Постанова № 16426123, 31.05.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-206/11

П О С Т А Н О В А

місто Маріуполь 31 травня 2011 року

Суддя Орджоникидзевського районного суду міста Маріуполя Костромітіна О. О. , розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі Яковлева А.М., узгодженого з прокурором Різницьким С.А., про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-05-016-0023, порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 УК України відносно директора ТОВ «Альт»ОСОБА_2

В ході проведення досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором ТОВ «Альта»(код ЄДРПОУ 31266222) зареєстрованого рішенням виконавського комітету Маріупольської міської ради 09.01.2001 р. під номером №12Р за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул.Воїнів Визволителів, б. 4 кв. 119, в період з 2008 р. по жовтень 2010 р., порушуючи п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997г. (із змінами і доповненнями), шляхом заниження об'єкту оподаткування необгрунтованого віднесення в податковий кредит по податку на додану вартість сум по безтоварних операціях за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності від ТОВ "Люкс - Індастрі", ТОВ "Афіна Групп 2009", ТОВ "Універсал Пром Альянс", ТОВ "АК "Промінь", ТОВ "Бізнес Атлант А, а фактично придбав їх за готівку у невстановлених слідством підприємств, внаслідок чого, умисно ухилився від сплати податків, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість в сумі - 1992350 грн., що в 5000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

31 травня 2011р. до суду поступило подання про проведення виїмки в філії Іллічівського головного відділення ПАТ «Промінвестбанк»(МФО 334442): відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт»№№ 26006301540515, 26005301361446 відкритого в Орджонікідзевській філії ПАТ "Промінвестбанк" за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р (з вказівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція); оригіналів платіжних документів, відображуючих надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт»№№ 26006301540515, 26005301361446за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р.; документів, наданих в банк для відкриття рахунків №№ 26006301540515, 26005301361446, в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Альт», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Альт».

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст. 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі Яковлева А.М., узгодженого з прокурором Різницьким С.А., про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі на проведення виїмки в філії Іллічівського головного відділення ПАТ «Промінвестбанк»(МФО 334442): відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт»№№ 26006301540515, 26005301361446 відкритого в Орджонікідзевській філії ПАТ "Промінвестбанк" за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р. (з вказівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція); оригіналів платіжних документів, відображуючих надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ «Альт»№ 26007480939000 за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р.; документів, наданих в банк для відкриття рахунків №№ 26006301540515, 26005301361446 в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Альт», а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Альт».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Орджоникидзевского

районного суду м. МаріуполяКостромітіна О. О.