Постанова № 16508795, 16.06.2011, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

16.06.2011

№4-160/11г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 июня 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Ширина С.А., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области майора милиции Гефтер Е.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве прокуратуры Хортицкого района г. Запорожье находится уголовное дело № 4241107 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины.

Как видно из представления следователя, 10.06.2009 года в органе государственной регистрации было зарегистрировано ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, юридический адрес г.Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107). Согласно уставным документам, учредителем, директором и главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_2.

Согласно показаний ОСОБА_2 он на ООО «Экспреспром»никогда не работал, финансово-хозяйственную деятельность, от имени указанного предприятия не осуществлял и никого на это не уполномочивал, налоговые накладные на поставку товаров он не выдавал, не подписывал и никому не поручал это делать. Налоговую и другую отчетность ООО «Экспреспром»он никогда не составлял и не подписывал.

10.06.2011 года, по вышеуказанным фактам, СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 4291107 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 КК Украины.

Кроме того, в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу, путем проведения следственных действий и оперативно розыскных мероприятий было выяснено, что в схеме незаконной деятельности ООО «Экспреспром»задействовано предприятие: ООО «Интенсивгруп»(код ЕГРПОУ 0036359159, зарегистрированное по адресу г. Запорожье, бул. Центральный, д. 19-а, кв. 36). Согласно уставным документам учредителем, директором и главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_3

Согласно показаний ОСОБА_3. она на ООО «Интенсивгруп»никогда не работала, финансово-хозяйственную деятельность, от имени указанного предприятия не осуществляла и никого на это не уполномочивала, налоговые накладные на поставку товаров она не выдавала, не подписывала и никому не поручала это делать. Налоговую и другую отчетность ООО «Интенсивгруп»она никогда не составляла и не подписывала.

В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки документов, свидетельствующих о движении денежных средств по текущему счету, открытому на имя ООО «Интенсивгруп» в ПАО «Банк Восток»в г.Днепропетровск.

Рассмотрев представление следователя, материалы дела, заслушав мнение прокурора, следователя, судья, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, считает необходимым представление следователя о даче разрешения на проведение выемки удовлетворить.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л А :

Представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области майор милиции Гефтер Е.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО «Банк Восток»в г.Днепропетровск (МФО 307123), находящегося по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская 24 удовлетворить.

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ПАО «Банк Восток»в г.Днепропетровск (МФО 307123), находящегося по адресу: г. Днепропетровск, ул. Курсантская 24 следующих документов:

·юридического дела на открытие текущих счетов № 26009010163117 (код валюты 840), № 26009010163117 (код валюты 978), № 26009010163117 (код валюты 980), принадлежащего ООО «Интенсивгруп»(код ЕГРПОУ 0036359159, зарегистрированное по адресу г. Запорожье, бул. Центральный, д. 19-а, кв. 36), карточек с образцами подписи по указанному текущему счету.

·выписки движения по текущим счетам № 26009010163117 (код валюты 840), № 26009010163117 (код валюты 978), № 26009010163117 (код валюты 980) принадлежащего ООО «Интенсивгруп»(код ЕГРПОУ 0036359159, зарегистрированное по адресу г. Запорожье, бул. Центральный, д. 19-а, кв. 36) за период с 12.03.2009 года по 15.06.2011 года, с обязательным указанием наименования платежа, расчетных счетов и названий контрагентов, остатком суммы на счете на конец каждого месяца;

·оригиналов платежных поручений и других мемориальных документов, выданных согласно движения денежных средств по текущим счетам № 26006010163176 (код валюты 840), № 26006010163176 (код валюты 980) принадлежащего ООО «Интенсивгруп»(код ЕГРПОУ 0036359159, зарегистрированное по адресу г. Запорожье, бул. Центральный, д. 19-а, кв. 36), с 12.03.2009 года по 15.06.2011 года.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области.

На постановление может быть подана апелляция в Запорожский апелляционный суд в течение трех суток.

Судья: