не сомневаться в добровольности и истинности его позиции, признаёт нецелесообразным исследовать доказательства относительно фактических обстоятельств дела и считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по: ст. 364 ч. 2 УК Украины по признакам злоупотребления служебным положением, то есть умышленного из корыстных побуждений использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам юридических лиц; по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, а также составления должностным лицом заведомо ложного документа, что повлекло тяжкие последствия.

Решая вопрос о назначении подсудимому меры наказания, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, личность подсудимого, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства (л.д. 167), на учете в ОКУ «Психоневрологический диспансер г. Кривой Рог» у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (л.д. 173, 175), является участником боевых действий в Афганистане (л.д. 165), готов возместить причиненный ущерб в полном объеме. Согласно ст.66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются чистосердечное раскаяние подсудимого. Согласно ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание, в судебном заседании не установлено.

В связи с вышеизложенным, с учетом указанных обстоятельств, суд считает, что наказание подсудимому по ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины должно быть определено в виде лишения свободы с применением норм ст.75 УК Украины, что будет необходимым и достаточным для недопущения совершения им новых преступлений, его исправления и перевоспитания. Суд также считает необходимым применить в отношении него ограничения, предусмотренные ч.1 п. 2, 3 ст. 76 УК Украины. Кроме того, исходя из вышеуказанного, суд считает возможным применить в отношении подсудимого нормы ст. 69 УК Украины и не назначать ему дополнительного наказания, предусмотренного ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины в виде лишения права занимать административно-хозяйственные должности или заниматься административно-хозяйственной деятельностью.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины, и назначить ему наказание по:

- ч. 2 ст. 364 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- ч. 2 ст. 366 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Окончательное наказание осужденному ОСОБА_1 назначить в соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_1 от отбытия назначенного наказания, установив испытательный срок - 1 (один) год.

На основании п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать осужденного в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания и работы.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Документы по уголовному делу оригинал кредитного дела №485-пк-2007 от 21.08.2007г., а также квитанции о получении денежных средств заемщиком, справку №5 от 02.08.2007г. о доходах на имя ОСОБА_2 и справку №6 от 02.08.2007г. о доходах ОСОБА_1 (л.д. 106 140) хранить при деле.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд в течение пятнадцати суток с момента провозглашения.