Постанова № 16443938, 17.06.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1791/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.06.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А. при участии прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления органов досудебного следствия ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»в лице директора ОСОБА_2, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, 23.07.2010 заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limted (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы ОСОБА_3, которым украинскому СПД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 7.10.2010 в адрес ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»зачислены безналичные деньги от компании-нерезидента Anglo Stand Limted на общую сумму 114,18 млн. грн, которые ОСОБА_2 в период с 11.08. по 13.08.2010 через кассу отделения № 3 ПАТ «Актабанк»г. Киев получены наличными на общую сумму 77,37 млн.грн. в виде назначение платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.

В соответствии с протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», на котором рассматривался вопрос создания указанного предприятия и его руководящих органов, присутствовал ОСОБА_4, который пояснил, что не имеет никакого отношения к созданию данного предприятия.

Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в ПАО «ВТБ Банк»МФО 321767 г. Киев юридического дела ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»код 37091334 и документов по зачислению и перечислению денежных средств по счетам № 26000030093453 (код валюты 643), № 26000030093453(код валюты 978), №26000030093453(код валюты 980), № 26008010093453 (код валюты 840), которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, считает необходимым дать разрешение на производство выемки документов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку оригиналов следующих документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «ВТБ Банк» МФО 321767 г.Киев, а именно:

- юридического дела ООО «Глобал Дистрибюшн АГ»код 37091334, в том числе карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств со счетов, чеков на получение наличных денежных средств со счетов;

-документов по зачислению на счета № 26000030093453 (код валюты 643), № 26000030093453(код валюты 978), №26000030093453(код валюты 980), № 26008010093453 (код валюты 840), и перечислению со счетов денежных средств за весь период, т.е. с момента открытия счета и по 15.06.2011, в том числе мемориальных валютных ордеров, заявок на продажу иностранной валюты, платежных поручений, а также реестра движения денежных средств по указанным счетам с указанием сумм, времени перечисления, наименование контрагента.

2. Выемку поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья.