Постанова № 16606776, 13.06.2011, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

№4-492/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

11 апреля 2011 г. г. Одесса

Судья Малиновского районного суда города Одессы Непорада О.Н., рассмотрев представление и.о. следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Усенко Т.В., согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о производстве выемки по уголовному делу №053201100049-

У С Т А Н О В И Л:

25.06.2005 года, на налоговый учет в ГНИ Дарницкого района г. Киева поставлено ООО «ТВП «Скандинавия»(код ОКПО 33542324). Юридический адрес общества: г. Киев, ул. Оросительная, 5.

С 01.01.2011 года ООО «ТВП «Скандинавия» измелило юридический адрес (местонахождение) с г. Киева на г. Одесса, пер. 1-й Разумовский, 8.

19.01.2011 года, при перерегистрации наименование общества изменено с ООО «ТВП «Скандинавия»(код ОКПО 33542324) на ООО «Логистик-Холод»(код ОКПО 33542324). Согласно внесенным изменениям в устав общества, учредителем, директором и главным бухгалтером, вместо гр. ОСОБА_2, согласно протокола общих сборов участников общества № 100 от 09.11.2010 года, назначен гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В декабре 2010 года, не установленным лицом, были изготовлены поддельные документы строгой налоговой отчетности от имени ООО «ТВП «Скандинавия»: налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложение № 1 «расчет корректирования сумм НДС по накладной декларации с НДС»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложение №5 «расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита по контрагентам»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2011 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период декабрь 2010 года, отчетный налоговый период по которому исправляются ошибки август 2009 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период декабрь 2010 года, отчетный налоговый период за который исправляются ошибки январь 2009 года. Согласно пояснений директора ЧП «Укройлтехпостач»ОСОБА_4 установлено, что только он имеет право подписи документов предприятия, кроме него никто не имеет права подписи официальных документов предприятия, в том числе, документов налоговой отчетности.

Согласно заключения ОНДИСЕ № 3446/02 от 18.03.2011 года, подписи от имени директора ООО «ТВП «Скандинавия»ОСОБА_3 в: отчетной декларации с налога на добавленную стоимость ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложение № 1 «расчет корректирования сумм НДС по накладной декларации с НДС»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложение №5 «расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита по контрагентам»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2011 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период декабрь 2010 года, отчетный налоговый период по которому исправляются ошибки август 2009 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период декабрь 2010 года, отчетный налоговый период за который исправляются ошибки январь 2009 года, исполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

Согласно пояснений директора ООО «ТВП «Скандинавия»(название после перерегистрации ООО «Логистик-Холод») ОСОБА_3, он является номинальным директором и основателем предприятия. Налоговую отчетность предприятия он не подписывал.

25.03.2011 г. прокуратурой Малиновского района г. Одессы было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов: налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложение № 1 «расчет корректирования сумм НДС по накладной декларации с НДС»ООО «ТВП «Скандинавия» за ноябрь 2010 года, приложение № 5 «расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита по контрагентам»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2011 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период декабрь 2010 года, отчетный налоговый период по которому исправляются ошибки август 2009 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период декабрь 2010 года, отчетный налоговый период за который исправляются ошибки январь 2009 года, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что финансово-бухгалтерские документы ООО «Логистик-Холод»(код ОКПО 33542324) содержат следы преступной деятельности, выступают доказательствами по уголовному делу и имеют существенное значение для расследования данного уголовного дела, следователь просит суд вынести постановление о выемке указанных документов.

Анализ представленных в суд материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные законом основания для проведения проведении выемки указанных документов, составляющих банковскую тайну, руководствуясь ст.178, 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку следующих документов в филиале АБ «ПІВДЕННИЙ»в г. Киеве:

а) распечатки движений денежных средств (с указанием порядкового номера, даты платежа, реквизитов платежного поручения, наименования контрагентов, суммы по дебету и кредиту, основания платежа, назначение платежа с указанием реквезитов счетов плательщика или получателя) по р/с ООО «Логистик-Холод»№26009301602701 (украинской гривны), открытый в филиале АБ «ПІВДЕННИЙ»в г. Киеве, МФО 320917, путем переноса на бумажные носители информации;

б) юридического дела (в том числе карточки учета образцов подписи и печати на все лица имевшие указанное право) по р/с ООО «Логистик-Холод»№26009301602701 (украинской гривны), открытый в филиале АБ «ПІВДЕННИЙ»в г. Киеве, МФО 320917;

в) первичных финансовых документов (кассовые ордера, платежные поручения, векселя квитанции, чеки и др.) и всех других необходимых документов послуживших основанием производства операций по р/с №26009301602701 (украинской гривны), открытый в филиале АБ «ПІВДЕННИЙ»в г. Киеве, МФО 320917, за период с 01.01.2010 г. по 08.04.2011 г.

Копию настоящего постановления выдать и.о. следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Усенко Т.В.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Судья: (подпись)

Копия верна

Судья:Секретарь: