Вирок № 16245863, 10.03.2011, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

дело №1-410/11

Ленинский районный суд города Луганска

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2011 года, марта месяца, 03-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганского В.И.

с участием прокурора Кислого В.В.

при секретаре Онищенко Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, имеющего средне - специальное образование, не женатого, не работающего, имеющего несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, прописанного по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

по части 2 статьи 27, части 1 статьи 205, части 1 статьи 358, части 3 статьи

358 УК Украины,

у с т а н о в и л:

Примерно в январе 2007 года, в г. Луганске ОСОБА_3 познакомился с неустановленным в ходе следствия мужчиной по имени «ОСОБА_1». «ОСОБА_1»предложил ОСОБА_3 открыть субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «Лугинвест-Терминал Контракт», в котором ОСОБА_3 необходимо было стать директором и главным бухгалтером в одном лице, за материальное вознаграждение в сумме 500 гривен. При этом «ОСОБА_1»разъяснил ОСОБА_3, что непременным условием после открытия и регистрации на его имя ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»будет то, что он - ОСОБА_3 к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения иметь не будет, и должен передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы «ОСОБА_1»для фактического управления деятельностью ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт».

На предложение «ОСОБА_1», ОСОБА_3, действуя умышленно, пренебрегая предписаниями статьи 42 Хозяйственного кодекса Украины, которой определено, что предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой собственный риск деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, сознавая, что действует с целью прикрытия незаконной деятельности «ОСОБА_1», который фактически после регистрации им предприятия намеревался незаконно осуществлять деятельность ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», руководствуясь корыстным мотивом, согласился зарегистрировать предприятие на свое имя в котором он, согласно учредительных документов, будет значиться как собственник и директор, а фактически никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности отношения иметь не будет.

06.04.2007 года, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с «ОСОБА_1», получил от последнего изготовленный им при неустановленных обстоятельствах устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», который содержал заведомо ложные сведения о цели создания предприятия, его видах деятельности, поскольку изначально ни «ОСОБА_1»ни ОСОБА_3 не собирались выполнять заявленную в уставе деятельность. «ОСОБА_1»было указано в уставе ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», что ОСОБА_3 является учредителем предприятия.

Продолжая свою преступную деятельность, 06.04.2007 года, ОСОБА_3 в г. Луганске, с целью нотариального заверения устава ЧП «Лугинвест-Терминал Контрак»прибыл к частному нотариусу Луганского городского нотариального округа ОСОБА_4, который не знал о его преступных намерениях. У частного нотариуса, ОСОБА_3, действуя по указанию «ОСОБА_1», выдавая себя за лицо, которое в действительности желает заниматься предпринимательской деятельностью и открывает для этих целей предприятие, заказал нотариально заверить устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», а так же заказал нотариальное заверение доверенности, с целью оказания услуг по представлению ее интересов при регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт».

06.04.2007 года нотариусом ОСОБА_4 на бланке установленного образца была составлена доверенность серии ВЕК №592337, в которой ОСОБА_3 уполномочил ОСОБА_5, ОСОБА_6 представлять его интересы по вопросам государственной регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», получения разрешения в органах внутренних дел на изготовление печати и штампа предприятия, получения изготовленных печати и штампа, заполнять от его имени регистрационную карту на проведение государственной регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», сдавать от ее имени документы необходимые для проведения государственной регистрации предприятия, получения у государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета свидетельства о государственной регистрации и 1-го экземпляра оригинала уставных документов, выписки из единого государственного реестра, получения справки в органах государственной статистики, изготовления копий уставных документов для подачи их в государственную налоговую инспекцию, органы пенсионного фонда Украины, фонда социального страхования. Доверенность была подписана ОСОБА_3, заверена нотариусом и зарегистрирована в реестре за №3482 от 06.04.2007 года.

Так же в этот же день, то есть 06.04.2007 года, нотариусом ОСОБА_4 был нотариально заверен устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт» на титульном листе которого в графе «Утверждаю собственник частного предприятия ОСОБА_3»ОСОБА_3, не собираясь осуществлять заявленную в уставе деятельность в присутствии нотариуса поставил свою подпись.

