Постанова № 16377226, 16.02.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело№ 4-840/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

16 февраля 2011 г.г.Одесса

Судья Приморского районного суда г.Одессы Капля А.И., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Одесской области советника юстиции Тодорова В.И. о даче разрешения на раскрытие банковской тайны по уголовному делу 49-2296,- УСТАНОВИЛ: Как следует из представления - следственным отделом прокуратуры Одесской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №49-2296, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины в отношении должностных лиц ЧП «Евромоторс»и ЧП «Евро-Моторс-2» при ввозе разукомплектованных новых автомобилей на таможенную территорию Украины по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины. В ходе следствия было установлено, что должностные лица ЧП «Евромоторс»и ЧП «Евро- Моторс-2»совершили злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия в виде недополучения государством налогов и таможенных платежей при следующих обстоятельствах. Должностные лица ЧП «Евромоторс», расположенного в г.Одессе, по ул.Мельницкая, 30, на основании внешне экономического контракта, заключенного 10.11.06г. с компанией «8епо81а 1ХР»(Великобритания) на протяжении января-августа 2007г. ввезли на таможенную территорию Украины 173 новых легковых автомобили марок Нисан, Тойота, Мазда, Митсубиси и других, общей таможенной стоимостью почти 9,4 млн.грн. Должностные лица ЧП «Евро-Моторс-2», расположенного в г.Ильичевске Одесской области, по ул. Промышленная, 2, на основании внешне экономического контракта, заключенного 26.09.06г. с той же иностранной компанией за аналогичный период 2007г. ввезли на таможенную территорию Украины 404 новых легковых автомобилей, вышеуказанных производителей, общей таможенной стоимостью почти 12,5 млн.грн. В соответствии со ст.З Закона Украины «О развитии автомобильной промышленности Украины»при ввозе на таможенную территорию Украины комплектным завершенным (готовым) считается автомобиль с кузовом несущего типа, если на его кузове установлен один или больше из таких компонентов: силовой агрегат (двигатель и коробка передач); передняя подвеска (ось); задняя подвеска (ось). При ввозе на таможенную территорию Украины, автомобиль рамной конструкции считается завершенным (готовым), если на его шасси (раме) установлен один или больше из таких компонентов: кузов (кабина и/или грузовой кузов); топливная система; система выпуска отработанных газов. В ходе проверки установлено, что производителями вышеуказанных автомобилей, которые поступали в адрес ЧП «Евромоторс»и «Евро-Моторс-2», выпускались укомплектованными. С целью минимизации таможенных платежей, с данных автомобилей, за таможенной территорией Украины снимались бамперы, фары и сидения.В то же время, вышеуказанные автомобили, которые были ввезены ЧП «Евромоторс»и «Евро-Моторс-2»в Украину, в соответствии с Законом Украины «О развитии автомобильной промышленности Украины»считаются комплектными. Однако, должностными лицами указанных предприятий, документы в Южную региональную (г.Одесса) и Приморскую (г.Ильичевск) таможен, для таможенного оформления вышеуказанных автомобилей, предоставлялись как некомплектные автомобили. После прохождения таможенного контроля в Украине автомобили, которые поступали в адрес ЧП «Евромоторс»и ЧП «Евро-Моторс-2», и укомплектовывались на СТО ЧП «Евромоторс-2». При этом, запчасти якобы необходимые для укомплектования автомобилей, поставлялись субъектами предпринимательской деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 Предприятием ЧП «Евромоторс»(код 31327206) открыты счета в ОД Центральном филиале ПАО «Кредобанк»№ 2600501910974 МФО 325365 и № 2600801000212 МФО 388573. В связи с изложенным, необходимо раскрыть банковскую тайну в ОД Центральном филиале ПАО «Кредобанк»в отношении ЧП «Евромоторс», и выдать распечатку движения денежных средств по расчетным счетам вышеуказанного предприятия, с указанием дат, полной расшифровкой контрагентов и назначения платежа, за период с 01.01.2007 года по 07.06.2010 года, а также документов, которые относятся к открытию и обслуживанию банковских счетов № 2600501910974 и № 2600801000212 открытых в ОД Центральном филиале ПАО «Кредобанк». Рассмотрев данное представление суд считает, что оно подлежит удовлетворению в части дачи разрешения на производство данной выемки документов. Руководствуясь ст.ст.22,66, 130, 178 УПК Украины,- ПОСТАНОВИЛ: Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведения выемки в ОД Центральном филиале ПАО «Кредобанк»: 1.Ведомостей о движении денежных средств, отображенных на бумажном и электронном носителе, по счету ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206, р/с № 2600501910974 МФО 325365, за период с 27.05.2001г. по 10.02.2011г. и по р/с № 2600801000212 МФО 388573, за период с 01.01.2007г. по 07.06.2010г., открытых в ОД Центральном филиале ПАО «Кредобанк»с указанием дат, полной расшифровкой контрагентов и назначения платежа; 2.Документов, которые относятся к открытию и обслуживанию банковских счетов № 2600501910974 МФО 325365 и № 2600801000212 МФО 388573 открытых в ОД Центральном филиале ПАО «Кредобанк», а именно: Учетно-регистрационного дела ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206; Устав, учредительный договор; Карточки с образцами подписи и оттиском печати, установленного образца; Заявление на открытие счета; Договор на расчетно-кассовое обслуживание клиента; Копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности -юридического лица заверенного нотариально; Ксерокопия паспортов уполномоченных лиц; Оригиналов доверенностей на право совершения юридических действий от имени директора ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206; Договор найма или иной документ о назначении на должность директора ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206; Оригинал доверенности на имя лица, которое имеет право открытия и распоряжения счетом, заверенного нотариально; Заявлений на выдачу чековых книжек; Документов, которые удостоверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получались предприятием за период с 01.01.2007г. по 10.02.2011 года; Заявлений клиента об установлении системы «клиент-банк»; Договора на обслуживание системы «клиент-банк»; Акта о введении системы «клиент-банк»в эксплуатацию; Документов, которые удостоверяют установление системы «клиент-банк»; Документов, которые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей; Иных документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка: Платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетному счету ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206 № 2600801000212 за период с 01.01.2007г. по 07.06.2010года: Платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетному счету ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206 № 2600501910974 за период с 27.05.2010г. по 10.02.2011года: Чеков на получение наличности ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206 № 2600801000212 за период с 01.01.2007г. по 07.06.2010 года. Чеков на получение наличности ЧП «Евромоторс»код ОКПО 31327206 № 2600501910974 за период с 27.05.2010г. по 10.02.2011 года; Постановление обязательно к исполнению и обжалованию не подлежит. Судья Приморского райсуда г.Одессы: А.И.Капля 16.02.2011