Постанова № 16655430, 11.05.2011, Обухівський районний суд Київської області

Спр. №4-63/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

10 травня 2011 року Суддя Обухівського районного суду Київської області Гайдученко В.Д., розглянувши подання про надання дозволу для проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2011 року до Обухівського районного суду Київської області надійшло подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі Кур»ян В.М., в якому зазначено, що прокуратурою Київської області порушена кримінальна справа №47-1397 щодо директора ТОВ «Гросс»за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Як вбачається з матеріалів подання, в ході слідства встановлено, що директор ТОВ „Гросс” (код ЄДРПОУ 30729660) ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, документально створив видимість проведення фінансово-господарської операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності -ТОВ «Інфокс Плюс», ТОВ «Юніком Трейдінг», в порушення пп. 7.2.1 п.7.2 ст.7., пп. 7.2.3 п.7.2 ст.7, пп. 7.2.6 п.7.2 ст.7, пп.7.4.4 п.7.4 ст.7, пп. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.97р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», безпідставно включив до складу податкового кредиту підприємства за січень-грудень 2009 року суму ПДВ в розмірі 1680 832,00 грн., в результаті чого не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 1680 832,00 грн., що є особливо великим розміром.

В філії ПАТ “ПУМБ” (МФО 322755) є поточний рахунок №26006962482532 відкритий для ТОВ „Гросс” (код ЄДРПОУ 30729660).

Також в даному банку знаходяться документи, які підтверджують розрахунки ТОВ „Гросс” з контрагентами, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги обґрунтованість зазначеного подання, а також з метою забезпечення виконання процесуальних дій направлених на збирання доказів, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», листом Національного Банку України № 48-012/275-3973 від 19 квітня 2005 року, ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності фінансового стану ТОВ „Гросс” (07300, Київська область, м.Вишгород, вул.Київська, буд. 10 р/р 2600962482532 в філії ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», МФО 322755, код ЄДРПОУ 30729660).

Надати старшому слідчому СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі Київської області Куряну Вадиму Миколайовичу право на проведення виїмки в філії ПАТ “ПУМБ” (МФО 322755) наступних документів:

- листів, заяв, та інших документів, наданих для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) поточного рахунку №26006962482532;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ „Гросс” для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ „Гросс”;

- копій сторінок паспортів засновників та службових осіб ТОВ „Гросс”;

- установчих та статутних документів ТОВ „Гросс”;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписки про рух грошових коштів (роздруківок руху коштів) по поточному рахунку, №26006962482532, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по поточному рахунку №26006962482532, з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з поточного рахунку, №26006962482532, з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

- кредитних справ ТОВ „Гросс”.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В. Д.Гайдученко