Постанова № 16307722, 30.05.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 30.05.2011

Справа № 4-1116/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАІНИ

30 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление старшего следователя по Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Калиниченко Д.Ю. о раскрытии банковской тайны и наложении ареста на вклады по уголовному делу № 2921102,-

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления старшего следователя по Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Калиниченко Д.Ю. о раскрытии банковской тайны и наложении ареста на вклады по уголовному делу № 2921102, в феврале 2011 года, неустановленное лицо, имея умысел на подделку и использование документов налоговой отчетности ООО «Промбудремкомплект» (код ЕГРПОУ 23855543), зарегистрированного по адресу: г. Запорожье, ул.Победы 93в кв.41), путем внесения подписи в указанные документы от имени директора данного предприятия ОСОБА_2, которая их не подписывала, согласно заключения специалиста №29 от 29.04.2011 г., и не осуществляла финансово-хозяйственной деятельности предприятия, подделало налоговую декларацию по НДС за январь 2011г. (дата подачи декларации 21.02.2011г., приложение №5 к декларации по НДС №8984 ООО «Промбудремкомплект»за январь 2011 г. (дата подачи приложения №5 к декларации по НДС 21.02.2011г.), реестр полученных и выданных налоговых накладных ООО «Промбудремкомплект»(дата подачи копии реестра 21.02.2011г.), которые в дальнейшем были предоставлены в ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья для формирования налоговой отчетности указанного предприятия.

Согласно пояснений директора ООО «Промбудремкомплект»ОСОБА_2 в декабре 2010 года по просьбе неустановленных лиц она передала в их пользование печать предприятия, с целью восстановления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На протяжении последующего времени о местонахождении печати ООО «Промбудремкомплект»ей ничего неизвестно, какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью она как директор предприятия она не занималась, никаких документов, в том числе налоговой отчетности не подписывала .

При проведении досудебного следствия было установлено, что ЧП «Ногайская олия»(код ЕГРПОУ 34385139, юридический адрес Запорожская область, г.Приморск, ул.Калинина 93) в январе 2011 года задекларировано в декларации по налогу на добавленную стоимость налоговый кредит по приобретению товарно-материальных ценностей в ООО «Промбудремкомплект»на сумму 10194583,33 грн., в т.ч. НДС 2038916,67 грн.

В ходе следствия было установлено, что ООО «Промбудремкомплект» в дирекции АБ «Диамантбанк»в г.Запорожье /региональное отделение/ был открыт счет №2600133408204.

Старший следователь по Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Калиниченко Д.Ю. указывает, что у следствия есть достаточные основания полагать, что денежные средства и ценности, могут находится в одном из структурных подразделений АБ «Диамантбанк», поэтому, в целях полного, объективного и всестороннего расследования, а также выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к ответственности, необходимо вынести постановление о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну в дирекции АБ «Диамантбанк»в г.Запорожье /региональное отделение/ /МФО320854/ расположенной по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.198, просит представление удовлетворить.

Изучив материалы, предоставленные следователем прокуратуры г. Запорожье, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

Руководствуясь ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя по Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Калиниченко Д.Ю. о раскрытии банковской тайны и наложении ареста на вклады по уголовному делу № 2921102, - удовлетворить.

Разрешить раскрытие банковской тайны в дирекции АБ «Диамантбанк»в г.Запорожье /региональное отделение/ /МФО320854/ расположенной по адресу: г.Запорожье, пр-т Ленина, д.198 о наличии: выписки движения денежных средств по счету №2600133408204, открытому ООО «Промбудремкомплект»в дирекции АБ «Диамантбанк»в г.Запорожье, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счетов до 23.05.2011 г., а также иных счетов открытых ООО «Промбудремкомплект»в АБ «Диамантбанк»; оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым ООО «Промбудремкомплект»в дирекции АБ «Диамантбанк»в г.Запорожье, а также платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов ООО «Промбудремкомплект»денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

Копию настоящего постановления суда направить в прокуратуру г. Запорожья, для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Орджоникидзевского

районного суда г. Запорожья Н.И. Рыбалко