Постанова № 16377065, 03.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №4/1522/2429/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июня 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Лабунский В.Н., рассмотрев представление следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Каппи Ю.А. согласованное с и/о прокурора г. Одессы ОСОБА_1, о производстве выемки в ОФКБ «Захидинкомбанк»ТзОВ г.Одесса, по уголовному делу № 051200900220, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представлению следователя, в производстве СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №051200900220, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности в 2003 году приобрели корпоративные права на ЧП «Европроект», после чего на основании поддельных документов в июле 2005 года открыли в Одесском филиале КБ «Захидинкомбанк»счет № 260073010525, с которого за период времени с 01.06.2006 г. по 25.09.2006 г. по поддельным документам сняли наличными 32 млн. грн., причем денежные средства, которые поступали на счет, снимались наличными в день их получения.

Кроме того, начиная с января 2004 года ЧП «Европроект»информацию в ГНИ Коминтерновского района Одесской области не предоставляло, в связи с чем, актом от 02.12.2005 г. № 1572/15-014/62 аннулировано его свидетельство плательщика НДС.

В денежных чеках на получение наличных со счета значились реквизиты руководителя предприятия ОСОБА_2 Последний, будучи допрошенным по существу пояснил, что вышеуказанный счет в банке не открывал, деньги по чекам не получал, паспорт, который указан в денежных чеках утерял в 2003 году, фотография в копии паспорта, представленного банку, ему не принадлежит.

В ходе анализа виписки по банковскому счету № 260073010525, размещенному ЧП «Европроект»(код ОКПО: 32272132) в ОФКБ «Захидинкомбанк»ТзОВ г.Одесса, проспект Адмиральский, д.33-А, установлено, что в июле 2005 года был открыт в Одесском филиале КБ «Захидинкомбанк»счет № 260073010525, учредителем ЧП «Европроект»значился ОСОБА_3, с вышеуказанного счета за период времени с 01.06.2006 по 25.09.2006 г. по поддельным документам сняли наличными 32 млн. грн., при чем денежные средства, которые поступали на счет, снимались наличными в день их получения.

20.04.2007 года согласно постановления суда в ОФКБ «Захидинкомбанк»ТзОВ г.Одесса (МФО: 328889), произведена выемка информации и документов, послуживших основанием для открытия указанных счетов в банке ЧП «Европроект», однако в ходе проведения выемки в банке были изъяты копии денежных чеков на получение наличных денежных средств по счету в период времени с 12 июля 2005 года по 29 марта 2007 года, учитывая, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении почерковедческой экспертизы, необходимо провести выемку оригиналов денежных чеков на получение наличных денежных средств по счету в период времени с 12 июля 2005 года по 29 марта 2007 года.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки в ОФКБ «Захидинкомбанк»ТзОВ г.Одесса (МФО: 328889), информации о финансово- хозяйственной деятельности ЧП «Европроект», учредителем которого является ОСОБА_3, содержащая банковскую тайну, которая имеет значение для установления истины по делу и подлежащая раскрытию, необходимо произвести выемку вышеуказанной информации и документов, а именно оригиналов денежных чеков на получение наличных денежных средств по счету в период времени с 12 июля 2005 года по 29 марта 2007 года.

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки вышеуказанной информации и документов, а именно оригиналов денежных чеков на получение наличных денежных средств по счету в период времени с 12 июля 2005 года по 29 марта 2007 года.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну ЧП «Европроект»(код ОКПО: 32272132) по банковскому счету № 260073010525 в ОФКБ «Захидинкомбанк»ТзОВ г.Одесса, проспект Адмиральский, д.33-А, и о производстве выемки документов юридического дела ЧП «Европроект», а именно оригиналов денежных чеков на получение наличных денежных средств по счету в период времени с 12 июля 2005 года по 29 марта 2007 года

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                          В.Н. Лабунский

< 03.06.2011