В связи с тем, что истинные намерения ОСОБА_3 и «ОСОБА_1»не влекли за собой действительного наступления гражданско-правовых последствий в виде реального выполнения закрепленных в уставе видов деятельности, управления предприятием, Устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»в редакции от 06.04.2007 года, носил заведомо ложные сведения, в связи с чем являлся поддельным документом и таким образом ОСОБА_3 подписав его совершил подделку документа и сбыл его «ОСОБА_1», согласно ранее достигнутой договоренности.

ОСОБА_3 продолжая свою преступную деятельность, для регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»лично к государственному регистратору не прибыл, письмо с необходимыми документами не направил, а передал для этих целей нотариально заверенную доверенность на ОСОБА_5, ОСОБА_6, копию своего паспорта и нотариально заверенный устав предприятия «ОСОБА_1», который при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах передал их ОСОБА_5 и ОСОБА_6 для оказания услуг по регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»у государственного регистратора, пенсионном фонде, управлении статистики, соцстрахе. В следствии этого данными лицами в государственные фонды были представлены документы ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»и осуществлена государственная регистрация предприятия, оно было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей за №1 382 102 0000 012964 и присвоен код ЕГРПОУ 35079294 в связи с чем ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»было выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии А01 №017973; ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»было взято на учет плательщиком налогов в Ленинской МГНИ в г. Луганске о чем была выдана справка о взятии на учет плательщиком налогов №562 от 13.04.2007 года.

23.04.2007 года продолжая свою преступную деятельность, действуя по указанию «ОСОБА_1»ОСОБА_3 от которого получил заверенную копию поддельного Устава ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», копии регистрационных и учредительных документов предприятия, печать предприятия, прибыла в Луганское отделение №3 АБ Укркоммункбанк»МФО 304988, расположенное по адресу г. Луганск кв. Еременко 5, где выдавая себя перед банковскими работниками, за действительного директора ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»заказал открытие счета ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»и предоставил копии регистрационных документов и поддельный устав предприятия для использования в открытии счета. В результате этого банковскими работниками, которые ничего не знали о преступных намерениях ОСОБА_3, был открыт счет ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»№2600212220136.

Полученные в банке экземпляр договора на открытие банковского счета ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»ОСОБА_3, согласно ранее достигнутой договоренности передал в фактическое пользование «ОСОБА_1».

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_3 15.05.2007 года, действуя по указанию «ОСОБА_1»прибыл в Ленинскую МГНИ в г. Луганске, расположенную по адресу г. Луганск кв. Шевченко 38/А, где выдавая себя за лицо, которое в действительности является директором и учредителем ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», желает осуществлять предпринимательскую деятельность, подал в налоговый орган Регистрационное заявление формы №1-ПДВ о регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт».

23.05.2007 года, продолжая свою преступную деятельность, вновь прибыл в Ленинскую МГНИ в г. Луганске, где выдавая себя за действительного директора ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт» получил в налоговом органе Свидетельство №100041235, формы №2 ПДВ серии НБ №010355 о регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»плательщиком налога на добавленную стоимость, которое передал, согласно ранее достигнутой договоренности «ОСОБА_1», для ведения фактической деятельности ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»от его имени.

Кроме этого, примерно в январе 2007 года, в г. Луганске ОСОБА_3 познакомился с неустановленным в ходе следствия мужчиной по имени «ОСОБА_1». «ОСОБА_1»предложил ОСОБА_3 открыть субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «Лугинвест-Терминал Контракт», в котором ОСОБА_3 необходимо было стать директором и главным бухгалтером в одном лице, за материальное вознаграждение в сумме 500 гривен. При этом «ОСОБА_1»разъяснил ОСОБА_3, что непременным условием после открытия и регистрации на его имя ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»будет то, что он - ОСОБА_3 к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения иметь не будет, и должен передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы «ОСОБА_1»для фактического управления деятельностью ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт».

На предложение «ОСОБА_1», ОСОБА_3, действуя умышленно, пренебрегая предписаниями статьи 42 Хозяйственного кодекса Украины, сознавая, что действует с целью прикрытия незаконной деятельности «ОСОБА_1», который фактически после регистрации им предприятия намеревался незаконно осуществлять деятельность ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», руководствуясь корыстным мотивом, согласился зарегистрировать предприятие на свое имя в котором он, согласно учредительных документов, будет значиться как собственник и директор, а фактически никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности отношения иметь не будет.

06.04.2007 года, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с «ОСОБА_1», получил от последнего изготовленный им при неустановленных обстоятельствах устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», который содержал заведомо ложные сведения о цели создания предприятия, его видах деятельности, поскольку изначально ни «ОСОБА_1»ни ОСОБА_3 не собирались выполнять заявленную в уставе деятельность. «ОСОБА_1»было указано в уставе ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», что ОСОБА_3 является учредителем предприятия.

Продолжая свою преступную деятельность, 06.04.2007 года, ОСОБА_3 в г. Луганске, с целью нотариального заверения устава ЧП «Лугинвест-Терминал Контрак»прибыл к частному нотариусу Луганского городского нотариального округа ОСОБА_4, который не знал о его преступных намерениях. У частного нотариуса, ОСОБА_3, действуя по указанию «ОСОБА_1», выдавая себя за лицо, которое в действительности желает заниматься предпринимательской деятельностью и открывает для этих целей предприятие, заказал нотариально заверить устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»а так же, заказал нотариальное заверение доверенности, с целью оказания услуг по представлению ее интересов при регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт».

06.04.2007 года нотариусом ОСОБА_4 на бланке установленного образца была составлена доверенность серии ВЕК №592337, в которой ОСОБА_3 уполномочил ОСОБА_5, ОСОБА_6 представлять его интересы по вопросам государственной регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», получения разрешения в органах внутренних дел на изготовление печати и штампа предприятия, получения изготовленных печати и штампа, заполнять от его имени регистрационную карту на проведение государственной регистрации ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», сдавать от ее имени документы необходимые для проведения государственной регистрации предприятия, получения у государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета свидетельства о государственной регистрации и 1-го экземпляра оригинала уставных документов, выписки из единого государственного реестра, получения справки в органах государственной статистики, изготовления копий уставных документов для подачи их в государственную налоговую инспекцию, органы пенсионного фонда Украины, фонда социального страхования. Доверенность была подписана ОСОБА_3, заверена нотариусом и зарегистрирована в реестре за №3482 от 06.04.2007 года.

Так же в этот же день, то есть 06.04.2007 года, нотариусом ОСОБА_4 был нотариально заверен устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»на титульном листе которого в графе «Утверждаю собственник частного предприятия ОСОБА_3»ОСОБА_3, не собираясь осуществлять заявленную в уставе деятельность в присутствии нотариуса поставил свою подпись.

В связи с тем, что истинные намерения ОСОБА_3 и «ОСОБА_1»не влекли за собой действительного наступления гражданско-правовых последствий в виде реального выполнения закрепленных в уставе видов деятельности, управления предприятием, Устав ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»в редакции от 06.04.2007 года, носил заведомо ложные сведения, в связи с чем являлся поддельным документом и таким образом ОСОБА_3 подписав его совершил подделку документа и сбыл его «ОСОБА_1», согласно ранее достигнутой договоренности.

Кроме этого, 23.04.2007 года, действуя по указанию «ОСОБА_1»ОСОБА_3 от которого получил заверенную копию ранее подделанного им Устава ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», копии регистрационных и учредительных документов предприятия, печать предприятия, прибыл в Луганское отделение №3 АБ Укркоммункбанк»МФО 304988, расположенное по адресу г. Луганск кв. Еременко 5, где выдавая себя перед банковскими работниками, за действительного директора ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»заказал открытие счета ЧП «Лугинвест-Терминаи Контракт»и предоставил копии регистрационных документов и поддельный устав предприятия для использования в открытии счета. В результате этого банковскими работниками, которые ничего не знали о преступных намерениях ОСОБА_3, был открыт счет ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт»№2600212220136.

