Постанова № 16668789, 12.05.2011, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 4-125/11

ПОСТАНОВА

"12" травня 2011 р. м. ОхтиркаСуддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Ковальова О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка подання старшого слідчого Охтирської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Яценко Д.І.

Про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки -

в с т а н о в и в:

11.05.2010 р. на розгляд суду внесене подання про проведення виїмки.

Подання мотивоване тим, що у 20092010 роках службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»(Охтирський район, с.Буймерівка, вул.Косіора, 1-а), зловживаючи службовим становищем всупереч вимог ст.ст. 16, 19, 20, 21 Кодексу України про надра, ст.68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 30, 44, 49, 70, 95, 98103, 105, 110 Водного кодексу України здійснювали видобування підземних вод без наявності відповідного спеціального дозволу на користування надрами та із порушенням умов водокористування, визначених у дозволі на спеціальне водокористування.

Упродовж вищевказаного періоду підприємство з порушенням умов водокористування видобуто 10,8 тис.м.куб. води, що підтверджується звітами 2-тп (водгосп), які надавались в обласне управління водного господарства. Відповідно до проведеного фахівцями Державної екологічної інспекції у Сумській області у розрахунку вказаними діями державі заподіяно збитки у розмірі 328,399 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювали незаконне видобування надр загальнодержавного значення, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка виразилась у незаконному видобуванні прісних підземних вод, а також у спричиненні державі матеріальної шкоди у загальному розмірі 328,299 грн., що є тяжкими наслідками.

20.01.2011 заступником прокурора Сумської області старшим радником юстиції Андрєєвим Д.В. порушено кримінальну справу №11800004 стосовно службових осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»за фактами зловживання службовим становищем та незаконного, без спеціального дозволу (ліцензії) користування надрами видобування корисних копалин (прісних підземних вод) за ст.364 ч.2, 240 ч.4 КК України.

Крім того, у період з 01.01.2009 по 31.12.2010 службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»зареєстрували колишніх працівників даного товариства, як фізичних осіб-підприємців (далі ФОП) ОСОБА_1, ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

При цьому, службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936», діючи з прямим умислом, внесли до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 недостовірні відомості щодо їх реєстрації (підробили текст та підписи у реєстраційних картах та інших реєстраційних документах).

Крім того, надалі при здійсненні фіктивних фінансових операцій з указаними ФОП службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»у період з квітня по червень 2010 року підробили первинні документи бухгалтерського обліку, до яких внесли недостовірні відомості про виконання зазначеними підприємцями для товариства робіт, надання ними послуг, передачі товарів (накладні, видаткові накладні, тощо).

21.04.2011 старшим слідчим Охтирської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції Яценком Д.І. порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, яку обєднано в одне провадження під загальним реєстраційним №11800004.

Відповідно до довідки Охтирської МДПІ № 6868/10/26-004 від 11.05.2011 встановлено, що 07.05.2008 службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936»у філії ПАТ ПІБ в м.Суми (МФО 337278) відкрили розрахунковий рахунок №26006301706195, який закрито 27.04.2011. За допомогою зазначеного рахунку товариством проводились розрахунки з ФОП ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за надані товари, роботи, послуги.

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буймерівка Сосновий СПАкурорт 1936» та використання цих коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 130 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Дозволити старшого слідчого Охтирської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Яценко Д.І. проведення розкриття банківської таємниці та виїмки у приміщенні філії ПАТ ПІБ в м. Суми (МФО 337278) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА-курорт 1936»№26006301706195 на паперових носіях за період з 07.05.2008 по 27.04.2011 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунку.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайсуду в Сумській обл.О. О. Ковальова