Постанова № 16380891, 23.03.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-839/11

П О С Т А Н О В А

23 березня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Панас О.В. , розглянувши подання старшого слідчого СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції Н.М.Кирилова про проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Рівне-блок», -

встановив:

Слідчий відділ УБОЗ УМВС України в Рівненській області в своєму поданні просить суд дати дозвіл на проведення документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Рівне-блок», що потрібно по кримінальній справі № 80/24-10.

Своє подання обгрунтовує необхідністю встановлення винних осіб у вчиненні даного злочину та точної суми збитків завданих ТзОВ «Рівне-блок».

14.07.2010 року слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Рівненській області порушено кримінальну справу 80/24-10 щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.357 КК України за фактом привласнення, вимагання документів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем.

Під час досудового слідства встановлено, що 22 січня 2010 року, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання доходів на постійній основі, шляхом психологічного тиску на директора КУ СП у формі ТОВ „Едмонтон” ОСОБА_3, в денний час, знаходячись в офісному приміщенні дружини останнього, що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Крейдяна, 19а, Рівненської області, безпідставно, вимагав та привласнив печатку КУ СП у формі ТОВ „Едмонтон” та установчі документи на дане підприємство. В подальшому, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ „Рівне-блок”, на території якого знаходились готова продукція (будівельні блоки) КУ СП у формі ТОВ „Едмонтон” та орендована технологічна лінія по виготовленню стінових будівельних матеріалів „Коламбія Машин” вартістю приблизно 620 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, самовільно розпоряджався даним майном та перешкоджав перебуванню директора та працівників КУ СП у формі ТОВ „Едмонтон” на орендованій території товариства, що спричинило порушення роботи підприємства. Також, директор ТОВ „Рівне-блок” ОСОБА_2 самовільно протягом лютого-червня 2010 року реалізував фізичним особам готову продукцію, що належить КУ СП у формі ТОВ „Едмонтон”, на загальну суму приблизно 100000 грн.

Крім цього, що в період з 22.01.2010 по 13.08.2010 р. ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Рівне-блок», перешкоджаючи перебуванню директора та працівників КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон»на орендованій території та приміщеннях ТОВ «Рівне-блок», що знаходиться за адресою: м. Костопіль, вул. Степанська,111, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, здійснював реалізацію готової продукції - будівельних блоків КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон»для юридичних та фізичних осіб.

Відповідно акту ревізії КРВ в Костопільському районі окремих питань фінансово-господарської діяльності КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон»за період з 01.01.2009 р. по 05.08.2010 р. № 200-16/50 від 10.09.2010р. встановлено нестачу готової продукції на вказаному підприємстві на суму 489767,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем привласнив, розтратив та заволодів чужим майном на суму 489767,00 грн., що становить особливо великий розмір, який в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

З даного приводу 20.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС України в Рівненській області порушено кримінальну справу № 80/32-10 відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191КК України.

28.09.2010 року кримінальні справи № 80/24-10 та № 80/32-10 обєднано в одне провадження, обєднаній кримінальній справі присвоєно номер 80/24-10.

В ході розслідування справи при допиті свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 останні пояснили, що директор ТОВ «Рівне блок»ОСОБА_2 займався продажем будівельних блоків, що належить КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон».

При допиті свідка ОСОБА_8 останній дав показання про те, що ТОВ «Рівне блок»виготовляло будівельні блоки, але коли саме він не пригадує.

В неодноразових зверненнях ОСОБА_9 - уповноваженого представника учасника підприємства КУСП у формі ТОВ «Едмонтон»ОСОБА_10 вказувалось, що ТОВ «Рівне блок»незаконно реалізовує їхню продукцію будівельні блоки та все майно.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, встановлення винних осіб у вчиненні даного злочину та точної суми збитків, в даній кримінальній справі необхідне проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рівне-блок»(код ЄДРПОУ 31258693, юридична адреса: м.Рівне, вул.Чорновола, 26).

Дослідивши подання старшого слідчого СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області , матеріали кримінальної справи, заслухавши його думку, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають важливе значення для встановлення істини по справі.

За таких обставин, та у відповідності з чинним законодавством, подання вважається обгрунтованим, таким що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч.ч. 6,7,8,11 ст. 11 Закону України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні»від 26 січня 1993 року (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.01.2005 року №2323-ІV), позапланова виїзна ревізія або перевірка може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду з вказанням дати її початку і закінчення.

Позапланові виїзні ревізії та перевірки суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Сукупністю доказів, зібраних досудовим слідством підтверджена об'єктивна необхідність проведення такої позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівне-блок»за період зазначений в поданні. У відповідності до ч.11 ст.11 Закону України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні», тривалість позапланової перевірки не повинна перевищувати 15 робочих днів.

На підставі викладеного, керуючись ч.ч. 6, 7, 8, 11 ст. 11 Закону України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні», ст.66 КПК України, суддя -

постановив:

1. Подання задовольнити.

2.Дати дозвіл контрольно-ревізійному управлінню в Рівненській області на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівне-блок»(код ЄДРПОУ 31258693, юридична адреса м.Рівне, вул.Чорновола, 26), за період діяльності з 01.01.2009 року по 30.09.2010 року.

3.При проведенні документальної ревізії вияснити наступні питання, а саме: наявність, облік виробничого устаткування підприємства, виробничих цехів, складських приміщень та інших основних засобів, їх використання за вище вказаний період; виробництво, облік та реалізація готової продукції вказаного підприємства; проведення розрахунків за реалізовану продукцію; проведення господарських операцій за вказаний період з канадським українським спільним підприємством у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Едмонтон»(код.30485253, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Степанська, 111), стан взаєморозрахунків.

Перевірку здійснити протягом пятнадцяти робочих днів - у строк з 28.03.2011 року по 11.04.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду Панас О.В.