Полученные в банке экземпляр договора на открытие банковского счета ЧП «Лугинвест-Терминал Контракт», а так же дистанционное управление счетом системы «Клиент Банк»ОСОБА_3, согласно ранее достигнутой договоренности передал в фактическое пользование «ОСОБА_1».

Подсудимый ОСОБА_3 в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины, свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, не отказавшись от дачи показаний.

В соответствии со статьей 299 УПК Украины, и против этого не возражали участники судебного разбирательства, судом признано нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются. При этом судом выяснено, правильно ли понимают подсудимый и другие участники судебного разбирательства содержание этих обстоятельств, нет ли сомнений в добровольности и истинности их позиции, а также разъяснено, что в таком случае участники процесса будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_3 пояснил, что в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого и протоколах его допросов на досудебном следствии все обстоятельства совершения им преступлений указаны правильно, так как было на самом деле. Судом оглашены его показания находящиеся в материалах уголовного дела на л. д. 246-252, 341-346 с которыми подсудимый согласился и поддержал их полностью. Фактические обстоятельства и доказательства собранные по уголовному делу не оспаривал.

Кроме полного признания подсудимым ОСОБА_3 своей виновности, его вина подтверждается, материалами уголовного дела которые не оспариваются подсудимым, а именно показаниями допрошенных на досудебном следствии свидетелей ОСОБА_7 (л. д. 308-309), ОСОБА_8 (л.д. 310-311), а также и другими материалами дела, а именно: копией свидетельства о государственной регистрации ЧП «Лугинвест Терминал Контракт»(л. д. 16); копией служебной записки отдела встречных проверок (л. д. 64); постановлением о производстве выемки в управлении ГРГР Луганского городского совета (л. д. 135); протоколом выемки документов ЧП «Лугинвест Терминал Контракт»в Ленинской МГНИ в г. Луганске (л. д. 138); постановлением о признании вещественными доказательствами (л. д. 215); протоколом выемки от 29.12.2010 года и от 04.06.2010 года (л.д. 268,269,270).

При таких обстоятельствах действия подсудимого ОСОБА_3 правильно следует квалифицировать по части 2 статьи 27, части 1 статьи 205 УК Украины по признакам фиктивного предпринимательства, то есть создания субъекта предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, по части 1 статьи 358 УК Украины по признакам подделки иного документа, который выдается и удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или иным лицом, которое имеет право выдавать и удостоверять такие документы, и которые предоставляют права либо освобождают от ответственности, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, либо сбыт такого документа, по части 3 статьи 358 УК Украины по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа.

Избирая вид и меру наказания суд, учитывает характер общественной опасности совершенных преступлений ОСОБА_3 которые отнесены законом к преступлениям небольшой и средней тяжести, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины чистосердечное раскаяние, отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 67 УК Украины не установлено.

Исходя из приведенных обстоятельств, отношения подсудимого ОСОБА_3 к содеянному, суд считает, что в настоящее время исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_3 возможно без изоляции его от общества и назначении ему наказания в виде штрафа в доход государства, полагая, что данного наказания в виде штрафа будет достаточно, как для исправления подсудимого ОСОБА_3, так и для предотвращения совершения им новых преступлений.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступлений предусмотренных:

- частью 2 статьи 27, частью 1 статьи 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа 5100 (пять тысяч сто) гривен в доход государства.

- частью 1 статьи 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа 510 (пятьсот десять) гривен в доход государства.

- частью 3 статьи 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа 510 (пятьсот десять) гривен в доход государства.

На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание ОСОБА_3 в виде штрафа 5100 (пять тысяч сто) гривен в доход государства.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_3 от 22.11.2010 года до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства, по адресу: АДРЕСА_1.

Вещественные доказательства документы, приобщенные к материалам уголовного дела оставить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 15 суток с момента его провозглашения.

СУДЬЯ: В.И. ЛУГАНСКИЙ.