Ухвала суду № 16098425, 08.06.2011, Господарський суд Вінницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31, http://vn.arbitr.gov.ua

_________________

УХВАЛА

08 червня 2011 р. Справа № 5/69-09

за заявою : Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр", с. Могилівка Жмеринського р-ну Вінницької області

про визнання банкрутом

про визнання банкрутом

Головуючий суддя Банасько О.О.

При секретарі судового засідання Кислиця Л.С.

За участю представників :

ТОВ "Гранітний кар'єр": ОСОБА_1 - представник за довіреністю № 53 від 18.02.2011 року, паспорт серія НОМЕР_1, виданий 20.07.1998 року.

ВАТ КБ "Надра": ОСОБА_2 - представник, довіреність № 13-16-11444 від 31.05.2011 року, службове посвідчення № 02591 видане 06.08.2010 року

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на Україні: Борзда Т.В. - начальник відділення у Жмеринському районі, службове посвідчення № 055 видане 01.03.2011 року.

ТОВ "Рівне ресурс" - ОСОБА_4 - представник за довіреністю № 03/11, виданий 03.11.2010 року, паспорт серія АА 754265, виданий 15.05.1998 року.

Арбітражний керуючий: Калінін П.О. - паспорт серія НОМЕР_2 виданий 15.05.1998 року.

В С Т А Н О В И В :

16.03.2009 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі № 5/69-09 про банкрутство ТОВ "Гранітний кар'єр", с. Могилівка Жмеринського р-ну Вінницької області за заявою боржника.

26.03.2009 року відбулось підготовче засідання.

11.04.2009 року в газеті "Голос України" № 66 опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Після публікації оголошення до суду звернулись кредитори з грошовими вимогами до боржника.

10.06.2009 року до суду подано арбітражним керуючим Бахуром Р.М. реєстр вимог кредиторів для затвердження.

16.07.2009 року реєстр вимог кредиторів розглянуто в судовому засіданні та затверджено.

22.10.2009 року згідно з розпорядженням голови господарського суду Вінницької області передана на новий розгляд судді Банасько О.О..

03.12.2010 року надійшло клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" в якому останній просить на підставі рішення, яке прийнято на засіданні комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр", що відбулось 19.11.2010 року провести процедуру санації підприємства ТОВ "Гранітний кар'єр" строком на 12 місяців та призначити керуючим санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" арбітражного керуючого Бахура Р. М..

Ухвалою від 23.12.2010 року, з поміж іншого, відкрито процедуру санації ТОВ "Гранітний кар'єр" строком на 12 місяців до 23.12.2011 року, керуючим санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" призначено арбітражного керуючого Бахура Р.М. (АДРЕСА_3, ліцензія НОМЕР_3 від 27.12.07 року).

27.01.2011 року надійшла заява керуючого санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" Бахура Р.М. в якій останній просить звільнити його від виконання обов'язків керуючого санацією ТОВ "Гранітний кар'єр"

Ухвалою суду від 17.02.2011 року клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" та арбітражного керуючого Бахура Р.М. було задоволено, звільнено арбітражного керуючого Бахура Р.М. від виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" та призначено керуючим санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" арбітражного керуючого Калініна П.О. Одночасно даною ухвалою заяву арбітражного керуючого Гусара І.О. про призначення його керуючим санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" відхилено.

21.04.2011 року на адресу суду від арбітражного керуючого (керуючого санацією) Калініна П.О. надійшов лист (№ 5/69-09 від 21.04.2011 року) до якого долучено протокол засідання комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" від 21.04.2011 року та план санації ТОВ "Гранітний кар'єр" з проханням до суду затвердити останній.

22.04.2011 року від арбітражного керуючого (керуючому санацією) Калініна П.О. надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів передбачених п. 4 ухвали господарського суду Вінницької області від 16.03.2009 року по даній справі у зв'язку з відкриттям процедури санації ТОВ "Гранітний кар'єр".

У зв'язку з необхідністю призначення вказаних вище клопотань до розгляду ухвалою суду від 22.04.2011 року було призначено судове засідання на 05.05.2011 року.

Ухвалою від 05.05.2011 року відкладено розгляд справи до 25.05.2011 року, а з 25.05.2011 року до 08.06.2011 року з метою доопрацювання арбітражним керуючим плану санації та закінчення оцінки майна, яке згідно плану санації пропонується реалізувати.

