Постанова № 16357022, 15.06.2011, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

15.06.2011

Дело №2029\5-104\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

15 июня 2011 года Орджоникидзевский районный суд г. Харькова в составе :

председательствующего- судьи Глибко Е.В.,

при секретаре Фатуллаевой Г.А.,

с участием прокурора Терпелюка Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном и в г. Харькове заявления ОСОБА_2 о рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора,

у с т а н о в и л :

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 09.01.2007 года ОСОБА_2 признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности руководителей предприятий и их заместителей сроком на 2 года.

ОСОБА_3 признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности руководителей предприятий и их заместителей сроком на 2 года.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 и ОСОБА_3 освобождены от отбытия назначенного им наказания, если в течение 3 лет испытательного срока не совершат нового преступления.

Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 05 мая 2010 года приговор Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 09.01.2007 года в отношении ОСОБА_2 изменен в порядке ст. 365 УПК Украины.

Действия ОСОБА_2 переквалифицированы с ч. 3 ст. 212 УК Украины на ч. 1 ст. 212 УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности руководителей предприятий и их заместителей сроком на два года.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины ОСОБА_2 от назначенного по ч. 1 ст. 212 УК Украины наказания освобожден в связи с истечением срока давности.

Смягчено назначенное ОСОБА_2 по ч. 2. ст. 366 УК Украины, применена ст. 69 УК Украины и исключено из приговора указание суда о назначении ему по этому уголовному закону наказания в виде лишения права занимать должности руководителей предприятий и их заместителей.

Исключено из приговора указание суда о назначении ОСОБА_2 наказания по совокупности преступлений на основании ст. 70 УК Украины.

ОСОБА_2 считается осужденным по ч. 2 ст. 366 УК Украины к двум годам лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 освобожден от назначенного наказания с испытанием на срок два года. В силу ст. 76 УК Украины на него возложены следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы; периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В остальной части приговор суда в отношении ОСОБА_2 оставлен без изменения.

22.05.2007 года ОСОБА_2 обратился с ходатайством в порядке ст.ст. 409, 411 УПК Украины о рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, а именно просил разрешить вопрос о вещественных доказательствах: ноутбуке «Тошиба», 2 компьютерах с мониторами, лазерном принтере, факсе «Дейву», иных материальных ценностях изъятых при обыске в 2002 году, денежных средствах ЧП «Техпо»в сумме 61270,76 грн., в банке «Финансы и кредит», изъятых денежных средствах в сумме 98777 грн. и 5000 долларах США, сданных на хранение в «Ощадбанк»

16.05.2008 года дополнив ходатайство просил разрешить вопрос о зачете срока в 1 год и 10 месяцев, которые он провел фактически осужденным по приговору Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 25.12.2003 г. до момента отмены указанного приговора 25.10.2005 года до срока осуждения его к 2 годам лишения свободы согласно определения Апелляционного суда Харьковской области, о возврате денежных средств изъятых у него во время задержания 03-04 ноября 2004 г. в сумме 98777 грн. и 5000 долларах США, сданных на хранение в «Ощадбанк», о возврате печати и оригиналов учредительных документов предприятия «Ананга», о возврате ему оригиналов учредительных документов и печатей предприятий «Вектор», «Тянь-шань»изъятых при обыске 09.07.2002 г., о снятии ареста с его имущества наложенного постановлением прокуратуры г. Харькова 20.01.2005 года, о снятии ареста с имущества предприятия «Ананга»наложенного постановлением прокуратуры Орджоникидзевского района г. Харькова 20.11.2001 года, о возврате оргтехники и личных документов изъятых у него при обыске 09.07.2002 года, о возврате документов и личных вещей изъятых при задержании 03-04 ноября 2004 года, о возврате печатей и оригиналов документов предприятия ООО ХПСУ-88 изъятых во время его задержания 03-04 ноября 2004 года.

Постановлением судьи Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 20 июня 2008 года ходатайства ОСОБА_2 в порядке исполнения приговора Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 09.01.2007 года и определения Апелляционного суда Харьковской области от 23.04.2008 года удовлетворено частично.

