Вирок № 16220841, 12.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

1-115/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 мая 2011 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Ливочки Л.И.

при секретаре - Мироненко В.П., Мусиенко Ю.А., Фуковской А.А.,

с участием прокурора Семеновой И.С., Кротовой И.В.

защитников- ОСОБА_33, ОСОБА_1, представителей гражданского истца- ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суду в г. Донецке уголовное дело по обвинению ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Донецка гражданина Украины, с высшим образованием, не работающего, ранее не судимого, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ,ч.2 ст.222, ч.1 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Решением исполнительного комитета Донецкого городского совета от 02.04.2003 г. зарегистрировано ООО «Мекрос»(код ЕГРПОУ 32458090). Решением общего собрания участников ООО «Мекрос»- протокол №1/2003 от 21.03.2003 г. на должность его директора назначен ОСОБА_5, который на основании устава предприятия в период времени с 21.03.2003 г. по 31.10.2008 г., постоянно занимал указанную должность, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с общим руководством деятельностью ООО «Мекрос».

28.11.2006 г. подсудимый ОСОБА_5, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, занимая должность директора ООО «Мекрос», одновременно, с момента регистрации предприятия, являясь его учредителем, действуя умышленно, с целью получения предприятием кредита в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»в сумме 2 000 000 грн. в виде увеличения возобновляемой кредитной линии в национальной валюте, открытой ООО «Мекрос»указанным банком на основании Генерального кредитного соглашения №010/08-3/0299 от 27.04.2006 г. в сумме 2 500 000 грн., до 4 500 000 грн., прибыл в указанный банк по адресу: г.Донецк, ул.Ф.Зайцева, 46 «В», где предоставил должностным лицам банка пакет документов, необходимых для кредитования. Наряду с другими документами, необходимыми для получения кредита, подсудимый ОСОБА_5 также умышленно предоставил в банк заведомо поддельный протокол №3 от 09.11.2006 г. общего собрания участников (учредителей) ООО «Мекрос»(ОСОБА_5 - 30 % уставного фонда и ООО «Укрросинвест»в лице генерального директора ОСОБА_7 - 70 % уставного фонда) составленный им при неустановленных следствием обстоятельствах, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что учредителями ООО «Мекрос» принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль »с ходатайством о предоставлении предприятию кредитной линии в сумме

2000000 грн., а также решение об обращении в ООО «Укрросинвест» с ходатайством о предоставлении в залог недвижимого имущества, т.е. документ, являющийся обязательным при принятии банком решения о кредитовании, при этом подпись от имени генерального директора ООО «Укрросинвест»ОСОБА_7 в указанном протоколе собрания учредителей, была выполнена не ею, а неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Предоставляя в банк поддельный протокол №3 общего собрания участников ООО «Мекрос», подсудимый ОСОБА_5 достоверно знал о его фиктивности, так как собственноручно подписал указанный протокол от своего имени, осознавая, что ОСОБА_7 его не подписывала, о проведении собрания учредителей уведомлена не была и на нем не присутствовала. В результате подсудимый ОСОБА_5 предоставил в банк заведомо ложную информацию с целью получения кредита, тем самым совершив мошенничество с финансовыми ресурсами.

Кроме того, 18.09.2008 г. ОСОБА_5, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, занимая должность директора ООО «Мекрос», одновременно, с момента регистрации предприятия, являясь его учредителем, действуя умышленно, повторно, с целью изменения условий кредитования, предусмотренных кредитным договором №010/05/00172 от 14.04.2008 г. (в рамках Генерального кредитного соглашения №010/08-3/0299 от 27.04.2006 г.) заключенного между ООО «Мекрос» и ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», согласно которому банк предоставил ООО «Мекрос»возобновляемую кредитную линию с лимитом 990000 долларов США, но не более суммы эквивалентной 5000000 грн., с возможностью кредитоваться исключительно в долларах США, прибыл в указанный банк по адресу: г.Донецк, ул.Ф.Зайцева, 46 «в», где предоставил должностным лицам банка ходатайство и пакет документов, необходимых для получения возможности предоставления банком кредитных денежных средств в национальной валюте, с процентной ставкой 19 % годовых. Наряду с другими документами, необходимыми для изменения условий кредитования, подсудимый ОСОБА_5 также умышленно предоставил в банк заведомо поддельный протокол №4 от 18.09.2008 г. общего собрания учредителей ООО «Мекрос»(ОСОБА_5 - 30 % уставного фонда и ООО «Укрросинвест»в лице генерального директора ОСОБА_7 - 70 %уставного фонда), составленный им при неустановленных следствием обстоятельствах, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что учредителями ООО «Мекрос»принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»с ходатайством о возможности предоставления кредитных средств в национальной валюте по действующей кредитной линии, т.е. документ, являющийся обязательным при принятии банком решения об изменении условий кредитования. Перед предоставлением указанного документа в банк, подсудимый ОСОБА_5, не ставя генерального директора ООО «Укрросинвест»ОСОБА_7 в известность о намерениях по изменению условий кредитования, и не уведомляя ее о проведении собрания, собственноручно выполнил подпись от ее имени в указанном протоколе, а также свою подпись как второго учредителя предприятия. В результате подсудимый ОСОБА_5 предоставил в банк заведомо ложную информацию с целью получения кредита, тем самым повторно совершил мошенничество с финансовыми ресурсами.

Кроме того, 28.11.2006 г. подсудимый ОСОБА_5, являясь должностным лицом предприятия, занимая должность директора ООО «Мекрос», действуя умышленно, в процессе совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, с целью предоставления заведомо ложной информации в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» для получения предприятием кредита в сумме 2000000 грн. в виде увеличения возобновляемой кредитной линии в национальной валюте, открытой ООО «Мекрос»указанным банком на основании Генерального кредитного соглашения №010/08-3/0299 от 27.04.2006 г. в сумме 2500000 грн., до 4500000 грн., при неустановленных следствием обстоятельствах, составил протокол №3 от 09.11.2006 г. общего собрания (участников) учредителей ООО «Мекрос»(ОСОБА_5 - 30 % уставного фонда и ООО «Укрросинвест»в лице генерального директора ОСОБА_7 - 70 % уставного фонда), являющийся официальным документом, имеющий юридическое значение и удостоверяющий конкретные факты и события, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что учредителями ООО «Мекрос»принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»с ходатайством о предоставлении предприятию кредитной линии в сумме 2000000 грн., а также решение об обращении в ООО «Укрросинвест»с ходатайством о предоставлении в залог недвижимого имущества, при этом, подпись в указанном протоколе от имени генерального директора ООО «Укрросинвест»ОСОБА_7 была выполнена не ею, а неустановленным в ходе следствия лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Внеся в протокол №3 от 09.11.2006 г. несоответствующую действительности информацию о принятых на собрании решениях, подсудимый ОСОБА_5 заверил его своей подписью, тем самым совершив должностной подлог.

Кроме того, в конце апреля 2008г., точное время в ходе следствия не установлено, подсудимый ОСОБА_5, являясь должностным лицом предприятия, занимая должность директора ООО «Мекрос», обратился к директору ООО «Пром-Энерго-Торг»ОСОБА_9 и директору ООО «Регион-2005»ОСОБА_10, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, с целью оказания ему помощи в осуществлении фиктивной сделки по купле- продаже продукции между ООО «Мекрос», ООО «Пром-Энерго-Торг»и ООО «Регион-2005», путем составления и подписания поддельных финансово-хозяйственных документов без фактических поставок товара, пояснив это тем, что ему необходимо предоставить в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»документацию, подтверждающую большой товарооборот на ООО «Мекрос», с целью кредитования его предприятия.

Получив согласие ОСОБА_9 и ОСОБА_10 на осуществление фиктивной сделки и подписание соответствующих документов, подсудимый ОСОБА_5, действуя умышленно, 01.05.2008 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, составил договор поставки товаров №48/05 от 01.05.2008 г. между ООО «Пром-Энерго-Торг»(поставшик) и ООО «Мекрос»(покупатель), в который внес заведомо ложные сведения о заключении договорных отношений на поставку продовольственных и непродовольственных товаров между указанными предприятиями. Указанный договор подсудимый ОСОБА_5 заверил оттиском печати ООО «Мекрос», а также оттиском факсимиле с его подписью.

К указанному договору подсудимый ОСОБА_5, в период времени с 01.05.2008 г. по 28.06.2008 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, умышленно составил ряд заведомо поддельных накладных, в которые внес заведомо ложные сведения о поставках товаров продовольственной группы от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на основании договора №48/05 от 01.05.2008 г. и заверил их оттиском печати ООО «Мекрос», а также оттиском факсимиле с его подписью, а именно:

-расходная накладная №01/05-1 от 01.05.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 84 900 грн.;

-расходная накладная №05/05-1 от 05.05.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 65550 грн.;

-расходная накладная №26/05-1 от 26.05.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 84300 грн.;

-расходная накладная №27/05-1 от 26.05.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 68 700 грн.;

-приходная накладная №М-00000519 от 02.06.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 495 000 грн.;

-приходная накладная №М-00000418 от 04.06.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 98 900 грн.;

-приходная накладная №М-00000425 от 13.06.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 416 420 грн.;

-приходная накладная №М-00000441 от 20.06.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 172 350 грн.;

-приходная накладная №М-00000520 от 26.06.2008 г., ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 577 500 грн.;

-приходная накладная №М-00000442 от 28.06.2008 г., от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на сумму 377 380 грн.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_5, в период времени с 21 по 31 мая 2008 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, умышленно составил ряд заведомо поддельных накладных к договору №20/02-002 от 02.02.2006 г., действительно заключенного между ООО «Мекрос»и ООО «Регион-2005», так как ранее между указанными предприятиями имели место финансово-хозяйственные отношения, в которые внес заведомо ложные сведения о поставках товаров продовольственной группы от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»и заверил их оттиском печати ООО «Мекрос», при этом в накладных, неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, были выполнены подписи от лица экспедиторов ООО «Мекрос», а именно:

-расходная накладная №РНС-3129/1 от 21.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 174058 грн.;

-налоговая накладная 3129/1 от 21.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 174058 грн.;

-расходная накладная №РНС-3281 от 23.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 99500 грн.;

- налоговая накладная 3281 от 23.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 99500 грн.;

-расходная накладная №РНС-3232 от 24.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 46497 грн.;

-налоговая накладная 3232 от 24.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005» на сумму 46497 грн.;

-расходная накладная №РНС-3257 от 26.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005» на сумму 238456 грн.;

- налоговая накладная 3257 от 26.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 238456 грн.;

-расходная накладная №РНС-3281/1 от 26.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005» на сумму 112296 грн.;

-налоговая накладная 3281 от 26.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 112296,76 грн.;

-.расходная накладная №РНС-3324/1 от 28.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 497390,70 грн.;

-.налоговая накладная 3324 от 28.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 497390,70 грн.;

- расходная накладная №РНС-3361/1 от 29.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 132140 грн.;

-.налоговая накладная 3361 от 29.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005» на сумму 132140 грн.;

-расходная накладная №РНС-3380/1 от 30.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005», на сумму 357527 грн.;

-налоговая накладная 3380 от 30.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005»на сумму 357527 грн.;

-расходная накладная №РНС-3399/1 от 31.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005» на сумму 783135,82 грн.;

-налоговая накладная 3399 от 31.05.2008 г., от ООО «Мекрос»в адрес ООО «Регион-2005» на сумму 783135,82 грн.

Внеся в перечисленные документы несоответствующую действительности информацию о финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Мекрос», ООО «Пром-Энерго-Торг»и ООО «Регион-2005», заверив их печатью ООО «Мекрос» и оттиском факсимиле со своей подписью, подсудимый ОСОБА_5, являясь должностным лицом предприятия, умышленно внес в официальные документы, имеющие юридическое значение и удостоверяющие конкретные факты и события, заведомо ложные сведения, тем самым совершив должностной подлог.

Кроме того, 18.09.2008 г. подсудимый ОСОБА_5, являясь должностным лицом предприятия, занимая должность директора ООО «Мекрос», действуя умышленно, в процессе совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, с целью предоставления заведомо ложной информации ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»для изменения условий кредитования, предусмотренных кредитным договором №010/05/00172 от 14.04.2008 г. (в рамках Генерального кредитного соглашения №010/08-3/0299 от 27.04.2006 г.) заключенного между указанным банком и ООО «Мекрос», при неустановленных следствием обстоятельствах, составил протокол №4 от 18.09.2008 г. общего собрания учредителей ООО «Мекрос»(ОСОБА_5 - 30 % уставного фонда и ООО «Укрросинвест»в лице генерального директора ОСОБА_7 - 70 % уставного фонда), являющийся официальным документом, имеющий юридическое значение и удостоверяющий конкретные факты и события, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что учредителями ООО «Мекрос»принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»с ходатайством о возможности предоставления кредитных средств в национальной валюте по действующей кредитной линии, при этом, не ставя генерального директора ООО «Укрросинвест» ОСОБА_7 в известность о намерениях по изменению условий кредитования и не уведомляя ее о проведении собрания, подсудимый ОСОБА_5 собственноручно выполнил подпись от ее имени в указанном протоколе, а также свою подпись как второго учредителя предприятия, тем самым совершив должностной подлог.

Кроме того, в период времени с 05.02.2007 г. по 14.12.2007 г. подсудимый ОСОБА_5, являясь должностным лицом предприятия, занимая должность директора ООО «Мекрос», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами ООО «Мекрос»путем злоупотребления своим служебным положением, предоставил в бухгалтерию ООО «Мекрос»заведомо поддельные документы, составленные от лица ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «АСЦ», ООО «Гера-3»и ЧП «Наталка», которые он, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а именно квитанции к приходным кассовым ордерам и расходные накладные, подтверждающие факты приобретения подсудимым ОСОБА_5 за личные денежные средства на указанных предприятиях различных товаров бакалейной группы для ООО «Мекрос». При этом, в действительности поставки товаров, указанных в предоставленных подсудимых ОСОБА_5 документах, в адрес ООО «Мекрос»не осуществлялись, товар на склад предприятия не поступал.

На основании предоставленных подсудимым ОСОБА_5 поддельных документов, сотрудниками бухгалтерии ООО «Мекрос», не осведомленными о преступных намерениях последнего, были составлены отчеты об использовании подсудимым ОСОБА_5 денежных средств, а именно:

По предприятию ООО ПКФ «Донстройкомплек»:

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №36 от 05.02.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №215 от 05.02.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №56 от 22.02.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №302 от 22.02.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №64 от 07.03.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №325 от 07.03.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №66 от 10.03.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №328 от 10.03.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №73 от 27.03.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №354 от 27.03.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №74 от 28.03.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №356 от 28.03.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №76 от 29.03.2007 г. на сумму 7452 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №359 от 29.03.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №78 от 02.04.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №365 от 02.04.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №80 от 05.04.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №368 от 05.04.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №81 от 06.04.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №376 от 06.04.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №85 от 16.04.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №380 от 16.04.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №86 от 19.04.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №382 от 19.04.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №93 от 27.04.2007 г. на сумму 8679,40 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №389 от 27.04.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект» (ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №85 от 02.05.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №395 от 02.05.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №96 от 03.05.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №398 от 03.05.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №99 от 04.05.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся -ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №403 от 04.05.2007 г. ООО ПКФ «Донстройкомплект»(ЕГРПОУ 30701540) /оплата за крупы/;

По предприятию ООО «АСЦ»:

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000108 от 04.06.2007 г. на сумму 10 000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4285 от 04.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000109 от 05.06.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4288 от 05.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000112 от 06.06.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4290 от 06.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000113 от 07.06.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4293 от 07.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000117 от 08.06.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4294 от 08.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000119 от 11.06.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4296 от 11.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000122 от 12.06.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4299 от 12.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000123 от 13.06.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4300 от 13.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000124 от 14.06.2007 г. на сумму 7024 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4303 от 14.06.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000136 от 05.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4325 от 05.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000137 от 06.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4328 от 06.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000142 от 11.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4330 от 11.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000143 от 12.07.2007 г. на сумму 8160 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4335 от 12.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000145 от 13.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4340 от 13.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000148 от 16.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4342 от 16.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000149 от 17.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4345 от 17.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000151 от 18.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4346 от 18.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000154 от 19.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4351 от 19.07.2007 г. ООО «АСЦ» (ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000155 от 20.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4358 от 20.07.2007 г. ООО «АСЦ» (ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000157 от 23.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4362 от 23.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000158 от 24.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4365 от 24.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000160 от 25.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4367 от 25.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000161 от 26.07.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4369 от 26.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000163 от 27.07.2007 г. на сумму 2500 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4373 от 27.07.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000166 от 01.08.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4512 от 01.08.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-.отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000168 от 02.08.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4515 от 02.08.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000171 от 03.08.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4517 от 03.08.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000172 от 06.08.2007 г. на сумму 8550 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4518 от 06.08.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000185 от 27.08.2007 г. на сумму 177 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №4543 от 27.08.2007 г. ООО «АСЦ»(ЕГРПОУ 30872503) /оплата за товары продовольственной группы/.

По предприятию ООО «Гера-3»:

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000217 от 01.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №1085 от 01.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000218 от 02.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №1087 от 02.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000219 от 03.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №1088 от 03.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000222 от 04.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №1092 от 04.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000223 от 05.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №1095 от 05.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000225 от 08.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №1097 от 08.10.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000226 от 09.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №1098 от 09.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000227 от 10.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2000 от 10.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000229 от 11.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2001 от 11.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000231 от 12.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2005 от 12.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000233 от 15.10.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2009 от 15.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000235 от 16.10.2007 г. на сумму 9080 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2011 от 16.10.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000249 от 01.11.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2219 от 01.11.2007г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000250 от 02.11.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2220 от 02.11.2007г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000252 от 05.11.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2223 от 05.11.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000254 от 07.11.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2226 от 07.11.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000257 от 08.11.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2230 от 08.11.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000259 от 09.11.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2231 от 09.11.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№ М-00000260 от 12.11.2007 г. на сумму 3134 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2233 от 12.11.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 3628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000276 от 03.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2508 от 03.12.2007 г. ООО «Гера-3»(ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000278 от 04.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2509 от 04.12.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000280 от 05.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2511 от 05.12.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000284 от 06.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2518 от 06.12.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000286 от 07.12.2007г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2520 от 07.12.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000291 от 10.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2521 от 10.12.2007г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет №М-00000292 от 11.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2522 от 11.12.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000293 от 12.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2525 от 12.12.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000299 от 13.12.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2527 от 13.12.2007 г.ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000301 от 14.12.2007 г. на сумму 5421 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №2528 от 14.12.2007 г. ООО «Гера-3» (ЕГРПОУ 32628379) /оплата за крупы в ассортименте/;

По предприятию ЧП «Наталка»:

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000195 от 04.09.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №807 от 04.09.2007г. ЧП «Наталка»(ЕГРПОУ 30479517) /оплата за гречку, согласно накладной №372 от 04.09.07/;

-отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под

отчет №М-00000199 от 05.09.2007 г. на сумму 10 000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №810 от 05.09.2007 г. ЧП «Наталка»(ЕГРПОУ 30479517) /оплата за гречку, согласно накладной №372 от 04.09.07/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000201 от 06.09.2007 г. на сумму 10000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №814 от 06.09.2007 г. ЧП «Наталка»(ЕГРПОУ 30479517) /оплата за гречку, согласно накладной №372 от 04.09.07/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000203 от 07.09.2007г. на сумму 5000 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №817 от 07.09.2007 г. ЧП «Наталка»(ЕГРПОУ 30479517) /оплата за гречку, согласно накладной №372 от 04.09.07/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000204 от 08.09.2007 г. на сумму 7050 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №821 от 08.09.2007 г. ЧП «Наталка»(ЕГРПОУ 30479517) /оплата за гречку, согласно накладной №372 от 04.09.07/;

- отчет об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет

№М-00000205 от 10.09.2007 г. на сумму 5401 грн. Отчитывающийся - ОСОБА_5 Основание - квитанция к приходному кассовому ордеру №825 от 10.09.2007 г. ЧП «Наталка»(ЕГРПОУ 30479517) /оплата за гречку, согласно накладной №372 от 04.09.07/,

а всего на общую сумму 747628,4 грн.

На основании перечисленных отчетов об использовании денежных средств, подсудимый ОСОБА_5, во исполнение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ООО «Мекрос», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, в период времени с 19.03.2008 г. по 04.11.2008 г., на основании расходных кассовых ордеров, получил из кассы ООО «Мекрос»указанную сумму денежных средств, в качестве возврата перерасхода по авансовым отчетам, тем самым завладев имуществом ООО «Мекрос», причинив указанному предприятию материальный ущерб на сумму 747628,4 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, а соответственно, является особо крупным размером.

В суде подсудимый ОСОБА_5, свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что не помнит точных обстоятельств подписания протоколов собрания учредителей ООО «Мекрос»№3 от 09.11.2006 г. и №4 от 18.09.2008 г. Заявил, что эти протоколы могли быть предоставлены ему для подписания с уже имевшимися подписями, выполненными от лица генерального директора ООО «Укрросинвест»ОСОБА_7 Возможно он действительно подписал протокол №4 от 18.09.2008 г. от лица ОСОБА_7, но это могло быть только в том, случае если она давала на это свое согласие. Тот факт, что ОСОБА_7 была осведомлена о решениях учредителей, отраженных в этих протоколах, подтверждается тем, что она подписывала договор ипотеки, передавая в залог банку магазин, принадлежащий ООО «Укрросинвест», расположенный в АДРЕСА_2. Он не вносил заведомо ложных сведений в указанные протоколы собрания учредителей, каких-либо негативных последствий в результате подписания этих протоколов и предоставления их в банк не наступило

У ООО «Мекрос» имелись хозяйственные отношения с ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «Архитектурно-строительный центр», ООО «Гера-3»и ЧП «Наталка»и поставки товаров от указанных предприятий действительно имели место и получение им денежных средств из кассы ООО «Мекрос»в качестве возврата подотчета было абсолютно законным.

Руководители или представители указанных предприятий сами обращались на ООО «Мекрос»с целью реализации своей продукции. Представители этих предприятий обращались и непосредственно к нему, они звонили на его номер, узнав его из рекламы. С ними он оговаривал условия поставки товаров. Расчет с указанными предприятиями производился за наличный расчет, так как они об этом его просили. Заключались ли договора с этими предприятиями он не помнит. Данные предприятия- поставщики привозили своим транспортом товар на ООО «Мекрос», у них уже заранее были подготовлены расходные накладные поставщика, налоговые накладные и квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждавшими факт поступления денежных средств в кассу их предприятия. Товар, поступавший от указанных поставщиков, направлялся на склад предприятия, где его количество и качество проверялось кладовщиками. Но также были случаи, когда часть товара, поступившего от указанных поставщиков, сразу отгружалась покупателям, приехавшим на ООО «Мекрос»за этим же товаром.. В данных случаях заведующая складом делала пометки на самой накладной поставщика либо в своих записях о том, что часть товара уже реализована. Имели место случаи, когда товар, минуя склад предприятия, сразу транзитом направлялся в адрес покупателей. Как именно принимался товар конкретно от ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «Архитектурно-строительный центр», ООО «Гера-3» и ЧП «Наталка» он не помнит, так как на предприятии был большой оборот товаров и прошло много времени.

Оплата за продукцию, которая поступала от ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «Архитектурно-строительный центр», ООО «Гера-3»и ЧП «Наталка»осуществлялась за наличный расчет, из кассы ООО «Мекрос». Так как в кассе зачастую не было необходимой суммы денежных средств, он вносил свои личные деньги в кассу ООО «Мекрос» для оплаты продукции, поступившей от указанных поставщиков, а представители поставщиков уже получали денежные средства за поставленный товар из кассы. В отсутствие кассира на предприятии он сам лично рассчитывался с поставщиками, просто передавая деньги представителю поставщика. Затем получал задолженность на основании авансовых отчетов.

Лично с директорами ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «Архитектурно-строительный центр», ООО «Гера-3»и ЧП «Наталка» он знаком не был.

Гражданский иск не признал.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его вина подтверждается собранными по делу доказательствами.

Так, представитель гражданского истца ООО «Мекрос»- ОСОБА_2 в суде показала, что она с 04 ноября 2008 года работает директором ООО «Мекрос», она пришла на работу, когда уже была закончена ревизия на предприятии, которая длилась с 30 октября по 01 ноября 2008 года. В ходе ревизии была выявлена недостача товара на складе на сумму около 5 миллионов гривен, и тогда было проведено собрание учредителей, где ОСОБА_5 отстранили от должности директора. Гражданский иск на сумму 747628,44грн. поддержала и просила его удовлетворить.

Свидетель ОСОБА_8, чью причину неявки в суд признано уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что он являлся собственником недвижимого имущества - базы, переданной в аренду ООО «Мекрос», а его сын является одним из учредителем ООО

«Мекрос», директором ООО «Мекрос»был назначен ОСОБА_5, который одновременно был и вторым учредителем. В августе 2008 года ему начала поступать информация от работников предприятия ООО «Мекрос», что ОСОБА_5 и его сестра главный бухгалтер ОСОБА_34 занимаются махинациями, в результате чего на складе очень мало товара. В конце октября-начале ноября 2008 года была проведена ревизия на складе ООО «Мекрос»и установлено, что по документам на складе должно быть товара на сумму 6400000грн., а фактически имеется товар на сумму 1054000грн..ОСОБА_5 и ОСОБА_34 по этому поводу ничего не могли пояснить. После чего собранием учредителей ОСОБА_5 отстранили от должности директора( т.д. 4 л.д. 130-134).

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_11 показала, что с 03.11.2008 г. занимала должность главного бухгалтера ООО «Мекрос», в период с 31.10.2008 г. по 01.11.2008 г., по настоянию учредителей предприятия на ООО «Мекрос»была проведена ревизия ТМЦ, в ходе которой была установлена недостача товара на сумму около 5000000 грн., на складе в наличии было товара примерно на миллион гривен.

После этого бухгалтерией была проведена сверка по расходным и приходным накладным, в ходе которой, в частности были обнаружены приходные и расходные накладные от ООО «Пром-Энерго-Торг» в адрес ООО «Мекрос» на общую сумму 2 441 000грн.

Указанные накладными, были предоставлены для ознакомления заведующей складом ОСОБА_12, которая заявила о том, что подписи в них от ее имени подделаны и о предприятиях ООО «Регион-2005»и ООО «Пром-Энерго-Торг» ОСОБА_12 ранее никогда не слышала, не принимала от них товаров и в их адрес не отгружала товар.

При проверке бухгалтерской документации, она обнаружила чеки ряда предприятий о приобретении ОСОБА_5 товаров на общую сумму около одного миллиона гривен, за период около 1 года. Согласно указанным документам ОСОБА_5 за свои личные деньги практически ежедневно приобретал на различных предприятиях (в основном одни и те же предприятия) товары на различные суммы ( в среднем по 10000 грн.) и предоставлял эти чеки в бухгалтерию как подтверждение приобретения товара. Бухгалтерия оприходовала этот товар на склад, при этом, товар на склад не поступал, а документы были фиктивные. Товар должен был приниматься заведующей складом, однако ее подписи в соответствующих документах отсутствуют. После того как эти документы приходовались, ОСОБА_5 из кассы предприятия выдавались указанные в фиктивных документах суммы денежных средств как «возврат подотчета».

Свидетель ОСОБА_7 в суде показала, что она работает директора ООО «Укрросинвест», которое является одним из учредителей ООО «Мекрос», его доля составляла 70% уставного фонда. Другим учредителем ООО «Мекрос»являлся ОСОБА_5, его доля составляла 30% уставного фонда. Одновременно ОСОБА_5 являлся и директором ООО

«Мекрос». В 2006 г. ООО «Мекрос»был получен кредит на сумму 2500000 грн. в Донецкой областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль». Впоследствии указанный кредитный договор, который заключался в виде открытия кредитной линии, неоднократно вплоть до 2008 года перезаключался директором ОСОБА_5 В последний раз он заключил договор на сумму 990000 долларов США, но не более эквивалента 5000000 грн.

Собрание учредителей ООО «Мекрос» фактически происходило один раз, а именно перед заключением Генерального соглашения в апреле 2006 г. Тогда действительно состоялось собрание учредителей, на котором присутствовала она и ОСОБА_5 Они приняли решений об обращении в ДОД «Райффайзен Банк Аваль»с целью кредитования и оформили решение документально, в виде протокола собрания учредителей.

В дальнейшем вопросами кредитования занимался ОСОБА_5, не ставя ее в известность о том, с какой целью меняются условия кредитного соглашения. Он заверял ее в том, что относительно кредитования в банке у ООО «Мекрос»какие-либо проблемы отсутствуют, говорил, что кредитную линию возобновляют, и он лично занимается этим вопросом. В действительности так и происходило, вопросами, связанными с кредитованием занимался ОСОБА_5 Он предоставлял в банк необходимые документы и, как директор предприятия, сопровождал весь процесс по каждому кредитному договору в рамках Генерального соглашения. В 2006 г. ООО «Укрросинвест»предоставляло свое недвижимое имущество, а именно магазин в качестве обеспечения кредита, заключенного ООО «Мекрос»с ДОД «Райффайзен Банк Аваль», так как увеличивалась кредитная линия по Генеральному кредитному соглашению, а именно с 2500000 грн. до 4500000 грн. В данном случае собрание учредителей не проводилось, ОСОБА_5 просто сообщил о необходимости предоставления имущества в залог, непосредственно перед заключением договора и она дала свое согласие на предоставление имущества в залог, так как доверяла ОСОБА_5 Договор ипотеки был заверен нотариально в присутствии ОСОБА_5 и представителя банка. О необходимости составления протокола собрания учредителей ОСОБА_5 ничего не говорил. В подробности условий кредитного договора она не вникала. Других документов, относительно кредитования ООО «Мекрос»она не подписывала и не принимала участия в обсуждении вопросов, связанных с получением кредитов. В суде свидетель ОСОБА_12 показала, что с 2005 года работала кладовщиком, а затем заведующей складом ООО «Мекрос». В период с 31.10.2008 г. по 01.11.2008 г., по настоянию учредителей предприятия на ООО «Мекрос»была проведена ревизия товарно-материальных ценностей. В результате ревизии была установлена недостача товара на сумму около 5000000 грн. После этого бухгалтерией была проведена сверка по расходным и приходным накладным, в ходе которой, в частности были обнаружены приходные и расходные накладные от ООО «Пром-Энерго-Торг»в адрес ООО «Мекрос»на общую сумму 2 441 000грн. Товар, указанный в этих накладных на склад ООО «Мекрос»никогда не поступал и со склада не отгружался. О предприятии ООО «Пром-Энерго-Торг»она ранее никогда не слышала, не принимала от них товаров и в их адрес не отгружала, подписи в этих накладных от ее имени поддельные, она их никогда ранее не видела и не подписывала.

У ООО «Мекрос»никогда не было хозяйственных отношений с предприятиями ООО «Регион 2005», ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «АСЦ», ЧП «Наталка», ООО «Гера-3». Товар от указанных предприятий на склад ООО «Мекрос»никогда не поступал. Если бы товар действительно поступал на склад, она как заведующая складом, либо кладовщики, ставили бы свою подпись в приходных документах. В документах от перечисленных выше предприятий ни она, ни кладовщики никогда не расписывались.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_14 показал, что в 2007-2008 годах работал кладовщиком ООО «Мекрос», заведующей складом была ОСОБА_12, они являлись материально-ответственными лицами. В его обязанности входило принимать на склад и выдавать со склада товар согласно накладной. Кроме него и завскладом никто не мог принять на склад и выдать товар со склада. При прибытии товара на склад он либо заведующая складом сверяли поступивший товар с приходными документами, которыми являются расходные накладные поставщика и налоговые накладные. После сверки товара он или заведующая складом обязательно ставят свою подпись в указанных документах, тем самым подтверждая факт проверки и получения товара на склад. Отсутствие в накладных подписи материально-ответственного лица склада свидетельствует о том, что товар на склад не поступал. Доступа в складские помещения ООО «Мекрос»в его отсутствие и отсутствие завсклада никто, в том числе и директор, не имел. Ключи от складских помещений всегда находились либо у заведующей складом, либо у него.

Он не помнит таких случаев, чтобы подписи в накладных о поступлении товара на склад ставили другие сотрудники ООО «Мекрос», которые не несут за это материальной ответственности. Поступление товаров на склад подтверждалось исключительно подписью материально-ответственного лица склада.

Ему не знакомы предприятия ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «АСЦ», ЧП «Наталка», ООО «Гера-3», товаров от перечисленных предприятий он на склад ООО «Мекрос»не получал.

Принятие товара на склад в отсутствие его либо завсклада исключено, так как они являются материально-ответственными лицами и несут персональную ответственность за поступление товаров на склад.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_15 показал, что он работает начальником отдела снабжения ООО «Мекрос»с сентября 2007 года и в его обязанности входила работа с клиентами, т.е. поиск клиентов, как продавцов, так и покупателей. Он не являлся материально-ответственным лицом и не фиксировал поступление товара на склад, а контролировал поступление товара по документам, по накладным. Предприятия ООО «Пром- Энерго-Торг»и ООО «Регион-2005», ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «АСЦ», ЧП «Наталка», ООО «Гера-3» ему не знакомы, с ними он никогда не работал. Если бы с указанными предприятиями имели место товарные отношения на крупные суммы, он, как начальник отдела снабжения, обязательно знал бы об этом. Ему не известны случаи, чтобы на ООО «Мекрос»происходила закупка товара за наличный расчет.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_16 суду показала, что с 2004 года работает кассиром ООО «Мекрос» и, начиная с 2005 г. ОСОБА_5 стал закупать различные виды товаров (крупы, сахар и т.п.) для ООО «Мекрос»за личные денежные средства. Ей главным бухгалтером или ОСОБА_5 предоставлялись документы- квитанции об оплате за товар и она на основании этих документов составляла авансовый отчет. Другие документы по оплаченному товару к ней не поступали, заходил ли товар, оплаченный ОСОБА_5, на склад ей неизвестно. Основная сумма задолженности предприятия перед ОСОБА_5сформировалась в период 2007г. Основные предприятия-поставщики, по документам которых составлялись авансовые отчеты ОСОБА_5 - ООО «Гера-3», ООО «Архитектурно-строительный центр», ООО «Донстройкомплект», ЧП «Наталка».

В период же с середины-конца 2007 г. и по октябрь 2008 г. при наличии в кассе свободных средств ОСОБА_5 постоянно получал свою задолженность по частям. Денежные средства ему выдавались на основании расходных кассовых ордеров, которые она составляла

Все авансовые отчеты хранились в архиве, который расположен в кабинете бухгалтерии. Она формировала авансовые отчеты по годам и относила в архив. Само помещение архива не закрывалось, туда был свободный доступ всех сотрудников бухгалтерии. В настоящее время на предприятии имеются авансовые отчеты лишь за 2007 и 2008 г.г., авансовые отчеты за предыдущие года на предприятии отсутствуют. Имеются ведомости по счету 3721 за период с 2003 г. на электронных носителях, но до 2007 г. они не подтверждены первичными документами. От сотрудников предприятия ей известно о том, что по указанию ОСОБА_5 была уничтожена большая часть документов, в том числе и бухгалтерских.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_17 показала, что с апреля 2007 года занимает должность бухгалтера ООО «Мекрос», в ее обязанности входит оформление первичной документации, приходование товара и выписка по заявкам расходных накладных. Только по документам ей знакомы названия предприятий: ООО ПКФ «Донстройкомплект», ООО «АСЦ», ЧП «Наталка», ООО «Гера-3». В 2007 г. она вносила данные, указанные в налоговых и расходных накладных от этих предприятий, в программу бухгалтерского учета, т.е оприходовала поступивший от них товар. Кто ей приносил документы этих предприятий, она не помнит. Информацию в программу она вносила именно из перечисленных выше документов, квитанций к приходным кассовым ордерам среди этих документов не было. Как происходила оплата за товар, она не знает. Предприятия ООО«Регион-2005»,»Пром-Энерго-Торг» ей неизвестны.

При допросе ее в качестве свидетеля следователь показывал ей накладные и она увидела, что подписи в указанных документах, как от лица поставщиков, так и от лица директора ООО «Мекрос»ОСОБА_5 были выполнены с использованием факсимиле. Накладные с факсимилией подписи директора ООО «Мекрос» ОСОБА_5 она впервые увидела только у следователя, раньше она не видела таких документов.

В расходных накладных, поступивших от ООО «АСЦ», ЧП «Наталка» и ООО «Гера-3» подписей материально-ответственных лиц склада ООО «Мекрос»не было, а были только факсимильные подписи ОСОБА_5

Пояснила, что если на приходных и расходных накладных отсутствует подпись кладовщика, то документально это значит, что товар не поступал на склад.

За время ее работе на ООО «Мекрос»ей ничего не известно о транзитных операциях

Осенью 2008 года была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей ООО «Мекрос»и была выявлена недостача на большую сумму.

Допрошенный судом свидетель ОСОБА_18 суду показал, что он работал на предприятии ООО «Мекрос»водителем экспедитором, затем менеджером по сбыту, затем начальником отдела логистики, работал до 11 ноября 2008 года и уволился по собственному желанию. За время работы не помнит случаев, чтобы лично директор ОСОБА_5 нашел каких-то клиентов или поставщиков, директор этими вопросами не занимался. На предприятии имели место случаи транзитных поставок.

Свидетель ОСОБА_19 суду показал, что в 2007-2008 годах работал водителем экспедитором ООО «Мекрос», в его обязанности входила погрузка товара на складе ООО «Мекрос»и доставка товара покупателям. Он всегда получал товар только на складе ООО «Мекрос», при этом при загрузке товаров со склада ООО «Мекрос»в автомобиль, он совместно с кладовщиком проверял количество и качество загружаемого товара, сверяя его с сопроводительными документами. После того, как количество товара было проверено, он ставил свою подпись в расходной накладной, в графе «отгрузил» и доставлял товар и весь пакет документов покупателю. После загрузки товара и до момента его доставки покупателю за товар отвечал он. Он не помнит случаев, чтобы он получал товар у поставщика.

Предприятие «Регион-2005» ему не знакомо, товары на это предприятие он никогда не поставлял.

Допрошенный судом свидетель ОСОБА_20 показал, что в 2007-2008 годах работал водителем экспедитором ООО «Мекрос», в его обязанности входила погрузка товара на складе ООО «Мекрос»и доставка товара покупателям, за ним был закреплен ТЦ «Амстор» и в основном он поставлял товар туда. Были случаи, что он получал товар у поставщика, после чего товар поставлялся на склад ООО «Мекрос». Предприятие «Регион-2005» ему не знакомо.

Допрошенный судом свидетель ОСОБА_21 показал, что в 2007-2008 годах работал экспедитором ООО «Мекрос», был материально-ответственным лицом в его обязанности входило принять товар на складе ООО «Мекрос», написать накладные о том, что принял товар, отнести их в офис, чтобы сделали накладные, затем с водителем отвести товар на объекты, подписать накладные и доставить накладные обратно. Он всегда ставил свои подписи в этих накладных. Он никогда не получал товары у поставщиков ООО «Мекрос».

Предприятие «Регион-2005» ему не знакомо, товары на это предприятие он никогда не поставлял и с этого предприятия никогда не получал товар.

Случаев транзитного ввоза или вывоза товара на ООО «Мекрос»ему неизвестно.

Допрошенный судом свидетель ОСОБА_22 показал, что он в период 2007-2008 года он работал на ООО «Мекрос» водителем экспедитором. В его обязанности входило забрать товар со склада и развести товар. Его непосредственным начальником был начальник отдела логистики - ОСОБА_18 В основном он получал товар- крупы в ЧП «Носилевич»и либо развозил по торговым точкам, либо доставлял на склад предприятия. Были случаи, когда он перевозил товар транзитом от поставщика к покупателю, но всегда в таких случаях он накладные, где уже имелись подписи покупателя о получении товара, привозил и отдавал кладовщику склада на ООО «Мекрос»для отчетности.

Допрошенный судом свидетель ОСОБА_23 показал, что примерно в начале февраля 2007 г. его школьный товарищ ОСОБА_24 познакомил его с жителем гор. Донецка по- имени ОСОБА_24, который предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США в месяц формально занять должность директора ООО ПКФ «Донстройкомплект», на что он согласился. Он подписывал у частного нотариуса какие-то документы на открытие фирмы, официальный адрес фирмы располагался в гор. Донецке по пр-ту Ильича, но он там никогда не был. К деятельности предприятия он отношения не имел. Деятельностью предприятия, как говорил ему ОСОБА_24, занимался ОСОБА_24, через 5 месяцев, со слов ОСОБА_24, ему стало известно, что фирма обанкротилась.

На предприятии кроме него других работников не было, он никому доверенностей не выдавал. Хозяйственной деятельности с ООО «Мекрос» не имел. Подписи в квитанциях ООО ПКФ «Донстройкомплект», послуживших основанием для формирования задолженности по подотчету перед ОСОБА_5 не его. Никаких отчетов никуда он не предоставлял.

Свидетель ОСОБА_25, чью причину неявки в суд признано уважительной, в ходе досудебного следствия показал , что в период времени с апреля 2007 г. по 12 октября 2007 г., занимал должность директора ООО «Архитектурно-строительный центр»(ООО «АСЦ»), на предприятии он работал один, являлся учредителем и директором в одном лице, а также осуществляя функции бухгалтера. Других сотрудников на предприятии не было. Основным видом деятельности ООО «АСЦ»являлась торговля шахтным оборудованием, строительными материалами, иногда продуктами питания. Решением Хозяйственного суда Донецкой области от 12.10.2007 г. ООО «АСЦ» было ликвидировано. Предприятие ООО «Мекрос» ему не знакомо. Финансово-хозяйственных отношений между ООО «АСЦ»и ООО «Мекрос» не было. Ему не знаком ОСОБА_5. Кроме того, в период с апреля 2007 г. и до момента банкротства, ООО «АСЦ» работало со своими поставщиками и покупателями исключительно по безналичному расчету, оплата продукции осуществлялись только посредством банковских счетов. В кассу предприятия денежные средства за реализованные продукты не принимались, кассовая книга на предприятии не велась. Соответственно ни ОСОБА_5, ни кто-либо другой не мог приобретать какой-либо товар на ООО «АСЦ»через кассу предприятия. Ни кассира, ни бухгалтера на ООО «АСЦ»в период с апреля 2007 г. не было, соответственно квитанции от имени ООО «АСЦ»с подписями, выполненными от лица бухгалтера и кассира поддельны. Подписи в предъявленных к осмотру квитанциях ООО «АСЦ», послуживших основанием для формирования задолженности по подотчету перед ОСОБА_5, категорически отрицал. Предоставить первичные документы и печать предприятия не может, в связи с тем, что уничтожил их после ликвидации предприятия.( т.д. 6 л.д. 194-200)

Свидетель ОСОБА_26, чью причину неявки в суд признано уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что в период времени с 01.09.2007 г. по 12.02.2008 г. являлся учредителем и директором ООО «ГЕРА-3», на предприятии он работал один, являлся учредителем и директором в одном лице, а также осуществляя функции бухгалтера. Других сотрудников на предприятии не было. Основным видом деятельности предприятия являлась торговля товарами различного ассортимента. Решением Хозяйственного суда Донецкой области от 14.01.2008 г. ООО «Гера- 3»было признано банкротом. Предприятие ООО «Мекрос» ему не знакомо. Финансово-хозяйственных отношений между ООО «Гера-3»и ООО «Мекрос» не было. Ему не знаком ОСОБА_5. Кроме того, в период с сентября 2007 г. и до момента банкротства ООО «Гера-3»работало со своими поставщиками и покупателями путем взаиморасчетов векселями либо по безналичному расчету, оплата продукции осуществлялись только посредством банковских счетов. В кассу предприятия денежные средства за реализованные продукты не принимались, кассовая книга на предприятии не велась. Соответственно ни ОСОБА_5, ни кто-либо другой не мог приобретать какой-либо товар на ООО «Гера-3»через кассу предприятия. Ни кассира, ни бухгалтера на ООО «Гера-3»в период с сентября 2007 г. не было, соответственно квитанции от имени ООО «Гера-3»с подписями, выполненными от лица бухгалтера и кассира поддельны. Подписи в предъявленных к осмотру квитанциях ООО «Гера-3», послуживших основанием для формирования задолженности по подотчету перед ОСОБА_5, категорически отрицал. Печать предприятия была уничтожена им после ликвидации предприятия (т.д. 6 л.д. 221-228).

Допрошенный судом свидетель ОСОБА_27 показал, что в период времени с начала июля 2007 г. по сентябрь 2007 г. являлся единственным учредителем и директором ЧП «Наталка», кроме него на данном предприятии других работников не было. ЧП»Наталка»не имело хозяйственных отношений с ООО «Мекрос», с ОСОБА_5 не знаком, поставками гречки он никогда не занимался. Доверенностей он никому не выдавал. От имени предприятия действовал всегда только он. Работал всегда по безналичному расчету, чековой книги на предприятии не было. Печать предприятия была им уничтожена после ликвидации предприятия.

Допрошенный судом свидетель ОСОБА_9 показал, что с 2006-2007 года занимал должность директора ООО «Пром-Энерго-Торг», в конце апреля 2008 г. к нему обратился ОСОБА_5- директор ООО «Мекрос» с просьбой оказать ему помощь в связи с проблемами, возникшими у него с кредитованием в банке. Он пояснил, что у ООО «Мекрос»открыта кредитная линия в Донецкой областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», срок погашения которой истекал как раз в указанный период времени. ОСОБА_5 пояснил, что для очередного возобновления кредитной линии ему необходимо показать товарооборот перед банком на крупную сумму. Для этого ему было нужно получить в банке крупную сумму денежных средств для закупки товара (в качестве пополнения оборотных средств), и сразу же возвратить эту сумму в банк в качестве погашения задолженности по кредиту. Для того, чтобы провести деньги по счету своего предприятия он обратился к нему. ОСОБА_5 сказал ему, что также достиг договоренность с директором ООО «Регион-2005»ОСОБА_28 Суть операции заключалась в том, что ООО «Регион-2005»якобы поставлял товар в адрес ООО «Пром-Энерго-Торг», в свою очередь ООО «Пром-Энерго-Торг»якобы реализовывал этот товар в адрес ООО «Мекрос», при этом ООО «Мекрос»расплачивался за этот товар денежными средствами, полученными в банке. Затем ООО «Пром-Энерго-Торг»перечисляло указанные денежные средства на счет ООО «Регион-2005», а ООО «Регион-2005»перечисляло их обратно на счет ООО «Мекрос», якобы вновь купив указанный товар. Таким образом, денежные средства, полученные ООО «Мекрос»в банке, вновь возвращались на его расчетный счет и сразу возвращались в банк в качестве погашения кредитной линии. Таким образом, ООО «Мекрос»показывало товарооборот и платежеспособность, с целью последующего кредитования в указанном банке. Фактически товар отсутствовал и никому не поставлялся. Все фиктивные документы-накладные, налоговые накладные, счета и т.п. составлялись ОСОБА_5, а он и ОСОБА_10 просто их подписали. Он и ОСОБА_10 сделали так, как просил ОСОБА_5. Все эти сделки были бестоварными.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_28 суду показала, что, в 2006-2008 годах занимала должность директора ООО «Регион-2005», в 2008 г. к ней обратился ОСОБА_5- директор ООО «Мекрос» с просьбой оказать ему помощь в связи с проблемами, возникшими у него с кредитованием в банке. Он пояснил, что у ООО «Мекрос»открыта кредитная линия в Донецкой областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», срок погашения которой истекал как раз в указанный период времени. ОСОБА_5 пояснил, что для очередного возобновления кредитной линии ему необходимо показать товарооборот перед банком на крупную сумму. Для этого ему было нужно получить в банке крупную сумму денежных средств для закупки товара (в качестве пополнения оборотных средств), и сразу же возвратить эту сумму в банк в качестве погашения задолженности по кредиту. Для того, чтобы провести деньги по счету своего предприятия он обратился к ней. ОСОБА_5 сказал ей, что также достиг договоренности с директором фиктивного предприятия -ООО «Пром Энерго Торг»ОСОБА_9 Суть операции заключалась в том , что ООО «Регион-2005»якобы поставлял товар в адрес ООО «Пром-Энерго-Торг», в свою очередь ООО «Пром-Энерго-Торг»якобы реализовывал этот товар в адрес ООО «Мекрос», при этом ООО «Мекрос»расплачивался за этот товар денежными средствами, полученными в банке. Затем ООО «Пром-Энерго-Торг»перечисляло указанные денежные средства на счет ООО «Регион-2005», а ООО «Регион-2005»перечисляло их обратно на счет ООО «Мекрос», якобы вновь купив указанный товар. Таким образом, денежные средства, полученные ООО «Мекрос»в банке, вновь возвращались на его расчетный счет и сразу возвращались в банк в качестве погашения кредитной линии. Таким образом, ООО «Мекрос»показывало товарооборот и платежеспособность, с целью последующего кредитования в указанном банке. Фактически товар отсутствовал и никому не поставлялся. Все фиктивные документы- накладные, налоговые накладные, счета и т.п. составлялись ОСОБА_5, а она и ОСОБА_9 просто их подписали. Она и ОСОБА_9 сделали так, как просил ОСОБА_5. Все эти сделки между ними были бестоварными.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_29 суду показала, что с 2007 года занимает должность начальника управления документирования и сопровождения проектов корпоративного и малого бизнеса ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», и сталкивалась с директором ООО «Мекрос»- ОСОБА_5 по работе. Руководством ООО «Мекрос»- директором ОСОБА_5 в банк действительно был предоставлен протокол №3 от 09.11.2006 г. общего собрания участников (учредителей) ООО «Мекрос»(ОСОБА_5 - 30 % уставного фонда и ООО «Укрросинвест»в лице генерального директора ОСОБА_7 - 70 % уставного фонда) согласно которому учредителями ООО «Мекрос»принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»с ходатайством о предоставлении предприятию кредитной линии в сумме 2000000 грн., а также протокол №4 от 18.09.2008 г. общего собрания учредителей ООО «Мекрос», согласно которому учредителями ООО «Мекрос»принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»с ходатайством о возможности предоставления кредитных средств в национальной валюте по действующей кредитной линии

Протокол собрания учредителей, на котором принимается решение о получении кредита, является обязательным документом, который банк истребует у заемщика первоначально. Указанный протокол требуется при первоначальном заключении кредитного договора, а также при каждом его переоформлении в том случае, если увеличивается кредитный лимит, меняются собственники предприятия (учредители), меняются условия договора и т.п.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_30 показала, что с июля 2007 года работает начальником управления продаж корпоративного бизнеса ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль» и знакома с директором ООО «Мекрос»- ОСОБА_5, с которым общалась по вопросу предоставления документов в банк для кредитования ООО «Мекрос». Неоднократно банком принималось положительное решение о кредитовании данного предприятия, так как у предприятие была положительная кредитная история. Директором ООО «Мекрос» ОСОБА_5 в банк действительно был предоставлен протокол №3 от 09.11.2006 г. общего собрания участников (учредителей) ООО «Мекрос»(ОСОБА_5 - 30 % уставного фонда и ООО «Укрросинвест»в лице генерального директора ОСОБА_7 - 70 % уставного фонда) согласно которому учредителями ООО «Мекрос»принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»с ходатайством о предоставлении предприятию кредитной линии в сумме 2 000 000.00 грн., а также протокол №4 от 18.09.2008 г. общего собрания учредителей ООО «Мекрос», согласно которому учредителями ООО «Мекрос»принято решение об обращении в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»с ходатайством о возможности предоставления кредитных средств в национальной валюте по действующей кредитной линии

Свидетель ОСОБА_31 в суде показала, что с 2005 года по октябрь 2008 года работала на предприятии ООО «Мекрос»сначала менеджером, а с 2007 года начальником торгового отдела и у нее с директором ОСОБА_5 сложились добрые доверительные отношения, знает его как чуткого руководителя, близких отношений с ним не имела. Она контролировала работу менеджеров. Какой именно товар продавал ОСОБА_5 ей неизвестно, так как он ей не подчинялся, как производилась оплата за товар ей неизвестно. Лично она с поставщиками не взаимодействовала. Она помнит многих поставщиков, в том числе «АСЦ»,»Гера», «Наталка»и др.. С поставщиками ей известно рассчитывался лично директор или же по его поручению кто-то. Иногда она была свидетелем переговоров, которые вел ОСОБА_5 либо менеджер. Она была свидетелем переговоров по телефону в 2007 году с ООО

«Регион-2005», кто именно вел эти переговоры она не помнит. Ей известно, что примерно 30% сделок были транзитные, то есть товар на склад ООО «Мекрос»не поступал. Считает, что все остальные сотрудники ООО «Мекрос»оговаривают ОСОБА_5, дают неправдивые показания, так как бояться нового директора ООО «Мекрос»ОСОБА_2, которая угрожает им увольнением. Считает, что ОСОБА_5 никаких преступлений не совершал.

Свидетель ОСОБА_32 суду показала, что работала на ООО «Мекрос»с 1.11.2007 года по 25.01.2010 года в должности бухгалтера-оператора. Получаемый ООО «Мекрос»товар приходовался на складе по товарно-транспортным накладным, по приходным накладным, отпускался по расходным накладным. На складе ООО «Мекрос»нет условий для хранения замороженной продукции. Она принимала участие в ревизии от 31.10.2008 года на складе ООО «Мекрос», когда была установлена недостача товара, о чем был составлен акт и подписан комиссией, в склад которой и она входила.

Также вина ОСОБА_5 в совершении данных преступлений подтверждается и материалами дела:

- материалами выемки в ООО «Мекрос»и осмотра договоров между ООО «Мекрос», ООО «Пром-Энерго-Торг»и ООО «Регион-2005», указанных выше накладных на поставку продукции, авансовых отчетов об использовании денежных средств ОСОБА_5 с прилагаемыми квитанциями, расходных кассовых ордеров, подтверждающих получение ОСОБА_5 денежных средств в качестве выплаты подотчетных сумм, приказов по предприятию, уставных документов (т.д.3 , т.4 л.д.1-102);

-материалами выемки в ООО «Пром-Энерго-Торг»договоров с ООО «Мекрос»и ООО «Регион-2005», накладных на приобретение товаров в ООО «Регион-2005»и на поставку товаров в адрес ООО «Мекрос»(т. д.4 л.д.141-209);

-материалами выемки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Пром-Энерго-Торг», ООО «Регион-2005»и ООО «Мекрос»(т.д.2 л.д.85-219);

-материалами выемки в ООО «Мекрос»первичной бухгалтерской документации и оборотной ведомости по подотчетному лицу ОСОБА_5 /карточка счета 3721/ (т.д.5 л.д. 17-52);

-материалами выемки в ООО «Мекрос»распоряжение директора ООО «Мекрос»проведении корректировки суммы задолженности перед подотчетным лицом ОСОБА_5, копии протокола общих сборов ООО «Мекрос», копии приказа о проведении плановой ревизии, инвентаризационных описей №01 ТМЦ и №02 ТМЦ от 01.11.08.(т.д. 5л.д. 139-157);

- материалами выемки в ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»кредитных дел ООО «Мекрос», в том числе указанных протоколов собрания учредителей предприятия (т.д.8 л.д.50-208);

-заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №141 от 24.12.09, согласно которому:

1)должностными лицами ООО «Мекрос»кредитные денежные средства, выделенные ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»26.05.08 в сумме 51 525.00 долларов США и 27.05.08 в сумме 298 020.00 долларов США, вероятно использованы для оплаты продуктов питания поставщику ООО «Пром-Энерго- Торг»; 2)следует предположить, что ООО «Мекрос»перечислило денежные средства, поступившие от ООО «Регион-2005» в период с 23.05.08 по 27.05.08 в счет погашения кредитной линии по договору №010/05/0155 от 18.04.07; 3)следует предположить, что ООО «Пром-Энерго-Торг»перечислило денежные средства, поступившие от ООО «Мекрос»за период с 23.05.08 по 28.05.08 в адрес ООО «Регион-2005»в качестве оплаты ТМЦ по договору №55/05 от 22.05.08; 4)согласно карточке счета 3721 «Расчеты с подотчетными лицами» ОСОБА_5 получил денежных средств на основании отчетов об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет, за период с 02.04.07 по 03.11.08 в общей сумме 1 002706,19 грн.; Согласно изъятым и предоставленным на экспертизу кассовым документам, ОСОБА_5 получил денежных средств на основании отчетов об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет, за период с 25.01.07 по 30.10.08 в общей сумме 999879,5 грн.; Для составления отчетов об использовании денежных средств, выданных на командировку либо под отчет, послужили квитанции к приходным кассовым ордерам контрагентов, у которых приобреталась продукция (приложение №7 к заключению) (т.д.5, л.д. 160-268); -заключением комплексной судебно-почерковедческой и технической экспертизы документов №157 от 14.05.10, согласно которому подписи в вышеперечисленных отчетах об использовании средств, предоставленных на командировку либо под отчет, а также в расходных кассовых ордерах, подтверждающих получение ОСОБА_5 денежных средств из кассы предприятия в качестве возврата подотчетных средств, выполнены ОСОБА_5 (т.д.7, л.д.67-120); -заключением судебно-почерковедческой экспертизы №228 от 19.04.10, согласно которому: 1)подпись в графе «Председатель правления ОСОБА_7» в протоколе №4 общего собрания учредителей ООО «Мекрос»от 18.09.08 выполнена не ОСОБА_7, а иным лицом; 2)Подпись в графе «Секретарь - ОСОБА_5»в протоколе №4 общего собрания учредителей ООО «Мекрос» от 18.09.08 выполнена ОСОБА_5(т.д.9, л.д. 100-105); -заключением судебно-почерковедческой экспертизы №344 от 11.05.10, согласно которому подпись в графе «Председатель правления ОСОБА_7»в протоколе №4 общего собрания учредителей ООО «Мекрос»от 18.09.08 выполнена ОСОБА_5 Подпись исполнена без подражания подписи ОСОБА_7, в произвольной форме, с учетом начальных букв фамилии ОСОБА_7(т.д.9,л.д.114-117);

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы №366 от 15.05.10, согласно которому:

1.подпись в графе « Директор ООО «Укрросинвест»ОСОБА_7»в протоколе №3 общего собрания учредителей ООО «Мекрос»от 09.11.06 выполнена не ОСОБА_7, а иным лицом;

2. подпись в графе «ОСОБА_5»в протоколе №3 общего собрания учредителей ООО «Мекрос»от 09.11.06 выполнена ОСОБА_5(т.д.9, л.д. 144-151)

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_5 доказана и его действия органом досудебного следствия правильно квалифицированы по:

- ч.5 ст. 191 УК Украины - как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах;

- ч. 2 ст. 222 УК Украины как предоставление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации в банк с целью получения кредитов, совершенное повторно;

-ч. 1 ст. 366 УК Украины - как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого.

Подсудимый ОСОБА_5 ранее не судим, не работал, по последнему месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего сына, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 66 и 67 УК Украины судом не установлено.

С учетом изложенного, суд считает, что подсудимому необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, так как считает его исправление и перевоспитание невозможным без изоляции от общества.

С подсудимого подлежит взысканию в пользу ООО «Мекрос»гражданский иск на сумму 747628,4грн., так как в ходе судебного следствия установлено, что в результате преступных действий подсудимого ООО «Мекрос»был причинен ущерб на данную сумму.

С подсудимого подлежит взысканию в пользу НИЭКЦ при ГУ УМВД Украины в Донецкой области за проведение:

- судебно-почерковедческой экспертизы 890,02грн;

- судебно-почерковедческой экспертизы 602,80грн;

- судебно-почерковедческой экспертизы 684,64грн;

- комплексной судебно-почерковедческой экспертизы 3290,96грн;

- судебно-бухгалтерской экспертизы 24761,88грн;

- за проведение компьютерно- технической экспертизы 262,92грн;

- за проведение судебно-бухгалтерской экспертизы 1392,77грн;

а всего 31885,99грн.

Вещественные доказательства- документы, хранящиеся в материалах уголовного дела,- оставить хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ч. 5 ст.191 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 8 ( восьми) лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 ( три) года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества,

- ч. 2 ст.222 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 3 ( трех) лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 ( два) года 6 ( шесть) месяцев.

-ч.1 ст. 366 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 2 ( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 ( два) года.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию ОСОБА_5 . определить наказание в виде 8 ( восьми) лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 (три) года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества,

Срок наказания ОСОБА_5 исчислять с 16.02.2010года.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде содержания под стражей.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ООО «Мекрос»747628,4грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НИЭКЦ при ГУ УМВД Украины в Донецкой области 31885,99 грн.

Вещественные доказательства- документы, хранящиеся в материалах уголовного дела,-хранить в материалах уголовного дела.

Апелляционная жалоба на приговор может быть подана в апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.

СудьяЛ.И. Ливочка