Постанова № 16392863, 07.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1168/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А., узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, у звязку з розслідуванням кримінальної справи №903/229, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 - 2009 років ПП «Укрнафто-трейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Тібурон» (34760055), яке користувалось поточним рахунком (гривня) №26006101699, який був відкритий 08.10.2008р. у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» МФО 380805 і закритий 22.07.2009р.

Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ», тому слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи №903/229 приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» можуть знаходитись документи та інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» МФО 380805, а саме:

-документів з юридичної справи ТОВ «Тібурон» (34760055): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26006101699, який належить ТОВ «Тібурон» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 08.10.2008р. по 22.07.2009р.;

-платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №26006101699, який належить ТОВ «Тібурон», за період з 08.10.2008р. по 22.07.2009р.;

-чеків про зняття готівки з рахунку №26006101699, який належить ТОВ «Тібурон» (34760055), за період з 08.10.2008р. по 22.07.2009р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І. М. Шипов