Вирок № 16648682, 25.06.2011, Баранівський районний суд Житомирської області

Баранівський районний суд Житомирської області

Справа № 1-86/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2011 року Баранівський районний суд Житомирської області в складі: головуючого судді Юрчука М. І. секретаря судових засідань ОСОБА_1 з участю прокурора Воронухи Д.С., адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка справу по обвинуваченню ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, військовозобов”язаного, працюючого директором ПП "Львiв-Євро- Оiл" м. Львів, вулиця Зелена 149 “а”, , зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_5, ранiше не судимого,

за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

ОСОБА_3, являючись керівником юридичної особи- директором приватного пiдприємства (ПП) "Львiв-Євро-Оiл», умисно, з метою заволодiння чужим майном, не маючи на меті виконувати господарсько-правову угоду, 20 жовтня 2008 року, перебуваючи в м. Києвi, по вул. Днiпровська Набережна, 9-А, користуючись попередніми цивільно-правовими відносинами та особистим знайомством з директором приватного пiдприємства (ПП) "Нафтопродсервiс", в особi директора ОСОБА_4, таким чином, зловживаючи довірою останнього, уклав договiр поставки паливно-мастильних матерiалiв, а саме: бензину А-76 в кiлькостi 32 550 лiтрiв на загальну суму 141 592 грн. 50 коп., надавши при цьому довіреність №41 від 22 жовтня 2008 року на отримання від ПП "Нафтопродсервiс» нафтопродуктів, бензину А-76 в кiлькостi 32550 літра.

Продовжуючи реалiзацiю свого злочинного умислу, спрямованого на заволодiння майном, ПП "Нафтопродсервiс», ОСОБА_3 22 жовтня 2008 року, отримав, вiдповiдно до укладеного 20 жовтня 2008 року договору поставки бензин А-76, який перевозився автоцистерною "СуперМаз", державний номерний знак НОМЕР_1 пiд керуванням водiя ОСОБА_5. Отримавши при цьому фактичну можливість розпоряджатися вказаним майном, ОСОБА_3 24 жовтня 2008 року залишив частину палива, а саме 16 400 літрів на зберiгання на авто-заправочнiй станцiї (АЗС) "Лев" в м. Баранiвка Житомирської областi, а решту бензину - 16 150 л. на АЗС "Лев" в смт. Понiнка Хмельницької областi, якi належать приватному пiдприємцю ОСОБА_6 i, реалiзуючи злочинний намір, грошовi кошти протягом п'яти банкiвських днiв, вiдповiдно до п.5.5 договору поставки вiд 20 жовтня 2008 року, за поставленi нафтопродукти не сплатив.

У подальшому, дiючи умисно на заволодiння чужим майном ПП "Нафтопродсервiс», ОСОБА_3 29 жовтня 2008 року, використовуючи автоцистерну "Рено", державний номер НОМЕР_2 пiд керуванням водiя ОСОБА_7та автоцистерну "Камаз", державний номер НОМЕР_3, пiд керуванням водiя ОСОБА_8, вивiз бензин А-76 в кiлькостi 32 550 літрів з територiї обох АЗС "Лев" та передав на нафтобазу ТОВ "ОСОБА_8 Cepвic", що розташована за адресою: Хмельницька область с. Росоша вул. Вокзальна, де розрахувався вказаним паливом, а саме бензином А-76 в кiлькостi 32 550 літрів за борги перед пiдприємством, якi виникли за перiод роботи ОСОБА_3 на посадi заступника генерального директора ТОВ "ОСОБА_8 Cepвic" по Хмельницькому peгioну з 1 вересня по 14 жовтня 2008 року.

          Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши шляхом шахрайства- зловживанням довірою майном ПП "Нафтопродсервiс», а саме . бензином А-76 в кiлькостi 32 550 лiтрiв, розпорядився ним на власний розсуд, при цьому, не маючи можливості отримати будь-який дохід від його реалізації, в силу наявності боргу перед ТОВ «Веста Сервіс», що свідчить про відсутність у

-2-

ОСОБА_3 в момент укладення договору поставки 20 жовтня 2008 року, наміру його

виконувати. Своїми діями ОСОБА_3 завдав ПП "Нафтопродсервiс» матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 141 592 грн. 50 коп.

Підсудний ОСОБА_3 під час досудового слідства і в судових засіданнях як 30.09.2010 року так і під час теперішнього розгляду справи вину у вчиненому злочині визнав частково і показав, що з 2006 року працює директором ПП "Львiв-Євро-Оiл", яке займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. Власником даного підприємства є його колишня дружина ОСОБА_9, з якою він розлучився в 1998 році. Його колишня дружина ніяких функцій на ПП "Львiв-Євро-Оiл" не виконувала, у фінансово-господарську діяльність не втручалась. Всіма питаннями господарської діяльності підприємства займався він особисто, як директор. Між його підприємством та ПП "Нафтопродсервiс" існували господарські відносини ще з 2006 року і він особисто знав керівника ПП "Нафтопродсервiс» ОСОБА_4 та власника ПП "Нафтопродсервiс» ОСОБА_10. 20 жовтня 2008 року в м. Києві від уклав в усній формі з директором ПП "Нафтопродсервiс» ОСОБА_4 договір поставки бензину А-76 в кількості 32550 л на загальну суму 141592 грн.50 коп., надавши при цьому довіреність свого підприємства, а договір підписав пізніше. Бензин повинен був доставлений ним в м. Старокостянтинів Хмельницької області, оскільки його підприємство не має ємкостей але фактично він був злитий на АЗС в м. Баранівка Житомирської області та на АЗС смт. Понінка Хмельницької області, які належать незнайомому йому до того часу ОСОБА_6. Про це був повідомлений поставщик- керівник ПП "Нафтопродсервiс», оскільки належний йому автомобіль перевозив бензин.

29 та 30 жовтня 2008 року ОСОБА_3, не повідомляючи поставщиків, автомобілями ПП ОСОБА_6 перевіз бензин з АЗС м. Баранівка і з АЗС смт. Полінка на ТОВ “Веста Сервіс” Хмельницької області, розрахувавшись частково бензином по своїх боргах перед підприємством “Веста”, оскільки під час його роботи на даному підприємстві в 2008 році, виникла недостача дизпалива. Гроші за бензин він не отримав і не мав ніякого доходу від нього. Частину свого боргу перед ТОВ “ОСОБА_8 сервіс” він погасив, продавши автомобіль «Мерседес».

Протягом п’яти банківських днів, як було передбачено договором поставки, укладеним між ним і ПП "Нафтопродсервiс", він не розрахувався і не розрахувався по даний час, хотя міг невеликими сумами до його затримання по кримінальній справі відшкодовувати, але ці суми не задовольняли б поставщика. Зароблені кошти витрачав на свої потреби, на сплату аліментів на двох дітей.

ОСОБА_3 вважає, що отримавши бензин з ПП "Нафтопродсервiс», він став його власником і не повинен був звітувати перед поставщиком , як він використав куплений бензин. Тому вважає, що має місце невиконання господарського договору, не вважає свої дії злочинними. Чи оприбутковувався бензин А-76 в кiлькостi 32 550 літрів на ПП "Львiв-Євро-Оiл" вiн не пам' ятає, фактично паливо було одержано ним, як директором, але пiдприємство не має власних ємкостей для зберiгання нафтопродуктiв. На ПП "Львiв-Євро-Оiл", окрім нього ще працював бухгалтер, який виписав довiренiсть на отримання палива вiд ПП "Нафтопродсервiс", але його прiзвища та імені він не пам' ятає, де останнiй знаходиться на даний час йому не вiдомо. Він визнає цивільний позов ПП "Нафтопродсервiс» в повному обсязі.

Незважаючи на ту обставину, що підсудний ОСОБА_3 вини у вчиненому злочині визнав частково, його вина повністю підтверджується дослідженими по справі доказами у їх сукупності, аналізі та співставленні . Його невизнання вини суд розцінює як намагання підсудного уникнути відповідальності за вчинений злочин.

Вина підсудного ОСОБА_3 у вчиненні шахрайства шляхом зловживання довірою з метою заволодіння чужим майном, підтверджується наступними доказами, дослідженими в судовому засіданні, а саме:

          -- поясненнями представника цивільного позивача ОСОБА_4 про те , що він з квітня 2007 року працює директором приватного пiдприємства "Нафтопродсервiс", власником якого є ОСОБА_10. Підприємство протягом десяти років займається оптово-роздрібною торгівлею нафтопродуктами. З директором ПП “Львів-Євро-Оіл” ОСОБА_3 його підприємство співпрацювало до 2006 року і своєчасно виконувало зобов’язання. А 20 жовтня 2008 року директор ПП “Львів-Євро-Оіл” ОСОБА_3 уклав і пiдписав з ним договiр поставки бензину А-76. 22 жовтня 2008 року для ОСОБА_3 був вiдпущений бензин А-76 в кiлькостi 32

-3-

550 л., який необхiдно було доставити на нафтобазу в м. Староконстантинiв Хмельницької областi, при цьому доставка по домовленостi з ОСОБА_3 здiйснювалася транспортом, який належить приватному пiдприємцю ОСОБА_10 Пiд час пiдписання договору ОСОБА_3 запевнив, що розрахується за поставлений бензин належним чином та згiдно договору повинен був перерахувати грошовi кошти протягом 5-ти банкiвський днiв з моменту одержання поставленого товару. По домовленості з ОСОБА_3 бензин повинен був злитий на нафтобазу в м. Староконстантинів Хмельницької області. В телефонному режимi ОСОБА_3 повiдомив, що паливо на нафтобазi в м. Староконстантинiв злити не має можливостi та запропонував залишити його на АЗС, якi йому належать. Як повідомляв йому по телефону водій їхнього підприємства ОСОБА_11, що бензин А-76 в кiлькостi 32 550 лiтрiв був злитий на АЗС в м. Баранiвка Житомирської областi та на АЗС, яка розташована на границi Житомирської та Хмельницької областей в смт. Понінка. ОСОБА_3 не повідомляв, що злив бензин на ТОВ “ОСОБА_11 сервіс”. 03.11.2008 ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою до правоохоронних opraнів, оскiльки розрахунок за поставлений товар ОСОБА_3 не здійснив, грошових коштiв на ПП "Нафтопродсервiс" не перерахував та перестав вiдповiдати на телефоннi дзвiнки; за місцем проживання був відсутній, почав переховуватись від них, очолюване ним підприємство не звітувалось у податкову інспекцію, було недіючим . Таким чином ОСОБА_3 він, ОСОБА_4 довірився, уклавши з ним договір поставки і відпустив бензин, не знаючи про його наміри розрахуватися за борги по розтраті ним майна на попередній роботі на ТОВ “ОСОБА_11 сервіс” і не проводити оплату для "Нафтопродсервiс. ОСОБА_4 довірився оскільки ОСОБА_3 раніше до 2006 року вчасно виконував договори. Внаслідок заволодіння ОСОБА_3 майна "Нафтопродсервiс", небажанням розраховуватися, ОСОБА_3 заподiяв пiдприємству матерiальну шкоду на загальну суму 141 592 грн. 50 коп. з врахуванням вартості бензину і нарахованих послуг. Позовні вимоги підприємства ПП "Нафтопродсервiс", він підтримує.

- показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що він є власником ПП "Нафтопродсервiс", яке протягом oстанніx десяти pоків займається оптово-роздрiбною торгiвлею нафтопродуктами, а з квiтня 2007 року директором на ньому працює ОСОБА_4 На початку жовтня 2008 року йому зателефонував директор "Львiв-Євро-Оiл" ОСОБА_3, з яким він був знайомий ранiше, та домовився про поставку бензину на пiдприємство останнього. ОСОБА_3 підписав з директором ОСОБА_4 договiр поставки бензину А-76. Не пам”ятає про те, чи укладався даний договір заднім числом, але вони ОСОБА_3 довіряли. При цьому ОСОБА_3 запевнив, що розрахунок за поставлений бензин буде здiйснений належним чином. Згiдно домовленостi він повинен бун розрахуватися за нього протягом 5-ти банкiвських днiв з моменту поставки. Вiдгрузка бензину А-76 в кiлькостi 32 550 літрів була здiйснена 24.10.2008 року , транспортування забезпечувалось автомобiлем, який належить йому-Левітану А.Л. на правi власностi. По домовленостi з ОСОБА_3 бензин необхiдно було доставити на нафтобазу в Хмельницькій областi, але останнiй в телефонному режимi повiдомив, що злити бензин не має можливостi та запропонував залишити паливо на АЗС, якi йому належать. Бензин А-76 був злитий на АЗС в м. Баранiвцi Житомирської областi та на АЗС, яка розташована на границi Житомирської та Хмельницької областей. За поставлений товар ОСОБА_3 не розрахувався, грошових коштiв на його підприємство не перерахував та на неодноразовi дзвiнки не вiдповiдав. У зв' язку з цим директор ПП "Нафтопродсервiс" ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою до правоохоронних opraнів. ОСОБА_3 не повідомляв йому, що отриманим бензином він розрахувався за свої борги перед ТОВ “ОСОБА_11 сервіс» і не мав наміру розраховуватися з ПП "Нафтопродсервiс», оскільки не перерахував за довгий проміжок часу коштів за бензин, почав переховуватись від них, отриманий бензин на належному йому підприємстві не оприбуткував. У ОСОБА_3 був умисел викрасти бензин в ПП "Нафтопродсервiс» і віддати свої борги іншій фірмі.

- свідок ОСОБА_12 показав, що він працює оператором на АЗС «Лев» в м. Баранівка Житомирської області, яка належить приватному підприємцю ОСОБА_6.24.10.2008 оку під час його чергування на АЗС йому зателефонував старший оператор ОСОБА_13 і повідомив, що протягом дня приїде бензовоз з пальним, яке необхідно прийняти на зберігання. В цей день він прийняв на зберігання на АЗС 16400 літра бензину А-76, про що він зробив відмітку в журналі обліку паливно-мастильних матеріалів.

-свідок ОСОБА_14 показав, що він працює оператором на АЗС «Лев» в м. Баранівка Житомирської області, яка належить приватному підприємцю ОСОБА_6. 29.10.2008 року під

-4-

час його зміни на АЗС приїхав старший оператор ОСОБА_13 і повідомив, що необхідно відвантажити бензин А-76, який знаходиться на зберіганні.. В цей день він відвантажив в автомобіль водія ОСОБА_7 16733 л бензину А-76, про що зробив відмітку в журналі обліку паливно-мастильних матеріалів.

          За згодою учасників процесу в судовому засіданні оголошенні показання свідків, допитаних під час досудового слідства по даній справі, де :

          - на досудовому слідстві свідок ОСОБА_11 показав, що він працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_10, займається транспортуванням нафтопродуктів. Наприкінці жовтня 2008 року автомобілем "СуперМаз", державний номерний знак НОМЕР_1 та автоцистерною перевозив бензин А-76 в кількості 32550 л, який повинен був доставити в м. Хмельницький. Під час транспортування палива йому зателефонував раніше невідомий чоловік на ім’я ОСОБА_10 та повідомив, що необхідно бензин злити на базі в Староконстантинові. Але на наступний день бензин злити не вдалося. Лише на третій день на автозаправочній станції в м. Баранівка, яку показав ОСОБА_10 злив частину бензину А-76 16400 л, а решту злив бензину на іншій АЗС неподалік від Житомирської області, після чого поїхав на свою базу.

(т.1 а.с.65-67).

- свідок ОСОБА_6 показав, що протягом чотирьох останніх років він є приватним підприємцем, здійснює купівлю-продаж мінеральних добрив, а також має у власності дві авто заправочні станції (АЗС) "Лев", які розташовані в м. Баранівка Житомирської області та смт. Понінка Хмельницької області. 24.10.2008 йому зателефонував ОСОБА_15 та попросив допомогти його знайомому ОСОБА_3 у зберіганні бензину і сказав, що останній зателефонує особисто. Через деякий час зателефонував раніше невідомий йому ОСОБА_3 та вони домовились про зустріч на АЗС "Лев", що розташована в смт. Понінка Хмельницької області. В другій половині дня приїхав ОСОБА_3 та попросив на декілька днів залишити на зберігання бензин А-76 в кількості 32 550 л., на що він погодився та залишив паливо на зберігання на своїх АЗС "Лев", що в м. Баранівка Житомирської області та смт. Понінка Хмельницької області. Через декілька днів ОСОБА_3 зателефонував знову та повідомив, що забирає свій бензин, що 29 жовтня 2008 року приїдуть два бензовози та необхідно відгрузити бензин, який був залишений йому на зберігання. Подзвонивши старшому оператору АЗС ОСОБА_13, він попросив останнього здійснити відгрузку бензину А-76, який знаходився на зберіганні на двох його АЗС "Лев" та, наскільки йому відомо, бензин був доставлений на ТОВ "Веста Сервіс" в Хмельницькій області.

(Том 1 а.с. 70-71, а.с. 225-227);

-свідок ОСОБА_13 показав, що він працює приватним підприємцем та займається оптово роздрібною торгівлею, а в період з 29 грудня 2001 року по 26 листопада 2008 року працював у приватного підприємця ОСОБА_6 старшим оператором на АЗС "Лев". шо в м. Баранівка Житомирської області. 24 жовтня 2008 року у другій половині дня йому зателефонував Jlяшенко С.8. та повідомив, що на АЗС "Лев" приїде бензовоз, який необхідно розвантажити, а бензин А-76 залишити на зберігання. При цьому, останній сказав, шо на зберігання необхідно залишити весь бензин, на що він не погодився, повідомивши ОСОБА_6, шо не вистачить ємностей для його зберігання. На АЗС "Лев", шо в м. Баранівка Житомирської області було злито 16400 л. бензину А-76, про що черговий оператор ОСОБА_12 зробив відмітку в журналі обліку паливно мастильних матеріалів. 29 жовтня 2008 року зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на АЗС "Лев" приїде бензовоз. Бензин А-76, який знаходиться на зберіганні необхідно загрузити в даний автомобіль, що він і зробив, загрузивши 16733 л. Палива в бензовоз ГАЗ-53.

(Том 1 а.с. 68-69);

-свідок ОСОБА_16 показав, що на протязі двох останніх років він працює у приватного шдприємuя ОСОБА_17 та на даний час обіймає посаду старшого оператора двох АЗС « Лeв", що в м. Баранівка Житомирської області та в смт. Понінка Полонського району Хмельницької області. 24 жовтня 2008 року йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на АЗС "Лев", яка розташована в смт. Понінка прибуде бензовоз, якого необхідно розвантажити, а паливо залишити на зберігання. Бензин був злитий в дві ємності. Розвантаження бензину здійснювалося водієм автомобіля Газ-53 ОСОБА_18.. 29 жовтня 2009 року йому зателефонував ОСОБА_19 та повідомив, що на _АЗС приїде бензовоз для того, щоб забрати залишений на зберігання бензин.7

-5-

(Том 1 а.с. 102-103);

          -свідок ОСОБА_18 показав, що протягом двох років він працює водієм автомобілю-бензвозу Газ-53 на ТОВ "Агро Лев", директором якого являється ОСОБА_6 24 жовтня 2008 року останній зателефонував йому та повідомив, що необхідно приїхати на АЗС "Лев", що в м. Баранівка Житомирської області і розвантажити автомобіль, який привіз паливо, а решту бензину розвантажити на АЗС "Лев", що в смт. Понінка Полонського району Хмельницької області. На АЗС, що в м. Баранівка, за допомогою бензовозу Газ-53, він перекачав в ємність для зберігання 16400 л. бензину А-76, а решту палива завезли на АЗС "Лев" в смт. Понінка, де він перекачав бензин в ємності для зберігання. 28 жовтня 2008 року йому знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що наступного дня необхідно приїхати в м. Баранівку на АЗС "Лев" та завантажити залишений 24 жовтня 2008 року на зберігання бензин в бензовоз і довантажити даний автомобіль на АЗС "Лев", що в смт. Понінка, а решту бензину завантажити в інший бензовоз. На АЗС в м. Баранівка він завантажив в автомобіль "Рено" три секції (16 700 л.) бензину А 76, а в смт. Понінка довантажив даний бензовоз до позначки 22000л. Решту бензину приблизно 10000 л. забрав автомобіль "Камаз", який завантажував паливо самостійно

( Том 1 а.с.96-97);

- свідок ОСОБА_7 показав, що є приватним підприємцем та здійснює перевезення паливно мастильних матеріалів на власному автомобілі "Рено". 29 жовтня 2008 року за вказівкою директора філії "Континіум-Галичина" в Хмельницькій області ОСОБА_15 він, за допомогою бензовозу Газ-53, завантажив на АЗС "Лев", що в М. Баранівка Житомирської області три секції (16733 л.) бензину, а в смт. Понінка Хмельницької області довантажив ще одну секцію (5080 л.) палива, загальною кількістю 21 783 л. бензину А-76. Після цього, отримавши в м. Полонному Хмельницької області супровідні документи, він завіз вказаний бензин А-76 на станцію "Скібнево" на нафтобазу ТОВ "Веста Сервіс", де паливно-мастильні матеріали у нього прийняв Столярчук 0.І, про що було складено відповідний акт прийому бензину А-76 в кількості 21 783 л.

(Том 1 а.с. 98-99, а.с. 107-108);

- свідок ОСОБА_8 показав, що працює водієм бензовозу "Камаз" на ТОВ "Староконстантинівська нафтобаза". Наприкінці жовтня 2008 року він за вказівкою директора нафтобази ОСОБА_20М:. завантажив на АЗС "Лев", що в смт. Понінка Хмельницької області 10070 л. бензину А-76 та, по отриманим в м. Полонному Хмельницької області супровідним документам, доставив паливно-мастильні матеріали на станцію "Скібнево", що в Хмельницькій області, на підприємство ТОВ "Веста Сервіс".

