Постанова № 16624062, 21.06.2011, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 2021/4-111/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21.06.2011 годаг. Красноград

Судья Красноградского районного суда Харьковской области Гусарь П.И., с участием прокурора Кудревича А.Н., при секретаре Ивашкиной Т.В., рассмотрев представление следователя СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Володина С.Н., о наложении ареста на банковский счет в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ЧП «Сканто».

В ходе досудебного следствия было установлено, что неустановленные лица действуя умышленно с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_2 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен.

При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Так же установлено факт проведения «бестоварных»операций. Сделки заключенные ЧП «Сканто»являются ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

Так же в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101 имело взаимоотношения с ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032, который имеет расчетный счет в АКБ «Золотые Ворота»МФО (351931).

С целью пресечения преступной деятельности и возмещения материального ущерба, а также в целях обеспечения гражданского иска (исполнения приговора в части возможной конфискации имущества) по данному уголовному делу, возникла необходимость в наложении ареста на банковский счет № 26006010044282 , открытый в АКБ «Золотые Ворота»МФО (351931), который принадлежит ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032.

В соответствии со ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, арест на банковские счета субъектов хозяйствования накладываются исключительно на основании решений суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.66,125,126,130 УПК Украины, ст.ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Красноградского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области

Володина С.Н. согласованное с прокурором района - удовлетворить.

Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и могут поступить на банковский счет № 26006010044282 , открытый в АКБ «Золотые Ворота»МФО (351931), который принадлежит ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032 и приостановить расчетно-кассовые операции в расходной части указанного счета.

Наложить арест на все денежные средства, которые находятся и/или могут поступить на какие-либо счета, открытые в АКБ «Золотые Ворота»МФО (351931), и которые принадлежат ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032, приостановить какие-либо расходные операции по таким счетам.

Приостановить какие-либо расходные операции с денежными средствами, которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет банка «3720 «Кредитовые суммы до выяснения»получателем которых в электронных расчетных документах указано ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032.

Приостановить какие-либо операции с денежными средствами, которые находятся и/или могут поступить на балансовый счет № 1500» Корреспондентские счета, открытые в других банках»и/или балансовый счет банка № 1600 «Корреспондентские счета других банков», получателем которых указано ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032.

Обязать ответственных должностных лиц банка предоставить письменно информацию об остатках денежных средств на каких-либо счетах открытых в банке, которые принадлежат ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032, в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета.

Обязать должностных лиц банка письменно предоставить информацию об остатках денежных средств на балансовом счете банка № 1500 «Корреспондентские счета»«, открытые в других банкахи/или балансовом счете банка № 1600 «Корреспондентские счета других банков»и/или балансовом счете банка № 3720 «Кредитовые суммы до выяснения» получателем которых указано ООО «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032 в момент предъявления постановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных средств на данные банковские счета.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