Постанова № 16673754, 19.04.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-306/11

ПОСТАНОВА

іменем України

19 квітня 2011 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Майдан С.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Калюжного С.В., погоджене с заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О., по кримінальній справі № 500025-11, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в філії акціонерного банку «Південий»у м. Херсоні МФО банку №352640,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 500025-11, порушеній 28.03.2011 відносно службових осіб ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5ст.191; ч.2ст.366; ч.1ст.172; ч.1ст.175 Кримінального кодексу України.

Дослідчою перевіркою встановлено, що, відповідно до договорів на виконання будівельних робіт № 17/02 від 22.02.08, 18/02 від 27.02.08, 19/03 від 05.03.08, 20/03 від 11.03.08 укладених між ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»та ПП «Берлітекс», останнім в лютому-квітні 2008 року виконано ремонтні роботи на обєктах, які належали ВАТ «ХБК»на загальну суму 4000004,4 грн., що підтверджено актами приймання виконаних підрядних робіт №№ 17/02 від 04.04.08, 18/02 від 10.04.08, 19/03 від 23.04.08, 20/03 від 24.04.08 за квітень 2008 року та довідками про вартість виконаних підрядних робіт.

Також ВАТ «ХБК»протягом квітня-травня 2008 року відповідно до податкових накладних № 22 від 22.04.08 та № 25 від 27.05.08 отримало від ПП «Берлітекс»будівельні матеріали на загальну суму 9359 тис. грн.

В період травня-червня 2008 року ВАТ «ХБК» видано під заборгованість, яка виникла перед ПП «Берлітекс»по рахунку №377 за будівельні роботи та будівельні матеріали, 8 простих векселів на загальну суму 10350 тис. грн., що підтверджено актами приймання-передачі векселів від 15.05.08 та 27.06.08.

В квітні 2009 року ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»предявлено ВАТ «ХБК»до сплати 3 простих векселя, раніше видані ВАТ «ХБК»на користь ПП «Берлітекс», на суму 4108665,2 грн.

Протягом червня жовтня 2009 року ВАТ «ХБК»з метою погашення векселів перераховано на рахунок ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»кошти у сумі 3684 610 грн. На теперішній час ПП «Берлітекс»та ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»ліквідовані.

Разом з цим, згідно пояснень заступника голови правління ВАТ «ХБК»з виробництва ОСОБА_2, начальника ремонтно-будівельного цеху ВАТ «ХБК»ОСОБА_3, начальника відділу матеріально- технічного забезпечення ВАТ «ХБК»ОСОБА_4 та ще 9 працівників підприємства в період лютого-квітня 2008 року ніяких ремонтно-будівельних робіт на території підприємства не проводилось, робітників ПП «Берлітекс»на території підприємства не було, через відділ матеріально - технічного забезпечення ВАТ «ХБК»протягом квітня-травня 2008 року будівельні матеріали від ПП «Берлітекс» відповідно до податкових накладних №22 від 22.04.08 та №25 від 27.05.08 на загальну суму 9359 тис. грн. не надходили.

Враховуючи той факт, що зареєстроване у м. Херсоні приватне підприємство «Берлітекс»код ЄДРПОУ № 33930358 відкрило 28.12.2005 банківський рахунок №26001310039601 в філії акціонерного банку «Південий»у м. Херсоні МФО банку №352640, з метою повного та обєктивного слідства та встановлення усіх епізодів злочинної діяльності необхідно перевірити рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором, беручи до уваги те, що без дозволу суду роздруківку руху грошових коштів по зазначеному банківському рахунку отримати неможливо, керуючись, п.2ч.1ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність», та ст.ст.14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення в філії акціонерного банку «Південий»у м. Херсоні МФО банку №352640 роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №26001310039601 за період з 28.12.2005 року по 07.11.2007 року.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя:С. І. Майдан