Постанова № 16398199, 06.06.2011, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-2710/11

П О С Т А Н О В А

06 червня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий – суддя Литвинова І. В. ,

при секретарі – Соколенко М. В.,

за участю прокурора Уздемир А.Е., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гульченко О.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гульченко О.В., за погодженням із Першим заступником генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ТОВ «УКРПРОМБАНК» – МФО 321228.

Подання обґрунтовується тим, що Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу № 49-3173 за фактом зловживання службовими особами ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу № 49-3173 за фактом зловживання службовими особами ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби уклали договори з рядом підприємств, в результаті чого, державі в особі - ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» спричинено збитків у великих розмірах.

Встановлено, що ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» (ЄДРПОУ 25589850) має відкриті рахунки №2600101301371 (долар США), №2600101301371 (гривня) у ТОВ «УКРПРОМБАНК» – МФО 321228 та є клієнтом вказаного банку.

На підставі матеріалів кримінальної справи, враховуючи, що на даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів рахунку ДП «НЦ ПНВ» (ЄДРПОУ 25589850), а також інших документах, що становлять банківську таємницю, та проведенні виїмки в банку відомостей та документів, які мають значення для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ТОВ «УКРПРОМБАНК» – МФО 321228 банківської таємниці для Генеральної прокуратури України, щодо юридичної справи та документів, які відображають рух коштів з часу відкриття та по теперішній час наступних рахунків: №2600101301371 (долар США), №2600101301371 (гривня) клієнта банку ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» (ЄДРПОУ 25589850) та провести виїмку в ТОВ «УКРПРОМБАНК» – МФО 321228 наступних документів:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ДП «НЦ ПНВ»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ДП «НЦ ПНВ»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП «НЦ ПНВ»;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №2600101301371 (долар США), №2600101301371 (гривня) у ТОВ «УКРПРОМБАНК», клієнтом якого є ДП «НЦ ПНВ», з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – ДП «НЦ ПНВ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ДП «НЦ ПНВ» та їх коди ЄДРПОУ, як на паперових носіях так і в електронному вигляді з моменту відкриття рахунку по даний час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ДП «НЦ ПНВ», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера ДП «НЦ ПНВ» з банком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів ДП «НЦ ПНВ» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І. В. Литвинова