(Том 1 а.с. 148-149);

          -свідок ОСОБА_15 показав, що раніше він працював на посаді директора ТОВ "Хмельницька філія ТД "Континіум Галичина" та познайомився з ОСОБА_3, який працював на посаді директора ТОВ "Веста Сервіс" в Хмельницькій області. З останнім він підтримував робочі та товариські відносини. Наприкінці жовтня 2008 року йому зателефонував ОСОБА_3 та попросив допомоги у збереженні бензину в кількості приблизно 30000 л. Через своїх знайомих він зв'язався з ОСОБА_6, якому належать дві авто-заправочні станції в смт. Понінка Хмельницької області та м. Баранівка Житомирської області. Телефон останнього він повідомив ОСОБА_3 та сказав, що можна звернутися до ОСОБА_6 з приводу зберігання бензину. Наскільки йому відомо, то ОСОБА_3 зберігав бензин саме на АЗС, які належать ОСОБА_6 Через декілька днів йому знову зателефонував ОСОБА_3 та цього разу попросив надати бензовози для того, щоб забрати бензин, який знаходився в смт. Понінка та м. Баранівка. Зателефонувавши директору ТОВ "Староконстантинівська нафтобаза" ОСОБА_20, він попросив останнього надати автомобіль для перевозки паливно-мастильних матеріалів, а також надав інший автомобіль, який орендує ТД "Континіум Галичина". Договір про надання у користування бензовозу він з ОСОБА_3 не укладав і останній за надані послуги не розрахувався.

(Том 1 а.с. 187-189).

Також вина підсудного ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ст.. 190 ч.3 КК України підтверджується іншими доказами, а саме::

- заявою директора приватного пiдприємства "НафтоПродСервiс" ОСОБА_4, до УМВС Українги Житомирській області від 03.11.2008 року , якою останній заявив про заволодiння

-6-

ОСОБА_3. бензином А-76 в кількості 32550 л., належним ПП "Нафтопродсервiс". (Том 1 а.с. 5) ,

- протоколом огляду предметiв i документiв вiд 31 сiчня 2009 року, згiдно якого оглянуто договiр поставки вiд 20.10.08 року , рахунок-фактуру № СФ-0000127 вiд 22.10.08 року, де вартість 32500 л. бензину становить з ПДВ 141592 грн.50 коп. , видаткову накладну № РН-0000126 вiд 22.10.08 року, податкову накладну № 121 вiд 22.10.08 року, довiренiсть № 41 від 22.10.2008 року на ім’я ОСОБА_3, товаро-транспортну накладну № T\AУ-03081 вiд 22.10.08 року , якi вилученi 10 грудня 2008 року у директора ПП"Нафтопродсервiс" ОСОБА_4 та мiстяться вiдомостi з приводу поставки бензину А-76 в кiлькостi 32550 л. для ПП “Львів-Євро-Оіл” . У відповідності до п. 3.3 оглянутого договору поставки від 20 жовтня 2008 року та п.3 додатку №1 до договору поставки, право власності на товар переходить до покупця в момент обміну бланку-дозволу на товар на будь-яких АЗС, до цього моменту усі ризики із знищення або втрати товару несе постачальник ; оплата за товар проводиться покупцем з відстрочкою платежу на протязі 5 банківських днів від дати отримання бланків-дозволів.

(Том 1 а.с. 131-132) ,

- згідно наказу № 1/К від 23 березня 2006 року ОСОБА_3 призначений на посаду директора ПП “Львів-Євро-Оіл”

( Т. 2 а.с. 176),

- протоколами огляду мiсця подiї вiд 5 листопада 2008 року та від 04 грудня 2008 року , згiдно яких оглянуто АЗС "Лев" в м. Баранiвка вул. Першотравнева, 24 Житомирської області та в смт. Понінка по вулиці Щорса Полонського району Хмельницької області згідно яких встановлено наявність ємкостей для зберiгання паливно-мастильних матерiалiв, в яких попередньо зберiгався бензин А-76 в кiлькостi 16400 л. та біля 15 000 л., відповідно, залишений на АЗС на зберiгання 24 жовтня 2008 року ОСОБА_3

(Том 1 а.с. 12-15, 92-95),

- протоколом огляду предметiв i документiв вiд 31 сiчня 2009 року, згiдно якого оглянуто "Книгу надходження товарів ПП ОСОБА_6В.» та "Журнал облiку поступивших паливно-мастильних матерiалiв на АЗС в м. Баранiвка", якi мiстять вiдомостi про надходження від ОСОБА_3 24 жовтня 2008 року на АЗС "Лев" бензину А76 в кiлькостi 16400 л. та про вiдвантаження палива в кiлькостi 16733 л. 29 жовтня 2008 року, але фактично у даних документах не відображено, від кого даний бензин надійшов, і на чию адресу і від чийого імені він відпущений,

(Том 1 а.с. 82-87),

- протоколом виїмки від 10 грудня 2008 року, згідно якого у директора ПП "НафтоПродСервіс" ОСОБА_4, вилучено документи з приводу поставки бензину А-76 в кількості 32550 л., зокрема: договір поставки від 20.10.08, рахунок-фактура № СФ-0000127 від 22.10.08, видаткова накладна № РН 0000126 від 22.10.08, податкова накладна №121 від 22.10.08, довіреність №41, товаро-транспортна накладна №T\AУ-03081 від 22.10.08.

(Том 1 а.с. 121) ;

- протоколом огляду предметів і документів від 31 січня 2009 року, згідно якого оглянуто договір поставки від 20.10.08, рахунок-фактуру №СФ-0000127 від 22.10.08, видаткову накладну № РН-0000126 від 22.10.08, податкову накладну №121 від 22.10.08, довіреність №41, товаро-транспортну накладну №T\AY-03081 від 22.10.08, які вилучені 10 грудня 2008 року у директора ПП"НафтоПродСервіс" ОСОБА_4 р.в. та містяться відомості про дату укладення і підписання договору поставки бензину А-76 на суму 134850 грн., який підписаний сторонами 20.10.2008 року і дані документи були визнанні речовими доказами;

(Том 1 а.с. 131-132);

- протоколами виїмки вiд 18 грудня 2008 року, згiдно яких на нафтобазi ТОВ "Веста Сервіc", яка розташована за адресою: Хмельницька область с. Росоша вул. Вокзальна вилучено "Товарну книгу кiлькiсного руху нафтопродуктiв на нафтобазі ТОВ "ОСОБА_21 накладнi №140/1 та 140/2 від 29 та 30 жовтня 2008 року, відповідно , про надходження на ТОВ "ОСОБА_21 Cepвic" вiд ПП Ляшенка бензину А-76 в кiлькостi 22 456 кг ,

(Том 1 а.с. 137, 143),

- протоколом огляду предметiв та документiв вiд 25 грудня 2008 року, згiдно якого оглянуто "Товарну книгу кiлькiсного руху нафтопродуктiв на нафтобазi ТОВ "ОСОБА_21 Cepвic" та накладнi

-7-

№140/1 та 140/2 від 29 та 30 жовтня 2008 року, відповідно , в яких мiстяться вiдомостi про доставку на ТОВ "ОСОБА_21 Cepвic" вiд ПП Ляшенка бензину А-76 в кiлькостi 22 456 кг., фактично отриманого ПП “Львів-Євро-Оіл” від ПП “Нафтопродсервіс”.

(Том 1 а.с. 146) ,

- повідомленням ТОВ "ОСОБА_21 Cepвic" №29 вiд 23 сiчня 2009 року, згiдно якого за перiод роботи ОСОБА_3 на посадi заступника генерального директора ТОВ "Веста- Cepвic" по Хмельницькому perioну з 1 вересня по 14 жовтня 2008 року, з вини останнього виникла заборгованiсть перед пiдприємством, яку ОСОБА_3 погасив частково за рахунок поставленого на ТОВ "ОСОБА_21 Cepвic" бензину А-76, який отримав по договору поставки від 20.10. 2008 року фактично по документах надійшов від ПП Ляшенко

(Том 1 а.с. 176) ,

           - згідно повідомлення ДПІ у Сихівському районі м. Львова від 15.09.2009 року № 13910/15-116 остання декларація на прибуток ПП “Львів-Євро-Оіл” подана до ДПІ 18.01.2008 року , протягом 2008-2009 років декларації на прибуток підприємством не подавались, остання декларація з ПДВ подана до ДПІ 20.02.2008 року за січень 2008 року , з лютого 2008 року по вересень 2009 року декларації з ПДВ до податкового органу не подавались, що свідчить про те, що ОСОБА_3 отриманий бензин А-76 в пiдприємстві "НафтоПродСервiс" не оприбуткував, де являвся керівником,

( Том 2 а.с. 90),

- згідно повідомлення начальника Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області від 06.05.2009 року № 16/9-2940 та УМВС України в Житомирській області від 09.08.2009 року № 2/4269 не встановлено фактичне місцезнаходження , а також не встановлено головного бухгалтера та працівників ПП “Львів-Євро-Оіл”, так як за місцем реєстрації підприємство відсутнє .

( Том 1 а.с. 191, Том 3 а.с. 178),

          - протоколом виїмки від 24 вересня 2009 року, згідно якого в 53-й філії Львівського районного управління ВАТ КБ "Надра", за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 7 вилучено рух коштів по розрахунковому рахунку ПП "Львів-Євро Оіл" .№26005500993001 та юридичну справу підприємства.

(Том 2 а.с. 97);

          - протоколом огляду документів від 24 вересня 2009 року, згідно якого оглянуто юридичну справу приватного підприємства "Львів-Євро-Оіл" та рух коштів по розрахунковому рахунку ПП "Львів-Євро-Оіл" №26005500993001, в якому відсутні відомості про перерахунок коштів на ПП "НафтоПродСервіс" у сумі 141 592, 50 грн., в період з жовтня 2008 року до теперішнього часу, згідно договору поставки від 20 жовтня 2008 року, які визнанні в речовими доказами.

(Том 2 а.с. 194-195) ;

           - у відповідності до протоколу огляду предметiв та документiв вiд 13 липня 2010 року оглянуто диск для лазерних систем зчитування формату DVD-R, "DATEX", на якому мiститься роздрукiвка вхiдних та вихiдних телефонних розмов з абонентського номеру +3-8-050-414-01-11 (належить директору ПП “Нафтопродсервіс” ОСОБА_4В.), за перiод з 1.10.08 року по 1.09.09 року, у якiй вiдсутнi вiдомостi про телефоннi розмови у вказаний перiод часу з ОСОБА_3, номер його телефону +38-067-507-14-50 .