ОСОБА_2 возвращены печати предприятия «Ананга», деньги в суме 2397 грн., 5000 долларов США, телефон SKY, изъятые у него во время его задержания 3-4 ноября года согласно протокола обнаружения и изъятия от 3.11.2004 года, печати предприятий «Вектор»и «Тянь-шань», изъятые у него в ходе обыска 9.07.2002 года., его личные документы, портативный компьютер - ноутбук, 2-а системных блока, 2-а монитора, принтер, с », и другие материальные ценности, изъятых у него согласно прокола обыска от 9.07.2002 года

ОСОБА_2 зачтен в срок отбытия наказания по говору суда период с 9.07.2002 года по 19.07.2002 года, когда он был задержан подозрению в совершении преступления.

Отменено постановление помощника прокурора от 20.01.2005 года о наложении ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого ОСОБА_2 Снят арест с жилого дома с надворными постройками АДРЕСА_1, наложенный согласно протокола от 20.01.2005 года.

Отменено постановление следователя прокуратуры от 20.11.2001 года о наложении ареста на имущество предприятия «Ананга», а именно на партию свежемороженой рыбы путассу в количестве 319520 кг., находящейся на ответственном хранении у ООО «Харьковрыба». Отменен арест на рыбу, произведенный протоколом следователя от 21.11.2001

Отменен арест на расчетный счет ЧП «Техпо», наложенный постановлением помощника прокурора от 28.10.2004 года.

Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 04.09.2008 года постановление Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 20.06.2008 г. изменено.

Исключено из мотивировочной части постановления указание о запрете возврата денежных сумм предприятий ЧП «Техпо»и ЧП «СМПТ»

Указано о необходимости разрешения вопроса о снятии ареста со счетов предприятия «Вектор»

12.09.2008 года ОСОБА_2 обратился в Орджоникидзевский районный суд г. Харькова с заявлением о возврате ему 96000 грн. изъятых у него и его кассира ОСОБА_3, а также о возврате ему печати и учредительных документов принадлежащего ему ЧП «СМПТ», а 17.09.2008 года также обратился с заявлением о возврате собственнику Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»печати предприятий «АРК»ХООО ВУОИ и «Ани» ХООО ВУОИ, а также учредительных документов.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 06.10.2008 года ОСОБА_2 отказано в возврате ему оригиналов документов предприятия «Ананга», о возврате печатей и учредительных документов ЧП «СМПТ».

ОСОБА_3 возвращены деньги в сумме 96000 грн. изъятые у него во время задержания 3 ноября 2004 года.

Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»возвращены печати предприятий «АРК»ХООО ВУОИ и «Ани»ХООО ВУОИ, а также оригиналы учредительных документов.

Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 04.12.2008 года постановление Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 06.10.2008 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 15.09.2010 года ходатайство ОСОБА_2 о разрешении вопросов связанных с исполнением приговора удовлетворено частично. Отменено постановление следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Харькова от 11.07.2002 года и протокол о наложении ареста на денежные средства от 11.07.2002 года, находящиеся на расчетном счете № 26005013737980, принадлежащему предприятию «Вектор»Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины» ОКПО 32029790 в ФКБ «Финансы и кредит»г. Харьков, МФО 350697.Отказано в удовлетворении ходатайства о возврате ОСОБА_2 денежных средств в сумме 96000 грн. изъятых 03.11.2004 г. у ОСОБА_3 в связи со спором о принадлежности указанных денег. Разъяснено ОСОБА_2 право на разрешение спора о праве собственности на денежные средства в порядке гражданского судопроизводства. Отказано ОСОБА_2 в удовлетворении ходатайства о возврате печатей и учредительных документов ЧП «СМПТ». Возвращено Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»пакет документов предприятия «АРК» Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»(№ 26010101 т. 3 л.д. 233-336). Отказано в удовлетворении ходатайства о возврате Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»печатей, штампов и учредительных документов предприятия «Ани»Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов».

Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 03.02.2011 года постановление Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 15.09.2010 года о разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 09.01.2007 года по заявлению осужденного ОСОБА_2 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

При новом рассмотрении дела, суд разрешает вопросы возникшие в связи с исполнением приговора, в пределах заявленных требований ОСОБА_5, а именно - о снятии ареста со счетов предприятия «Вектор», возврате ОСОБА_2 96000 грн. изъятых 03.11.2004 года у него и его кассира ОСОБА_3, возврате печатей и учредительных документов ЧП «СМПТ», а также возврате Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»печати предприятий «АРК»ХООО ВУОИ и «Ани»ХООО ВУОИ, а также оригиналов учредительных документов.

Указанное ходатайство подлежит частичному удовлетворению исходя из следующего:

Ходатайство ОСОБА_2 о снятии ареста со счетов предприятия «Вектор»Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины»наложенного постановлением следователя от 11.07.2002 года подлежит удовлетворению, исходя из следующего ...

Судом установлено, что 11.07.2002 г. при производстве досудебного следствия в отношении должностных лиц предприятия «Ананга», постановлением старшего следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Харькова в обеспечение возможного в будущем гражданского иска наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 26005013737980, принадлежащему предприятию «Вектор»Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины»ОКПО 32029790 в ФКБ «Финансы и кредит»г. Харьков, МФО 350697.(уголовное дело № 26010101 т. 7 л.д. 29)

11.07.2002 г. согласно протоколу в ФКБ «Финансы и кредит»г. Харьков, МФО 350697 наложен ареста на расчетный счет № 26005013737980 принадлежащий предприятию «Вектор»Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины» ОКПО 32029790. На момент ареста на счету находилось 3493,6 грн. (уголовное дело № 26010101 т. 7 л.д. 30-31)

Производство по настоящему уголовному делу в настоящее время окончено, согласно приговора Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 09.01.2007 года и определения коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 05 мая 2010 года по эпизоду преступных действий связанных с деятельностью предприятия «Ананга», денежные средства не взыскивались, исковые заявления оставлены судом без рассмотрения.

В связи с изложенным постановление следователя от 11.07.2002 года и протокол о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 26005013737980, принадлежащему предприятию «Вектор»Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины»ОКПО 32029790 в ФКБ «Финансы и кредит»г. Харьков, МФО 350697 следует отменить.

Ходатайство ОСОБА_2 о возврате ему 96000 грн. изъятых 03.11.2004 года у него и его кассира ОСОБА_3 подлежит удовлетворению, исходя из следующего...

Согласно протокола «обнаружения и изъятия»датированного 03.11.2004 года у ОСОБА_3 изъята денежная сумму 96000 грн. (уголовное дело № 17040210 л.д. 3-8).

Указанная денежная сумма, согласно письма старшего помощника прокурора г. Харькова от 24.01.2005 года передана на хранение в ХОБ «Сбербанк Украины» (уголовное дело № 17040210 т. 8 л.д. 272-273)

В судебном заседании ОСОБА_2 ссылается на те обстоятельства, что часть указанных денежных средств принадлежит ему, а часть ОСОБА_3, который выступал лишь как кассир. Кроме того, не возражает против возврата ОСОБА_3 28000 грн. согласно расписки.

Опрошенный в судебном заседании ОСОБА_3 также указывал, что денежные средства в сумме 28000 грн. принадлежат ему, а оставшаяся сумма -68000 грн. деньги, принадлежащие ОСОБА_2, несмотря на то , что были изъяты непосредственно у ОСОБА_3

При постановлении приговора судом гражданские иски оставлены без рассмотрения и не разрешалась судьба изъятых денежных средств.

При таких обстоятельствах, учитывая, что какой либо спор между сторонами отсутствует, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства о возврате денежных средств..

Ходатайство ОСОБА_2 о возврате печатей и учредительных документов ЧП «СМПТ»удовлетворению не подлежит исходя из следующего:

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 09.01.2007 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 признаны виновными в совершении уголовных преступлений и осуждены к различной мере наказания.

Также, согласно приговора, разрешена судьба вещественных доказательств, а именно: первичные бухгалтерские и налоговые документы, отчетные документы ЧП «СМПТ» оставлены при материалах уголовного дела. Печать ЧП «СМПТ»передана в разрешительную систему ГУМВД Украины в Харьковской области.

Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 05 мая 2010 года приговор Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 09.01.2007 года в отношении ОСОБА_2 изменен в порядке ст. 365 УПК Украины.

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Харькова в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в части разрешения судьбы вещественных доказательств не изменялся.

Таким образом, суд не вправе изменить приговор суда вступивший в законную силу и повторно разрешать вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Ходатайство ОСОБА_2 о возврате Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»печати предприятий «АРК»ХООО ВУОИ и «Ани»ХООО ВУОИ, а также оригиналов учредительных документов подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям...

Как усматривается из материалов уголовного дела ни ОСОБА_2 ни ОСОБА_3 органом досудебного следствия не предъявлялись обвинения в связи с деятельностью предприятий «АРК»ХООО ВУОИ и «Ани»ХООО ВУОИ, также согласно приговора суда они небыли осуждены по каким-либо эпизодам деятельности указанных предприятий.

Вместе с тем, согласно материалам уголовного дела изымались лишь учредительные и бухгалтерские документы и печать предприятия «АРК»ХООО ВУОИ у директора предприятия ОСОБА_6 (уголовное дело № 26010101 т. 3 л.д. 231, 232)

Согласно устава предприятия «АРК»Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»зарегистрированного 19.02.2001 года в исполкоме Харьковского городского совета за № 31321409, учредителем указанного предприятия является «Харьковская областная общественная организация «Восточно-украинская организация инвалидов» (уголовное дело № 26010101 т. 3 л.д. 266-271)

Указанный пакте документов не признан вещественным доказательством, однако приобщен следователем к материалам уголовного дела (№ 26010101 т. 3 л.д. 233-336) и может быть возвращен Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов».

Печать предприятия «АРК»ХООО ВУОИ изъятая по поручению старшего следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Харькова, оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Харькова ОСОБА_7 (уголовное дело № 26010101 т. 3 л.д. 232) следователем не осматривалась, к материалам дела не приобщалась и в качестве вещественного доказательства в суд при материалах дела не поступала, в связи с чем , данный вопрос судом разрешен быть не может.

В тоже время материалы уголовного дела не содержат данных об изъятии и приобщении к материалам дела печатей, штампов, оригиналов учредительных и документов о бухгалтерской отчетности у должностных лиц предприятия «Ани»ХООО ВУОИ либо Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов».

Согласно материалов уголовного дела № 26010101 юридические дела, документы финансовой отчетности по предприятию «Ани»ХООО ВУОИ изымались из ОАО «Государственный экспортно-импортный банк», ГНИ Ленинского района г. Харькова.

Исходя из указанных обстоятельств судом также не может быть разрешен вопрос о возврате оригиналов учредительных документов и печатей предприятия «Ани»ХООО ВУОИ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 409, 411 УПК Украины,

п о с т а н о в и л :

Ходатайство ОСОБА_2 о разрешении вопросов связанных с исполнением приговора удовлетворить частично.

Отменить постановление следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Харькова от 11.07.2002 года и протокол о наложении ареста на денежные средства от 11.07.2002 года, находящиеся на расчетном счете № 26005013737980, принадлежащему предприятию «Вектор»Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины»ОКПО 32029790 в ФКБ «Финансы и кредит»г. Харьков, МФО 350697.

Возвратить ОСОБА_2 денежные средства в сумме 68000 грн.(шестьдесят восемь тысяч гривен), а ОСОБА_3 в сумме 28000 грн. (двадцать восемь тысяч гривен), изъятые 03.11.2004 г. у Фоинского С.П.и находящиеся на ответственном хранении ХОБ «Сбербанк Украины».

Возвратить Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»пакет документов предприятия «АРК»Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»(№ 26010101 т. 3 л.д. 233-336).

Отказать ОСОБА_2 в удовлетворении ходатайства о возврате печатей и учредительных документов ЧП «СМПТ», а также в удовлетворении ходатайства о возврате Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов»печатей, штампов и учредительных документов предприятия «Ани»Харьковской областной общественной организации «Восточно-украинская организация инвалидов».

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Харьковской области через Орджоникидзевский районный суд г. Харькова в течение 15 суток с момента вынесения постановления.

Судья: