Постанова № 16347559, 14.06.2011, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Дело № 4-89/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14.06.2011 14 июня 2011 года город Харьков

Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего судьи - Фанда О.А.

при секретаре Кисель О.В.,

с участием прокурора - Драчева В.В.,

рассмотрев представление ст. следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции Гармаш И.В. о необходимости проведения выемки по уголовному делу № 62110397,-

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представление ст. следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Гармаш И.В., о выемки документов о движении денежных средств по счетам ЧП «К.С.Б.», которые находятся в ХГРУ КБ «Приватбанк» г. Харькова.

Из представления усматривается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 62110397, возбужденное по факту мошенничества совершенного в отношении ООО «Аргумент-Ойл», по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу было установлено, что 23.12.2010 года, должностные лица ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462, фактический адрес: г.Харьков, ул. Кирова, 1 (юрид. адрес: г. Харьков, ул. Ак. Павлова, 162-б, корп. 4, кв. 52)ё получив на расчетный счет своего предприятия денежные средства в сумме 2000000 гривен, которые были перечислены ООО «Аргумент-Ойл» в счет оплаты стоимости дизельного топлива в соответствии с договором купли-продажи нефтепродуктов № 20/1 от 20.12.2010, обязательства по договору не выполнили и денежные средства не возвратили.

Указанные денежные средства ООО «Аргумент-Ойл» были перечислены на счет № 26000052296858, который был открыт ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462 в отделении № 14 ХГРУ КБ «Приватбанк» г. Харькова (МФО 351533).

Также ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462 в ХГРУ КБ «Приватбанк» г. Харькова (МФО 351533) был открыт счет № 26066052296858.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает представление подлежащим удовлетворению частично, исходя из следующего.

В представлении ставится вопрос о проведении выемки заявлений об открытии счетов № 26000052296858 и № 26066052296858; карточек с образцами подписей и оттисков печатей ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462»; других документов юридического дела ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462; мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, заявок на взнос наличными; реестра движения денежных средств по счетам № 26000052296858 и №26066052296858, принадлежащим ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462, за период с момента открытия по 30.05.2011, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

Вышеуказанные документы, в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» содержат банковскую тайну.

В соответствии со ст. 177 УПК Украины обыск проводится в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в определенном помещении.

Данное уголовное дело возбуждено по факту мошенничества совершенного неустановленным лицом в отношении ООО «Аргумент-ойл» в крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины. При этом событие преступления, согласно постановления о возбуждении уголовного дела, имело место 23 декабря 2010 года.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что в представлении о производстве выемки не обоснована необходимость проведения выемки вышеуказанной информации, которая содержит банковскую тайну с момента открытия счетов № 26000052296858 и № 26066052296858.

Кроме того, представление не подлежит удовлетворению в части необходимости выемки других документов юридического дела ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462. При этом суд исходит из того, что в представлении не конкретизированы документы подлежащие выемке, что лишает суд возможности установить имеют ли такие документы значение для установления истины по делу.

Производство выемки в соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины должно быть согласовано с руководителем Банка.

Руководствуясь ст.30 Конституции Украины п.2 , ч. 1 ст.62, ч.3 ст.59 «Закона Украины о банках и банковской деятельности», ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя ст. следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции Гармаш И.В. о необходимости проведения выемки по уголовному делу № 62110397 - удовлетворить частично.

Произвести выемку в ХГРУ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), расположенного по адресу: город Харьков ул. Маломясницкая, 2-А, в порядке согласованном с руководителем Банка следующих документов:

- заявлений об открытии счетов № 26000052296858 и № 26066052296858;

- карточек с образцами подписей и оттисков печатей ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462»;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, заявок на взнос наличными за период с 23 декабря 2010 года по 30 мая 2011 года;

- реестра движения денежных средств по счетам № 26000052296858 и №26066052296858, принадлежащим ЧП «К.С.Б.» ЕГРПОУ 32564462, за период с 23 декабря 2010 года по 30 мая 2011 года, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

В остальной части в удовлетворении представления ст. следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции Гармаш И.В. отказать.

Судья -О. А. Фанда