Постанова № 16508797, 16.06.2011, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

16.06.2011

№4-165/11г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 июня 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Ширина С.А., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области майора милиции Гефтер Е.В. о проведении выемки документов, суд

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве прокуратуры Хортицкого района г. Запорожье находится уголовное дело № 4241107, по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины.

Как видно из представления следователя, 10.06.2009 года в органе государственной регистрации было зарегистрировано ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, юридический адрес г.Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107). Согласно уставным документам, учредителем, директором и главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_2.

Согласно показаний ОСОБА_2 он на ООО «Экспреспром»никогда не работал, финансово-хозяйственную деятельность, от имени указанного предприятия не осуществлял и никого на это не уполномочивал, налоговые накладные на поставку товаров он не выдавал, не подписывал и никому не поручал это делать. Налоговую и другую отчетность ООО «Экспреспром»он никогда не составлял и не подписывал.

10.06.2011 года, по вышеуказанным фактам, СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 4241107 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 КК Украины.

Кроме того, в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу, путем проведения следственных действий и оперативно розыскных мероприятий было выяснено, что в схеме незаконной деятельности ООО «Экспреспром»задействовано предприятие ООО «Интенсивгруп»(код ЕГРПОУ 36359159, зарегистрированное по адресу г. Запорожье, бул. Центральный, д. 19-а, кв. 36). Согласно уставным документам учредителем, директором и главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_3

Согласно показаний ОСОБА_3. она на ООО «Интенсивгруп»никогда не работала, финансово-хозяйственную деятельность, от имени указанного предприятия не осуществляла и никого на это не уполномочивала, налоговые накладные на поставку товаров она не выдавала, не подписывала и никому не поручала это делать. Налоговую и другую отчетность, а также таможенные документы ООО «Интенсивгруп»она никогда не составляла и не подписывала.

Также было установлено, что в период с 2009 года по настоящее время неустановленными лицами от имени ООО «Интенсивгруп»импортировано товаро-материальных ценностей на сумму 5985 тыс.грн.

Рассмотрев представление следователя, материалы дела, заслушав мнение прокурора, следователя, судья, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, считает необходимым представление следователя о даче разрешения на проведение выемки удовлетворить.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л А :

Представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области майора милиции Гефтер Е.В. о проведении выемки документов удовлетворить.

Дать разрешение на проведение выемки следующих документов: на Запорожской таможне, свидетельствующих о проведении импортных операций ООО "ИНТЕНСИВГРУП" (код ЕГРПОУ 36359159), а именно: таможенные декларации, товарно-транспортные документы, внешнеэкономические договора, счета, декларации таможенной стоимости, документы по контролю доставки товаров, документы по установлению финансовых гарантий, лицензии таможенного перевозчика, акты приема-передачи товара, платежные поручения, кассовые ордера, векселя, заявления предприятия для осуществления таможенного оформления товара, документы о таможенном контроле, а также документов, поданных в таможенные органы по аккредитации предприятия в период с февраля 2009 года по настоящее время.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области.

На постановление может быть подана апелляция в Запорожский апелляционный суд в течение трех суток.

Судья: