Постанова № 16676485, 07.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1189/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням заступника начальника відділення СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.П.Сало про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.П.Сало звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №75/4419м, порушена за фактом підробки документів не встановленими особами, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ДПІ у м. Чернігові складено акт з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «ДП «Завод Рапід» на рахунок платника у банку за жовтень 2009 року, №2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно якого підприємством в порушення вимоги п.1.8, ст. 1 Закону України від 03.04.1997 року №168/97 «Про податок на додану вартість», завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ за жовтень 2009 року в розмірі 47 299 грн., за рахунок проведення операцій з ТОВ «Штудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Завод Рапід» №200 від 03.03.2009 року було отримано копії документів по взаємовідносинах з ТОВ «Штудіан», згідно яких в ТОВ «Штудіан» було придбано плетінку ПН 3*6, відповідно до сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого дана плетінка виготовлена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Росії по Смоленській області, сертифікат завірений печаткою ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м.Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Технолоджі» гр. ОСОБА_3, останній не має жодного відношення до реєстрації та діяльності ПП «Мотор -Технолоджі», сертифікат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУПУ ЯО-100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоленській області сертифікат якості №177 від 23.02.2009 року на плетінку ПН 3*6 не виписувався.

При цьому, придбана плетінка та сертифікат якості №177 був використаний службовими особами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в господарській діяльності при виробництві датчиків.

Також в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «ДП «Рапід» придбавали у ТОВ НТВФ «Промсервіс» (код 30542824, м. Одеса) електродвигуни Д-1ФТ та редуктори поворотні (і-10350). В свою чергу ТОВ НТВФ «Промсервіс» вказані товарно матеріальні цінності придбавало у ПП «Корнес Пром» (код 36501605 м. Одеса) та ПП «Торенс» (код 36611421, м. Одеса), які мають ознаки фіктивності.

Службовими особами ТОВ НТВФ «Промсервіс» (код 30542824, м. Одеса) в ПАТ «КБ «Надра» Одеське регіональне управління м. Одеса вул. Космонавтів, 36 МФО 328975, відкрито рахунки №№26000000763001, 26066000763001.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах, по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ «Надра» Одеське регіональне управління м. Одеса вул. Космонавтів, 36 МФО 328975, а саме: документів юридичної справи клієнта банку, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, платіжних документів, відомостей про рух грошових коштів по рахунку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та отримати документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ «КБ «Надра» Одеське регіональне управління м. Одеса містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «КБ «Надра» Одеське регіональне управління м. Одеса, вул. Космонавтів, 36 МФО 328975, дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ НТВФ «Промсервіс» (код 30542824, м. Одеса), яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «КБ «Надра» Одеське регіональне управління м. Одеса, вул. Космонавтів, 36 МФО 328975 виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю:

­документів юридичної справи ТОВ НТВФ «Промсервіс» (код 30542824, м. Одеса), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ НТВФ «Промсервіс» (код 30542824, м. Одеса) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

­довіреностей (доручень) від імені ТОВ НТВФ «Промсервіс» (код 30542824, м. Одеса) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів по рахунках ТОВ НТВФ «Промсервіс» (код 30542824, м. Одеса) №№26000000763001, 26066000763001, відкриті у ПАТ «КБ «Надра» Одеське регіональне управління м. Одеса вул. Космонавтів, 36 МФО 328975 за період з 01.01.2009 року по 31.05.2011 р. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

­первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2009 року по 31.05.2011 р.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін