Постанова № 16346714, 15.06.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-1781/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15.06.2011г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Золотарева Л.И., с участием прокурора Чайченко А.Е., рассмотрев представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Михальской С.С., о проведении обыска по уголовному делу № 61110915 , возбужденного по ч. 1 ст. 358 УК Украины, - У С Т А Н О В И Л :

Согласно материалов уголовного дела установлено, что в период времени с ноября по декабрь 2007года неустановленное лицо, действуя согласно умысла, направленного на подделку документов, при оформлении кредита на имя ОСОБА_2, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах подделало справки о доходах на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_3, использовав чистые листы с печатью ООО «Антик-Агро», куда внесло анкетные данные заемщика и поручителя, а также ложные сведения, о получаемых ими доходах в ООО «Антик-Агро». Впоследствии чего Харьковским филиалом ОАО ВТБ Банк по адресу: г.Харьков, ул. Красношкольная набережная 18 на основании представленных поддельных справках о доходах был оформлен кредитный договор № 023Ф-ІК4 от 10.12.2007г. и кредитный договор № 026Ф-АК4 от 27.12.2007г., выданы заемщику ОСОБА_2 кредитные средства для приобретения недвижимого и движимого имущества .

По данному факту 4.05.2011года СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 61110915 по ст. 358 ч.1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 25.10.2010года судьей Хозяйственного суда Харьковской области было вынесено решение о признании ФЛП ОСОБА_2 банкротом, в связи с чем было открыто производство ликвидационной процедуры, и судьей был назначен арбитражный управляющий, который согласно закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»имеет право распоряжаться имуществом, находящееся в собственности ФЛП ОСОБА_2, в том числе и имуществом, которое находится в залоге Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк».

Орган досудебного следствия располагает информацией о том, что арбитражным управляющим ФЛП ОСОБА_2- ОСОБА_4 на Товарной бирже «Правопорядок»22.02.2011года был проведен аукцион имущества должника, а именно квартиры АДРЕСА_1 и автомобиля модели Subaru Tribeca B9 , гос. номер НОМЕР_1, которое является залоговым имуществом банка. Согласно соглашения от 10.01.2011года п.2.2.5 и закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»участники аукциона до проведения аукциона обязаны на р/с биржи «Правопорядок»внести гарантийные взносы в размере 10% от стоимости каждого лота и регистрационный взнос -17 гривен .

Учитывая вышеизложенное,с целью установления истины по данному уголовному делу, и в подтверждение законности проведения аукциона вышеуказанного имущества возникла необходимость в производстве выемки в Полтавском ГРУ АКБ «Приватбанк»МФО 331401, карточек с образцами подписей , распечатки по движению денежных средств по расчетному счету № 26000060333251 Товарной биржи «Правопорядок» и документов, составляющих банковскую тайну.

В представлении, согласованном с прокурором Киевского района г.Харькова, орган досудебного следствия просит вынести постановление о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну относительно Товарной биржи «Правопорядок»код. 36133158 .

Изучив материалы дела, выслушав доводы следователя, мнение прокурора поддержавшего представление, считаю необходимым провести выемку документов, содержащих банковскую тайну в Полтавском ГРУ АКБ «Приватбанк»МФО 331401 .

Руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.178,179 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия удовлетворить.

Провести выемку в Полтавском ГРУ АКБ «Приватбанк»МФО 331401 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента Товарной биржи «Правопорядок»код. 36133158 , а именно:

-заявлений об открытии (закрытии) счета № 26000060333251 ,

- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода, доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности,

- регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по расчетному счету № 26000060333251 Товарной биржи «Правопорядок»код. 36133158 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы, за период деятельности с 01.02.2011 года по настоящее время ,

- мемориальных ордеров и чеков на получение наличных денежных средств за период деятельности с 01.02.2011 года по настоящее время.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья -