Постанова № 16363321, 15.04.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-1026/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Музичук Н.Ю. розглянувши погоджене прокурором міста Рівне подання заступника прокурора міста Рівне юриста 2 класу Максимчука А.П. про призначення позапланової документальної ревізії ДП «Регіон - інвест»в Рівненському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 333670), що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 2 за період з 30.06.2009 по 01.04.2011 року,

В С Т А Н О В И В:

Заступник прокурора м. Рівне юриста 2 класу Максимчука А.П. звернувся до Рівненського міського суду із поданням про призначення позапланової документальної ревізії ДП «Регіон - інвест»в частині діяльності Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк»(МФО 333670), що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 2 за період з 30.06.2009 по 01.04.2011 року.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ДП «Регіон - інвест»діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконно отримати кредитні кошти у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк»на купівлю каменеобробного обладнання (дробарки щокової TEREX PEGSON 1100x650, модель 11650 PREMIERTRAK; дробарки конусної TEREX PEGSON 1000 MAXTRACK, виробництва TEREX PEGSON LTD; грохоту TRIO ТТН 6203, серійний № 141, 2008 р.в.), згідно укладеного із ППФ «Приват»договору купівлі продажу обладнання №09-09/08 від 09.01.2009 року на суму 17000 000 грн., надали завідомо недостовірну інформацію у Рівненську філію ПАТ «Кредобанк», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи фінансової звітності позичальника баланс на 31.03.2009 року, а також у звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2009 року та в подальшому на підставі підроблених документів незаконно отримали кредит в розмірі 17 млн. грн.

Станом на 10.11.2010 року, у звязку із невиконанням ДП «Регіон інвест»істотних умов правочину, прострочена дебіторська заборгованість підприємства за договором банківського кредитування від 30.06.2009 року за №28-090, укладеним із Рівненською філією ПАТ «Кредобанк», в частині повернення основного боргу становить 17 млн. грн., по сплаті процентів за користування залученими кредитними ресурсами понад 4 млн. грн.

Для забезпечення виконання зобовязання за кредитним договором від 30.06.2009 № 28-09, ДП «Регіон - інвест»надало РФ ПАТ «Кредобанк»в заставу: майнові права на грошові надходження; виробниче обладнання (дробарка щокова TEREX PEGSON 1100x650, модель 11650 PREMIERTRAK; дробарка конусна TEREX PEGSON 1000 MAXTRACK, виробництва TEREX PEGSON LTD; грохот TRIO ТТН 6203, серійний № 141, 2008 р.в., грохот TEREX FINLAY 694 SUPERTRAK, 2008 р.в.) придбане у ППФ «Приват»згідно договору купівлі продажу №09-09/08 від 09.01.2009 року.

Водночас, в ході досудового слідства встановлено, що вищевказане каменеобробне обладнання було ввезене в 2008 році на митну територію України приватним підприємством «Фірма Інтерекопласт»(м. Рівне, вул. Гагаріна, 39; код за ЄДРПОУ: 30461096) та на даний час знаходиться на балансі вказаного підприємства, що підтверджується бухгалтерськими документами, вилученими в ході проведення виїмки та показаннями службових осіб даного підприємства.

Будь яких правочинів ППФ «Інтерекопласт» щодо продажу чи передачі в оренду каменеобробне обладнання (дробарка щокова TEREX PEGSON 1100x650, модель 11650 PREMIERTRAK; дробарка конусна TEREX PEGSON 1000 MAXTRACK, виробництва TEREX PEGSON LTD; грохот TRIO ТТН 6203, серійний № 141, 2008 р.в.) із ППФ «Приват», ДП «Регіон - інвест»чи іншими субєктами господарювання протягом 2008 2011 років не укладали.

Таким чином, органом досудового слідства було встановлено, що службові особи ДП «Регіон - інвест»діючи умисно, з корисливих мотивів, уклали 09.01.2009 року із ППФ «Приват»фіктивну (безтоварну) операцію щодо придбання ДП «Регіон - інвест»вищевказаного каменеобробного обладнання, з метою подальшого заволодіння коштами ПАТ «Кредобанк»в розмірі 17 млн. грн.

Грошові кошти в сумі 17 млн. грн., які були отримані 01.07.2009 року ППФ «Приват»на рахунок № 2600501006115 в РФ ПАТ «Кредобанк»згідно договору купівлі продажу №09-09/08 від 09.01.2009 року, того ж дня були перераховані ППФ «Приват»на рахунки інших субєктів господарської діяльності, з метою подальшої легалізації (відмивання) даних грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

14.12.2010 року була порушена кримінальна справа № 51/362-10 за фактом надання службовими особами ДП «Регіон - інвест»завідомо неправдивої інформації у РФ ПАТ «Кредобанк»з метою одержання кредиту за ознаками злочинів, передбачених ст. 222 ч. 1, ст. 366 ч. 1 КК України.

Подання мотивує тим, що в матеріалах справи виникла потреба в проведення документальної ревізії окремих питань фінансової діяльності ПАТ «Кредобанк»в частині діяльності Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк»(МФО 333670), що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 2 за період з 30.06.2009 по 01.04.2011 року з метою підтвердження неповернення кредиту ДП «Регіон Інвест», перевірки руху грошових коштів вказаної банківської установи.

Дослідивши матеріали кримінальної справи та заслухавши думку слідчого, враховуючи, що по вказаному факту порушено кримінальну справу, а проведення ревізії є необхідним для забезпечення її розслідування, суд дійшов висновку про наявність підстав для проведення позапланової ревізії.

Відповідно до ст.2, 8, 10 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, вказана ревізія віднесена до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” позапланова ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення згідно з рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Згідно ч.11 ст.11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Згідно п.2 ч.14 ст.11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, посадові особи органу державної контрольно-ревізійної служби вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших субєктів господарської діяльності під розписку копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо субєктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ,також номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

З огляду на викладене, подання слідчого не суперечить вимогам закону, містить достатні дані та відомості, ґрунтується на необхідності забезпечення повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, а тому підлягає до задоволення. Необхідність в проведенні позапланової виїзної ревізії полягає в тому, що в її ході можуть бути виявлені відомості, факти та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 22, 66, 177, 178 КПК України, ст. ст. 7, 8, 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 року, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника прокурора міста Рівне юриста 2 класу Максимчука А.П. про призначення позапланової документальної ревізії ДП «Регіон - інвест»в Рівненському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк»(МФО 333670), що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 2 за період з 30.06.2009 по 01.04.2011 року, по кримінальній справі № 51/362-10, порушеній 14.12.2010 за фактом надання службовими особами ДП «Регіон - інвест»завідомо неправдивої інформації у РФ ПАТ «Кредобанк» з метою одержання кредиту за ознаками злочинів, передбачених ст. 222 ч. 1, ст. 366 ч. 1 КК України, задовольнити.

Призначити позапланову документальну ревізію окремих питань фінансової діяльності ПАТ «Кредобанк»в частині діяльності Рівненського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк»(МФО 333670), що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 2 за період з 30.06.2009 по 01.04.2011, по кримінальній справі № 51/362-10, порушеній 14.12.2010 за фактом надання службовими особами ДП «Регіон - інвест»завідомо неправдивої інформації у РФ ПАТ «Кредобанк»з метою одержання кредиту за ознаками злочинів, передбачених ст. 222 ч. 1, ст. 366 ч. 1 КК України, з використанням матеріалів кримінальної справи, які були вилученні в ході досудового слідства (кредитна справи ДП «Регіон - інвест»у РФ ПАТ «Кредобанк», інформація про рух коштів ДП «Регіон - інвест»у РФ ПАТ «Кредобанк»та інші, проведення якої доручити спеціалістам КРУ в Рівненській області в строк з 15.04.2011 по 30.04.2011.

Постанова оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя Рівненського міського суду Музичук Н.Ю.