Постанова № 16676505, 08.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1175/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А., узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області, про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 року ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Онікс Союз» (36019304), яке користувалось поточними рахунками (гривня), відкритими у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 322012, а саме: №26000001973422 (відкритий 07.05.2009р.), №26001001973421 (відкритий 15.09.2008р.), №26106001973423 (відкритий 29.09.2009р. і закритий 02.09.2010р.), №26107001973422 та №26108001973421 (відкриті 24.07.2009р. і закриті 26.01.2010р.)

Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк», до суду подане дане подання.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» можуть знаходитись документи, які мають значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 322012, а саме:

- документів з юридичної справи ТОВ «Онікс Союз» (36019304): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та ін.;

- роздруківку руху грошових коштів по наступним рахункам:

№26000001973422 з часу відкриття, тобто 07.05.2009р. по 31.05.2011р.,

№26001001973421 з часу відкриття, тобто 15.09.2008р. по 31.05.2011р.,

№26106001973423 з часу відкриття, тобто 29.09.2009р. по 02.09.2010р.,

№26107001973422 та №26108001973421 з часу відкриття, тобто 24.07.2009р. по 26.01.2010р.

які належить ТОВ «Онікс Союз» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента.

- чеків про зняття готівки з рахунків:

№26000001973422 з часу відкриття, тобто 07.05.2009р. по 31.05.2011р.,

№26001001973421 з часу відкриття, тобто 15.09.2008р. по 31.05.2011р.,

№26106001973423 з часу відкриття, тобто 29.09.2009р. по 02.09.2010р.,

№26107001973422 та №26108001973421 з часу відкриття, тобто 24.07.2009р. по 26.01.2010р.

які належить ТОВ «Онікс Союз».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін