Постанова № 16676487, 07.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1200/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області С.А.Козир про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області С.А.Козир звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні знаходиться кримінальна справа №25/41508, 25.09.2009 між ТОВ «Райсільбуд» та Ядутинською сільською радою Борзнянського району Чернігівської області був укладений договір №11 на виконання робіт по реконструкції амбулаторії села Ядути Борзнянського району на суму 591851,4 грн. Фінансування робіт, згідно Розпорядження КМУ №544-Р від 13.05.2009, проводилось за рахунок коштів стабілізаційного фонду.

27.10.2009 платіжним дорученням №722 ГУДК України в Чернігівській області перерахувало на рахунок ТОВ «Райсільбуд» аванс за виконання робіт згідно даного договору в розмірі 177555 грн.

У листопаді та грудні 2009 року працівниками ТОВ «Райсільбуд» було складено та підписано акти ф.КБ-2в про виконані ремонтно-будівельні роботи по вказаному обєкту, в яких значилися прямі витрати даного підприємства по виплаті заробітної плати працівникам. Так, у акті виконаних робіт за листопад 2009 року на суму 273195,6 грн. вказані витрати на суму 65709,6 грн., у акті виконаних робіт за грудень 2009 року на суму 318278,4 грн. витрати на суму 98672,4 грн. Загальна сума прямих витрат, вказана у даних актах, склала 164382 грн.

23.11.2009 платіжним дорученням №74 ГУДК України в Чернігівській області перерахувало на рахунок ТОВ «Райсільбуд» за виконання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в розмірі 95640,6 грн.

11.12.2009 платіжним дорученням №121 ГУДК України в Чернігівській області перерахувало на рахунок ТОВ «Райсільбуд» за виконання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в розмірі 318278,4 грн.

Проведеною перевіркою діяльності ТОВ «Райсільбуд» встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку даним підприємством у звязку з виконанням ремонтно-будівельних робіт по вказаному обєкту фактично нарахована та виплачена працівникам заробітна плата у листопаді 2009 року склала 17514,07 грн., у грудні 2009 року 25840,65 грн., на загальну суму по обох місяцях 43354,72 грн.

Різниця заробітної плати, між врахованою в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та фактично виплаченою, склала 121027,28 грн. Крім того, проведеною працівниками КРУ в Чернігівській області ревізією ТОВ «Райсільбуд» встановлено, що у звязку з завищенням даної суми заробітної плати, від замовника робіт було зайво отримано коштів, які підлягають утриманню із заробітної плати при виплаті працівникам, на загальну суму 22 390,03 грн, та перерахуванню до державних фондів на загальну суму 46619,69 грн.

Таким чином, вказані акти виконаних робіт за листопад та грудень 2009 року, складені ТОВ «Райсільбуд» у звязку з виконанням робіт по реконструкції амбулаторії села Ядути згідно договору №11 від 25.09.2009 на суму 591851,4 грн., містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких даним товариством безпідставно та протиправно отримано бюджетні кошти на загальну суму 190 037 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

15.02.2011 по даному факту порушено кримінальну справу №25/41508, по факту заволодіння протягом 2009 року чужим майном, а саме бюджетними коштами на суму 190037 гривен, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Під час проведеного досудового слідства встановлено, що отримані кошти керівники підприємства ТОВ «Райсільбут» перерахували на рахунок ПП «Борзна - Метан» у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Слідством встановлено, що ПП «Борзна Метан» (ЄДРПОУ 33110688) має рахунок в Філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» р/р26001051400926.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ПП «Борзна-Метан» може мати доказове значення по кримінальній справі, зважаючи, що дана інформація відноситься до банківської таємниці, тому до суду подане дане подання.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки у Філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати Філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнту банку ПП «Борзна - Метан» (ЄДРПОУ 33110688).

Надати дозвіл на проведення в Філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-юридичну справу ПП «Борзна Метан» (ЄДРПОУ 33110688);

-реєстри руху грошових коштів по рахунку ПП «Борзна Метан» р/р26001051400926 з 01.01.2007 по теперішній час, з зазначенням дати та часу надходження і перерахування грошових коштів, та з обовязковим зазначенням контрагентів (вказавши їх індифікаційні ознаки та призначення платежів) вказаного розрахункового рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін