Постанова № 16291545, 09.06.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на денежные средства

06 июня 2011 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Брила Е.А., согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116905, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116905, возбужденное в отношении директора ООО «Торговый дом Альянс 3»(код 36365974) ОСОБА_2. по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.05.2009 года по 30.06.2009 года ОСОБА_2, являясь директором ООО «Торговый дом Альянс 3»(код 36365974), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, ул. Мильмана, д. 110, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысил налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятием, имеющим признаки фиктивности ООО «АБС Технология», чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость ООО «Торговый дом Альянс 3»на сумму 2730 375,32 грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «АБС Технология»(код ЕДРПОУ 32627328) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 25.03.2009 года открыт расчетный счет № 260002250101 в ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит», г. Днепропетровск (МФО 307231).

Перечисления денежных средств по указанному текущему счету, принадлежащему ООО «АБС Технология»(код ЕДРПОУ 32627328) могут быть направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

Поэтому следователь обратился в суд с представлением о наложении ареста по текущему счету №260002250101, открытому в ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит», г. Днепропетровск (МФО 307231), принадлежащему ООО «АБС Технология»(код ЕДРПОУ 32627328).

Изучив материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст.1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства в расходной части, которые находятся и будут поступать на текущий счет № 260002250101, открытый в ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит», г. Днепропетровск (МФО 307231), принадлежащий ООО «АБС Технология»(код ЕДРПОУ 32627328).

Обязать ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит», г. Днепропетровск (МФО 307231), после предъявления постановления, денежные средства на текущем счете № 260002250101, принадлежащем ООО «АБС Технология»(код ЕДРПОУ 32627328) арестовать незамедлительно, о чем, в присутствии сотрудников налоговой милиции, сделать отметку в каждом экземпляре постановления с указанием суммы арестованных денежных средств, даты и времени ареста.

Обязать ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит», г. Днепропетровск (МФО 307231), незамедлительно письменно информировать старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Брилу Е.А. об аресте денежных средств на счетах, а также, сразу после поступления денежных средств на счета ООО «АБС Технология»(код ЕДРПОУ 32627328) в дальнейшем.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко