Постанова № 16400053, 25.03.2011, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.03.2011
Номер справи
4-297/11
Номер документу
16400053
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 4-297/11

ПОСТАНОВА

25 березня 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Безрука А.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва Устименко Т.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00164, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в звязку з розслідуванням кримінальної справи №78-00164, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України та фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «АСТРА БАНК», МФО 380548 по рахункам фізичної особи ОСОБА_4 (інд.код НОМЕР_1) - № НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_5.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Устименко Т.М., яка внесла подання, думку прокурора Безрука А.М., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних суб»єктів підприємницької діяльності:ТОВ «Дніпробізнесінвест-2000»(кодЄДРПОУ 34974459), ТОВ «Пальміра-КС»(код 34455374), ПП «Вікторія-2007»(код 34974527), ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), ПП «Євромед»(код 32206232), ТзОВ «Корпорація колійні ремонтні технології»(код 33133794), ТзОВ «Львівцентробуд»(код 32201014), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Злагода Юг»(код 30593926), ТОВ «Злагода тур»(код 34477419), ТОВ «Регіонагро»(код 3691117), ТОВ «Бізнес-Акцент»(код 36981143), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Будбізнесрекорд»(код 36568371), ТОВ «Агроініціатива»(код 35577186), ТОВ «Академія професійної освіти»(код 33300668), ТОВ ТКП «Агробізнес»(код 24434542), ТОВ «Бізнес-Інвест-Б-С-Л»(код 34891671), ТОВ «Желмашінвест»(код 365685700), ТОВ «Дніпробізнесекспрес»(код 36568586), ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), ТОВ «сідфінанс»(код 36087039), ТОВ «Аксіома»(код 20251135), ПП «Матеріалознавство»(код 30168615), ТОВІ «Олімпус-К»(код 33984026), ТОВ «Буд-Навігатор»(код 37103585), ТОВ «Агро-Буд-Консалтінг»(код 37103449), ТОВ «Агросільпостач»(код 37103611), ТОВ «Технобудстандарт»(код 34303785), ТОВ «БК «Сіті»(код 35577139), ТОВ «Агросвіт-Дніпро»(код 33184634), ТОВ «Профібудгруп»(код 35902584), ТОВ «Профітбуд»(код 32944066), ТОВ «Вілорд ЛТД»(код35113319), ТОВ «ТУТА»(код 35680384), ПП «Альтекс-ЮГ»(код 37048928).

Втсановлено, що ОСОБА_3 в своїй злочинній діяльності використовує рахунки фізичної особи ОСОБА_4 (інд.код НОМЕР_1) - № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, відкриті в ПАТ «АСТРВ БАНК», МФО 380548, на яких акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів фізичної особи ОСОБА_4 (інд.код НОМЕР_3), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточних рахунків, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

ПАТ «АСТРА БАНК», МФО 380548 розкрити банківську таємницю клієнта банку фізичної особи ОСОБА_4 (інд.код НОМЕР_1) та провести виїмку наступних документів:

- документи щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме: копії паспорту; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; картки із зразками підписів; заяв про відкриття рахунків; договорів між фізичною особою та банком; довіреностей, грошових чеків; копій підтверджуючих документів щодо зарахування на рахунки грошових коштів фізичної особи ОСОБА_4, номери рахунків № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за весь період функціонування рахунків;

- платіжних документів складених стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по вказаним рахункам, які належать клієнту ПАТ «АСТРА БАНК», МФО 380548, на паперових носіях із зазначенням часу та референсу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номер рахунків на яких відправлено та з якого надійшли кошти за весь період функціонування рахунків..

Проведення виїмки доручити членам слідчо оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обовязковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарацька А.В.

Постанову оголошено "_____" ____ 2011 року

_________

Попередній документ : 16400050
Наступний документ : 16400084