Постанова № 16417310, 13.05.2011, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ№ 4-236-11

г. Славянск 13 мая 2011 года

Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Горощук А.В.

при секретаре Писаренко Е.М.

с участием прокурора - Колесников А.А.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Славянска представление старшего следователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения,

уроженца г.Славянска Донецкой области, гражданина Украины,

с не оконченным средним образованием, холостого, не работающего,

зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого

об изменении меры пресечения,-

УСТАНОВИЛ:

13 мая 2011 года с представлением об изменении меры пресечения в отношении ОСОБА_2, согласованным с прокурором города Славянска обратился следователь СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., из которого следует, что

в производстве СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 44-33199/2, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 296 УК Украины ОСОБА_2, который совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

27.12.2003 года ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, и ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, около 15 часов 45 минут, совершили разбойное нападение на павильон «Оазис», расположенный по ул. Димитрова в г. Славянске, Донецкой области т.е, в составе организованной группы, совершил нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенное с проникновением в иное помещение, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Продолжая свою преступную деятельность, 23.03.2004 года, примерно в 18 часов, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, совместно и согласовано с ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь на территории общеобразовательной школы-интерната № 1 по ул. Г.Батюка в г. Славянске, грубо нарушая общественный порядок, проявляя особую дерзость, совершил хулиганство в отношении несовершеннолетнего ОСОБА_7 т.е. преступление, предусмотренное ст.296 ч.2 УК Украины.

В период досудебного следствия ОСОБА_2 скрылся от органов досудебного следствия, в связи с чем 17.06.2004 года был объявлен его розыск.

17 августа 2007 года Славянским горрайонным судом Донецкой области вынесено постановление о задержании ОСОБА_2 и доставке его в суд под стражей, для дальнейшего решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения.

В августе 2007 года ОСОБА_2 был объявлен в международный розыск после чего, в апреле 2011 года обвиняемый задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сотрудниками ОВД по Козельскому району Калужской области Российской Федерации.

В своем представлении ст.следователь Овчаренко О.А., просит изменить меру пресечения обвиняемому ОСОБА_2, основываясь на то, что согласно п. 6 ст. 165-2 УПК Украины суд может принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения лица под стражу, в его отсутствии, при объявлении лица в международный розыск.

В августе 2007 года ОСОБА_2 был объявлен в международный розыск после чего, в апреле 2011 года обвиняемый задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сотрудниками ОВД по Козельскому району Калужской области Российской Федерации и в настоящее время, в соответствии со ст. ст.4, 5, 6, 56, 58, 67, 80 Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22.01.1993г., решается вопрос о выдаче компетентными органами РФ правоохранительным органам Украины ОСОБА_2, для чего необходимо избрать в отношении ОСОБА_2 меру пресечения в виде заключения его под стражу.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав пояснения следователя, мнение прокурора и защитника, считаю целесообразным удовлетворить представление следователя и изменить меру пресечения обвиняемому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения с задержания и доставки его в суд под стражей, для избрания в отношении его меры пресечения, на меру пресечения в виде заключения его под стражу в связи с тем, что он обвиняется в совершении корыстного преступления, отнесенного к категории особо тяжких преступлений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, последний скрылся в период досудебного следствия и длительное время его местонахождение установлено не было, находясь на свободе он продолжил совершать преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 165, 165-1, 165-2 УПК Украины суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Избрать в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу в СИ № 6 города Артемовска.

На постановление в течении трех суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области.

