Постанова № 16291833, 15.06.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2011 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старший лейтенант милиции Дикаленко А.Н. о производстве выемки по уголовному делу 007212011007002, -

У С Т А Н ОВ И Л:

В производстве следственной части следственного отдела УМВД Украины на Приднепровской железной дороге находится уголовное дело №007212011007002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В процессе досудебного следствия установлено, что 31.10.2008 года обществом с ограниченной ответственностью «НАТУР-ЦВЕТ»код ЕГРПОУ 34775307 (далее ООО «Натур-цвет») и ГП «Приднепровская железная дорога»заключены договора № Пр/П-081299/НЮ на замену окон и дверей здания цеха дефектоскопии Криворожской дистанции пути (ПЧ-12) и № Пр/П-081300/НЮ на замену окон и дверей здания ПД-8 Криворожской дистанции пути (ПЧ-12).

В ноябре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога»и ООО «Натур-цвет»составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081299/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога»и ООО «Натур-цвет»составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081299/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога»и ООО «Натур-цвет»составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081300/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога»и ООО «Натур-цвет»составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081300/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП «Приднепровская железная дорога», согласно договора № Пр/П-081299/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечислило денежные средства на расчетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гривен.

За выполненные работы ГП «Приднепровская железная дорога», согласно договора № Пр/П-081300/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечислило денежные средства на расчетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гривен.

Согласно АКТа №05-21/73 от 27.09.2010 года ревизии финансово хозяйственной деятельности ГП «Приднепровская железная дорога»за период времени с 01.01.2008 года по 01.04.2010 года в результате контрольного замера установлено, что фактически проведено работ меньше чем предусмотрено актами исполненных работ по ООО «Натур - цвет», что привело к завышению объемов и стоимости выполненных работ по замене окон и дверей на общую сумму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с ноября 2008 года по декабрь 2008 года должностные лица ООО «Натур-цвет»путем составления документов с внесенными ложными данными незаконно завладели денежными средствами ГП «Приднепровской железной дороге»в сумме 45355,58 гривен.

Согласно материалов уголовного дела, вышеуказанные денежные средства с расчетного счета ООО «Натур Цвет»(код 34775307) № 260043165601 частично перечислены на расчетный счет ЧП «Люксор-Компани»(код 35496626) № 260093130301, открытый в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) гор. Киев.

Для установления дальнейшего движения указанных денежных средств, необходимо провести выемку документов ЧП «Люксор-Компани»в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) гор. Киев.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные данные полагать, что в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) г. Киев находятся документы, имеющие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст.60,62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) в гор. Киев документов ЧП «Люксор-Компани»(код 35496626) по счету № 260093130301 за период с 01.06.2008 года по настоящее время, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно - кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе “Клиент - Банк”, актов приема - передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электронных платежных документов о движении денежных средств по расчетному счету № 260093130301 с указанием даты поступления /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа, наименования предприятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств, с отражением следующих сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету 260093130301;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета 260093130301 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко