Постанова № 16363026, 11.04.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-1003/11

П О С Т А Н О В А

11 квітня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А. , розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне юриста 3 класу Котельнікова І.І. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в службовому приміщенні філії ПАТ «Укрексімбанк», -

В С Т А Н О В И В:

В поданні слідчий зазначає, що прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа № 51/114-11, порушена 29.03.11 року заступником прокурора м. Рівне Максимчуком А.П. відносно директора ТзОВ «Саймонс»ОСОБА_3 за фактом надання завідомо неправдивої інформації у ПАТ«Державний експортно імпортний банк України»з метою одержання кредиту, та вчинення службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України.

В ході провадження досудового слідства у справі встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «Саймонс»(місто Рівне, код ЄДРПОУ 24169459), діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримати кредитні кошти у філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України»в місті Рівне в сумі 14000 доларів США надав завідомо неправдиву інформацію у ПАТ «Державний експортно імпортний банк України»шляхом складення завідомо неправдивого документу довідки про доходи із основного місця роботи від 26.05.2006 року, в якій вказано, що за період із листопада 2005 року по квітень 2006 року загальна сума доходу директора ТзОВ «Саймонс»ОСОБА_3 за місцем його роботи становила 21600 грн. (3600 грн. щомісячно), що не відповідає дійсності.

В подальшому, вказаний підроблений документ (довідка про доходи із основного місця роботи), подано у філію ПАТ «Державний експортно імпортний банк України»в місті Рівне, на підставі якого згідно кредитного договору за №6506С31 від 01.06.2006 року ОСОБА_3 отримано кредит в сумі 14000 доларів США, який не повернуто. При цьому, при складанні та поданні цієї довідки в банківську установу ОСОБА_3 достовірно було відомо про те, що насправді він за вказаний у довідці період часу таких доходів не отримував.

В результаті вчинення вказаних злочинних дій директором ТзОВ «Саймонс»ОСОБА_3 філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України»в місті Рівне завдано шкоду в сумі 57110,65 грн.

Також в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що в службовому приміщенні філії ПАТ „Укрексімбанк”, що за адресою м. Рівне вул. Соборна, 2, знаходиться оригінал кредитного договору від 01 червня 2006 року №6506С31, а також оригінали документів, які були поданні громадянином ОСОБА_3 для оформлення даного кредитного договору.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів службовому приміщенні у філії ПАТ «Укрексімбанк» м. Рівне, вул. Соборна, 2, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і проведення виїмки в службовому приміщенні філії ПАТ «Укрексімбанк», що знаходиться за адресою м. Рівне вул. Соборна,2 оригіналу кредитного договору від 01 червня 2006 року №6506С31, а також оригінали документів, які були поданні громадянином ОСОБА_3 для оформлення даного кредитного договору.

В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Проведення виїмки погодити з керівництвом ПАТ «Укрексімбанк».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду Бердій М.А.