Судья Славянского горрайонного суда А.В. Горощук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту регистрации ООО «Феникс», директором которого является ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, в квартире АДРЕСА_2, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, что по месту регистрации ООО «Феникс», директором которого он является , в квартире АДРЕСА_2, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на его имя, могут храниться учредительные документы ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту по месту регистрации ООО «Феникс», директором которого является ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения , в квартире АДРЕСА_2 , право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО «Феникс», директором которого является ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, в домовладении АДРЕСА_3, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, что по месту фактического нахождения ООО «Феникс», директором которого он является, в домовладении АДРЕСА_3, право собственности на которое, согласно данных КП «Константиновское городское БТИ»зарегистрировано на имя ОСОБА_9, могут храниться учредительные документы ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту по месту фактического расположения ООО «Феникс», директором которого является ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения , в домовладении АДРЕСА_3, право собственности на которое, согласно данных КП «Константиновское городское БТИ»зарегистрировано на имя ОСОБА_9,, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, в квартире АДРЕСА_4, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, что по месту его фактического проживания, в квартире АДРЕСА_4, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на его имя, могут храниться учредительные документы ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту фактического проживания ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, в квартире АДРЕСА_4, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, в квартире АДРЕСА_5, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастна ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что по месту ее фактического проживания, в квартире АДРЕСА_5, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на ее имя, могут храниться учредительные документы ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту фактического проживания ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, в квартире АДРЕСА_5, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на ее имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, автомобиле «Шкода Фабиа Классик»государственный регистрационный номер НОМЕР_1, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастна ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что в принадлежащем и находящемся у нее в пользовании автомобиле «Шкода Фабиа Классик»государственный регистрационный номер НОМЕР_1 могут храниться учредительные документы ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, автомобиле «Шкода Фабиа Классик»государственный регистрационный номер НОМЕР_1, зарегистрированном согласно данных ОРЭР г.Краматорска на ее имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, автомобиле «Шкода Фабиа Классик»государственный регистрационный номер НОМЕР_1, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастна ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что в принадлежащем и находящемся у нее в пользовании автомобиле «Шкода Фабиа Классик»государственный регистрационный номер НОМЕР_1 могут храниться учредительные документы ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, автомобиле «Шкода Фабиа Классик»государственный регистрационный номер НОМЕР_1, зарегистрированном согласно данных ОРЭР г.Краматорска на ее имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО «Мигрос», директором которого является ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, в помещении магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», расположенном в дома АДРЕСА_6, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастна ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что по месту фактического расположения ООО «Мигрос», в помещении магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5»расположенному в квартирах № 3, 4, 13, 14, 15 дома АДРЕСА_6, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на имя ОСОБА_12, могут храниться учредительные документы ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту фактического расположения ООО «Мигрос», в помещении магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5»расположенному в квартирах № 3, 4, 13, 14, 15 жилого дома АДРЕСА_6, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на имя ОСОБА_12 с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 года рождения, являющегося директором ООО «НСК-Буд»в квартире АДРЕСА_7, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 года рождения, являющийся директором ООО «НСК-Буд» и что по месту его проживания, в квартире АДРЕСА_7 право собственности на которую, согласно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистрировано на его имя, могут храниться учредительные документы ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 года рождения, в квартире АДРЕСА_7 право собственности на которую, согласно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистрировано на его имя,с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, в квартире АДРЕСА_8, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастна ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, фактически распоряжающаяся ООО «НСК-Буд» и что по месту ее проживания, в квартире АДРЕСА_8, право собственности на которую, согласно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистрировано на ее имя, могут храниться учредительные документы ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, в квартире АДРЕСА_8, право собственности на которую, согласно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистрировано на ее имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, автомобиле «Саманд ЕL»государственный регистрационный номер НОМЕР_2, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастна ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, что в принадлежащем и находящемся у нее в пользовании автомобиле «Саманд ЕL»государственный регистрационный номер НОМЕР_2 могут храниться учредительные документы ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, автомобиле «Саманд ЕL»государственный регистрационный номер НОМЕР_2, зарегистрированном согласно данных ОРЭР г.Краматорска на ее имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8 года рождения, являющегося директором ЧП «Рифтон»в квартире АДРЕСА_9, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8 года рождения, являющийся директором ЧП «Рифтон» и что по месту его проживания, в квартире АДРЕСА_9, право собственности на которую, согласно данных КП «Донецкое городское БТИ»зарегистрировано на его имя, могут храниться учредительные документы ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8 года рождения, в квартире АДРЕСА_9 собственности на которую, согласно данных КП «Донецкое городское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, являющегося представителем ЧП «Рифтон» в квартире АДРЕСА_10, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения,, являющийся представителем ЧП «Рифтон» и что по месту его проживания, в квартире АДРЕСА_10, право собственности на которую, согласно данных КП «Славянское городское БТИ»зарегистрировано на его имя, могут храниться учредительные документы ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, в квартире АДРЕСА_10 собственность на которую, согласно данных КП «Донецкое городское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, являющегося представителем ЧП «Рифтон» в квартире АДРЕСА_11, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения,, являющийся представителем ЧП «Рифтон» и что по месту нахождения предприятия, в квартире АДРЕСА_11, право собственности на которую, согласно данных КП «Славянское городское БТИ»зарегистрировано на имя его сына ОСОБА_17, могут храниться учредительные документы ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту расположения ЧП «Рифтон»в квартире АДРЕСА_11 собственность на которую, согласно данных КП «Славянское городское БТИ»зарегистрировано на имя ОСОБА_17, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, автомобиле «Митсубиши Паджеро Вагон»государственный регистрационный номер НОМЕР_3, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, что в принадлежащем и находящемся у нее в пользовании автомобиле «Митсубиши Паджеро Вагон»государственный регистрационный номер НОМЕР_3 могут храниться учредительные документы ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, автомобиле «Митсубиши Паджеро Вагон»государственный регистрационный номер НОМЕР_3, зарегистрированном согласно данных ОРЭР г.Краматорска на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ЧП «Рифтон», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10 года рождения, в квартире АДРЕСА_12, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастна ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10 года рождения,, являющаяся представителем ЧП «Рифтон» и что по месту ее проживания, в квартире АДРЕСА_12, право собственности на которую, согласно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистрировано на ее имя, могут храниться учредительные документы ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10 года рождения, в квартире АДРЕСА_12 собственность на которую, согласно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районного суда г. Донецка Олещенко Л.Б.,

рассмотрев в зале Ленинского районного суда представление следователя СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту фактического проживания ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 года рождения, в квартире АДРЕСА_13, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 080-11-03-0072 по факту фиктивного предпринимательства, совершенного повторно, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицами, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательством, c целью прикрытия незаконной деятельности, а именно незаконных финансовых операций, по переводу безналичных денежных средств в наличные для субъектов хозяйствования Донецкой области и получения от такой деятельности незаконных доходов, создано частное предприятие «Рифтон»ЕГРПОУ 36380222, зарегистрированное 11.03.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_15

Кроме этого, в декабре 2009 года этими же лицами, имеющими умысел на прикрытие своей незаконной деятельности связанной в обналичиванием денежных средств, путем проведения бестоварных операций, повторно создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПОУ 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 года в ГНИ Калининского района г.Донецка, директором которого, согласно учредительных документов, является ОСОБА_13

С целью осуществления незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустановленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон»и ООО «НСК-Буд»и действующими от имени руководителей перечисленных предприятий, проводятся бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности Донецкой области, нуждающихся в наличных денежных средствах.

Изучив материалы уголовного дела суд установил, что следственно-оперативными мероприятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 года рождения,, являющаяся представителем ООО «Мигрос» и что по месту ее проживания, в квартире АДРЕСА_13, право собственности на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на имя его жены ОСОБА_12, могут храниться учредительные документы ООО «Мигрос», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, денежные средства, добытые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенное, заслушав пояснения следователя Овчаренко О.А., исследовав постановление о возбуждении уголовного дела и другие материалы дела, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 года рождения, в квартире АДРЕСА_13 собственность на которую, согласно данных КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на имя его жены ОСОБА_12, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ООО «Мигрос», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятельности, документов о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, бланков, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техники, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, денежных средств, добытых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен « »__2011 г.____