(Том 3 а.с.191-194 ),

- у відповідності до протоколу огляду предметів та документiв вiд 2 серпня 2010 року було оглянуто диск для лазерних систем зчитування формату CD- R, "Arena", на якому виявлено вхiднi та вихiднi телефоннi дзвiнки здiйсненi мiж засновником ПП "Нафтопродсервiс" ОСОБА_10 (+3-8-067465-26-70) та директором ПП "Львiв-Євро-Оiл" ОСОБА_3 (+3-8-067-50714-50), останній дзвінок між ними був здійснений 02.04.2009 року,

(Том 3 а.с. 199-200);

          -- протоколом виїмки від 14 липня 2010 року, згідно якого на ТОВ "Веста Сервіс", за адресою: м. Одеса вул. Транспортна, 5 вилучено копії документів, щодо роботи ОСОБА_3 на посаді заступника генерального директора ТОВ "Веста Сервіс" по Хмельницькому регіону з 1 вересня по 14 жовтня 2008 року.

-8-

(Том 4 а.с. 79);

          - протоколом огляду документів від 19 липня 2010 року, згідно якого оглянуто копії документів, вилучених та ТОВ "Веста Сервіс", які містять відомості щодо виникнення боргу у ОСОБА_3 перед вказаним підприємством, за період роботи останнього на посаді заступника генерального директора ТОВ "Веста Сервіс" по Хмельницькому регіону з 1 вересня по 14 жовтня 2008 року, які в подальшому визнано речовими доказами.

(Том 4 а.с. 106);

          -згідно квитанцій від 09,16 та 22 червня 2011 року платник ПП «Львів-Евро-Оіл» перерахувало кошти на рахунок ПП»НафтоПролСервіс» в рахунок погашення боргу по договору поставки бензину А-76 в кількості 32550 л від 20.10.2008 року в загальній сумі 8000 грн..

          На підставі добутих слідством і досліджених в судовому засіданні доказів показання підсудного ОСОБА_3 про те, що укладення ним 20.10.2008 року договору поставки бензину не має злочинного умислу і це є цивільно-господарські відносини, спростовуються, а його вина підтверджується у заволодінні цим бензином шляхом довіри потерпілого тим, що ОСОБА_3 мав довіру до себе власника і керівника ПП "Нафтопродсервiс", що не заперечує сам підсудний, і, використовуючи її, укладав 20.10.2008 року договір поставки бензину А-76 в кiлькостi 32 550 лiтрiв, на загальну суму 141 592 грн. 50 коп., не маючи наміру проводити за нього розрахунок. Зазначене підтверджується тим, що отриманий бензин А-76 він не оприбуткував в належному йому підприємстві ПП “Львів-Євро-Оіл», діяльність якого пов’язана з реалізацією нафтопродуктів, а фінансові операції якого припинені з 20.02.2008 року (т.2 а.с.90) ; приховував від постачальника рух бензину. Документи на перевезення бензину з АЗС власника ПП ОСОБА_6 були оформлені на ім’я ОСОБА_6, а не на ОСОБА_3, незважаючи, що він вважає себе власником даного бензину з моменту передачі по документам на його підприємство ПП “Львів-Євро-Оіл”; В судовому засіданні доведено, що ОСОБА_3 укладав даний договір з метою погасити виниклу по його вині до 14.10.2008 року ( до дня укладення договору Поставки) недостачу товароматеріальних цінностей на підприємстві ТОВ "Веста Сервіс". Як показав в судовому засіданні ОСОБА_3, він продав і належний йому автомобіль, коштами за якого погасив створену ним недостачу. Укладаючи договір Поставки 20.10.2008 року, ОСОБА_3 знав, що він не буде вчиняти комерційну діяльність і не буде мати доходу, оскільки його метою було погасити розтрату, про що він не повідомляв при укладенні договору керівнику ПП "Нафтопродсервiс". ОСОБА_3 від часу укладання договору і до 22.08.2099 року -до затримання правоохоронними органами займався суспільно-корисною працею, мав певний дохід, але до часу розгляду справи судом не сплатив ніяких коштів по виконанню зобов’язань за договором поставки від 20.10.2008 року, що підтверджує його злочинний умисел заволодіння чужим майном без проведення оплати під час укладання і підписання угоди про поставку бензину.

Суд кваліфікує умисні дії ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190 КК України, які виразились у заволодiннi чужим майном шляхом зловживання довiрою (шахрайство), вчиненому у великих розмiрах .

Призначаючи покарання підсудному, суд враховує вимоги ст. 65 КК України.

Обставин, які б обтяжували покарання підсудного ОСОБА_3 по справі не встановлено.

Підсудний ОСОБА_3 вину визнав частково: не визнав вини у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, але визнав заподіяну ним приватному підприємству "Нафтопродсервiс» шкоду на суму 141592 гривні 50 коп.; вчинив злочин, який відноситься до категорії тяжких, тому суд призначає йому покарання у вигляді позбавлення волі .

При призначенні міри покарання, суд враховує те, що ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання та за місцем ув’язнення –слідчому ізоляторі при Житомирській установі виконання покарань (№8), де він утримується під вартою; має на утриманні двоє неповнолітніх дітей; частково добровільно погасив заборгованість, тому суд призначає покарання у вигляді позбавлення волі в найнижчій межі, передбаченої санкцією ч.3 ст. 190 КК України.

Суд враховує вище зазначені пом’якшуючі покарання обставини- часткове визнання вини ОСОБА_3, добровільне часткове відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, що свідчить про його наміри добровільно погашати потерпілому заподіяну шкоду. Суд вважає, що

ОСОБА_3А .зменшив для суспільства свою небезпечність, будучи затриманим в порядку ст.. 115 КПК України з 22.08.2009 року, і знаходячись під вартою та будучи ізольованим від суспільства з

-9-

цього часу, усвідомив протизаконність своїх дій, просить суд звільнити його від відбування покарання, де він зможе займатися суспільно- корисною працею і погашати заподіяну злочином шкоду, тому є підстави звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням та застосувати ст.ст. 75,76 КК України.

          Приватним підприємством “Нафтопродсервіс” до ОСОБА_3 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, всього в сумі 141 592 гривні 50 коп., . Суд вважає, що позов підлягає задоволенню, оскільки підсудний його визнав, його вина доведена у вчиненні злочину, але задовольняє частково- на суму 133592 грн.50 коп., оскільки підсудний добровільно відшкодував шкоду в розмірі 8000 грн..

Речові докази — копії аркушів “Журналу обліку ПММ , які надійшли” та копії аркушів “Книги надходження товарів”, які вилучені на АЗС “Лев” в м. Баранівка; документи з приводу поставки бензину А-76 в кількості 32 550 літрів ( договір поставки від 20.10.2008 року, додаток до договору ( специфікація) , рахунок-фактура № СФ-0000127 від 22.10.2008 року, видаткова накладна № РН-0000126 від 22.10.2008 року , податкова накладна № 121 від 22.10.2008 року, довіреність № 41 від 22.10.2008 року , товаро-транспортна накладна № Т\АУ-03081 від 22.10.2008 року , які вилучені у директора ПП “Нафтопродсервіс” ОСОБА_4; копії аркушів “Товарної книги кількісного руху нафтопродуктів”, які вилучені на нафтобазі “ТОВ “Веста Сервіс”; накладні № 140/1 та № 140/2, які вилучені у ТОВ “Веста Сервіс”; заява про реєстрацію місця проживання та талон зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання ОСОБА_3, які вилучені в ГІРФО Луцького МВ УМВС України у Волинській області; документи з приводу державної реєстрації ПП “Львів-Євро-Оіл” , вилучені у виконкомі Львівської міської ради; документи юридичної справи та податкової звітності ПП “Львів-Євро-Оіл”, вилучені у ДПІ Сихівського району м. Львова; рух коштів по р/р ПП “Львів-Євро-Оіл” № 26005500993001 та документи справи даного підприємства, вилучені в 53- й філії Львівського РУ ВАТ КБ “Надра”; диск для лазерних систем зчитування формату DVD-R “DATEX”, вилучений у ЗАТ “УМЗ” ( МТС); диск для лазерних систем зчитування формату CD-R “Arena”, вилучений у ЗАТ “Київстар” ; роздруківка вхідних і вихідних дзвінків власника ПП “Нафтопродсервіс” та директора ПП “Львів-Євро-Оіл” ; копії документів, вилучених на ТОВ “Веста Сервіс” , що знаходяться при справі, необхідно залишити при ній.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 Андрiя Анатолiйовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченного частиною 3 статті 190 КК України і призначити покарання за цим законом- 3 ( три) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 Андрiя Анатолiйовича від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю два роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 Андрiя Анатолiйовича обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінаольно-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, навчання; періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу щодо ОСОБА_3 Андрiя Анатолiйовича змінити з тримання під вартою на підписку про невиїзд. Звільнити його з-під варти в залі суду.

Речові докази — копії аркушів “Журналу обліку ПММ , які надійшли” та копії аркушів “Книги надходження товарів”, які вилучені на АЗС “Лев” в м. Баранівка; документи з приводу поставки бензину А-76 в кількості 32 550 літрів ( договір поставки від 20.10.2008 року, додаток до договору ( специфікація) , рахунок-фактура № СФ-0000127 від

22.10.2008 року, видаткова накладна № РН-0000126 від 22.10.2008 року , податкова накладна № 121 від 22.10.2008 року, довіреність № 41 від 22.10.2008 року , товаро-транспортна накладна № Т\АУ-03081 від 22.10.2008 року , які вилучені у директора ПП “Нафтопродсервіс” ОСОБА_4; копії аркушів “Товарної книги кількісного руху

-10-

нафтопродуктів”, які вилучені на нафтобазі “ТОВ “Веста Сервіс”; накладні № 140/1 та № 140/2, які вилучені у ТОВ “Веста Сервіс”; заява про реєстрацію місця проживання та талон зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання ОСОБА_3, які вилучені в ГІРФО Луцького МВ УМВС України у Волинській області; документи з приводу державної реєстрації ПП “Львів-Євро-Оіл” , вилучені у виконкомі Львівської міської ради; документи юридичної справи та податкової звітності ПП “Львів-Євро-Оіл”, вилучені у ДПІ Сихівського району м. Львова; рух коштів по р/р ПП “Львів-Євро-Оіл” № 26005500993001 та документи справи даного підприємства, вилучені в 53- й філії Львівського РУ ВАТ КБ “Надра”; диск для лазерних систем зчитування формату DVD-R “DATEX”, вилучений у ЗАТ “УМЗ” ( МТС); диск для лазерних систем зчитування формату CD-R “Arena”, вилучений у ЗАТ “Київстар” ; роздруківка вхідних і вихідних дзвінків власника ПП “Нафтопродсервіс” та директора ПП “Львів-Євро-Оіл” ; копії документів, вилучених на ТОВ “Веста Сервіс” , що знаходяться при справі, залишити при кримінальній справі.

Стягнути із ОСОБА_3 Андрiя Анатолiйовича на користь приватного підприємства “Нафтопродсервіс” ( 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе 18”А”, ЄДРПОУ 31304482, п/р 26006000190701 у АТ Астра Банк м. Київ) кошти по відшкодуванню матеріальної шкоди , заподіяної злочином в сумі 133592 грн.50 коп

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Баранівський районний суд протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя: Юрчук М.І.