08.06.2011 року на адресу суду від арбітражного керуючого (керуючого санацією) Калініна П.О. надійшов лист (№ 5/69-09 від 07.06.2011 року) до якого долучено протокол засідання комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" від 07.08.2011 року та доопрацьований план санації ТОВ "Гранітний кар'єр" з проханням до суду розглянути та затвердити план санації в судовому засіданні.

В судовому засіданні присутні представники членів комітету кредиторів підтримали своє рішення щодо затвердження плану санації.

Представник ВАТ КБ "Надра" висловив свої заперечення стосовно затвердження плану санації вказуючи на необхідність його подальшого доопрацювання та неповідомлення його про засідання комітету кредиторів на якому обговорювався план санації.

Також 08.06.2011 року до суду надійшло клопотання кредитора ВАТ КБ "Надра" в якому останній повідомив суд про зміну свого найменування на ПАТ "КБ "Надра"", яке було здійснено в лютому 2011 року.

Розглянувши матеріали справи, план санації ТОВ "Гранітний кар'єр" від 07.06.2011 року зі змінами та доповненнями, дослідивши письмові докази наявні в матеріалах справи, проаналізувавши нормативно-правові акти, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд дійшов висновку про необхідність затвердження плану санації ТОВ "Гранітний кар'єр" в даному судовому засіданні з огляду на наступне.

Як вбачається із матеріалів справи планом санації боржника визначені цілі та задачі санації, а саме:

1. Збереження виробничого комплексу ТОВ "Гранітний кар'єр";

2. Збереження виходу на нові ринки збуту продукції;

3. Збереження і збільшення кількості робочих місць;

4. Відновлення платоспроможності підприємства;

5. Створення умов для інвестора (санатора).

Як зазначається в плані, проведений аналіз виробничого, економічного і фінансового стану ТОВ "Гранітний кар'єр" свідчить про малу вірогідність продажу цілісного майнового комплексу підприємства на відкритих торгах або за конкурсом за ціною, що дозволила б покрити всі витрати та забезпечила б можливість погашення заборгованості по реєстру в цілому. На даний період можливий продаж активів за ціною, набагато нижчою від експертної оціночної вартості, що дозволяє задовольнити вимоги лише кредитора першої черги, що не відповідає інтересам всіх кредиторів, зокрема конкурсних.

У зв'язку з викладеним вище, в рамках санації підприємства-боржника пропонується здійснити заходи, що передбачають максимально можливе використання наявного виробничого потенціалу, та за допомогою залучення зовнішнього інвестора (чи інвесторів) отримання фінансового результату, який дозволяє максимально забезпечити повернення (погашення) боргових зобов'язань підприємства-боржника перед кредиторами усіх черг реєстру.

Одночасно слід зазначити, що залучення інвестора (чи інвесторів) є необхідною та важливою умовою виконання плану санації від чого залежить в значній мірі ефективність, а також і реальна можливість здійснення заходів спрямованих на покращення фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Відсутність реального інвестора, тобто зовнішнього джерела фінансування в умовах відмови банків від прямого кредитування заходів з санації підприємства, буде становити реальну загрозу у виконанні плану санації та є одним з планово важливих ризиків у його виконанні.

В рамках санації, за допомогою коштів, отриманих від реалізації майна боржника в обмін на його активи або за рахунок отримання прямих інвестицій у виробничу діяльність, передбачено проведення заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка або розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Керуючим санацією на розгляд комітету кредиторів може бути представлено перелік нерентабельних виробництв, які керуючий санацією вважатиме за необхідне закрити з метою оптимізації фінансово-виробничої діяльності підприємства-боржника. Також в процесі санації передбачається продаж об'єктів виробничого та невиробничого призначення, які не використовуються у виробництві та лише продукують витрати на їх утримання (наприклад, будівлі та земельна ділянка старого кар'єру з озером).

З метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації передбачає продаж частини майна боржника, зокрема у випадку відсутності достатнього фінансування запуску виробництва на початковому етапі. Перелік та обсяг майна, призначеного до продажу визначається керуючим санацією з обов'язковим затвердженням комітету кредиторів боржника. Керуючий санацією після закінчення проведення інвентаризації та оцінки майна боржника, та за умови надання відповідного погодження комітету кредиторів, має право почати продаж частини майна боржника на відкритих торгах. Заходи забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна боржника, яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовується ухвалою господарського суду.

Початкова вартість майна боржника, що виставляється на торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів. Переможець торгів зобов'язаний заплатити продажну ціну майна боржника в строк, передбачений протоколом або договором купівлі-продажу, але не пізніше місяця після дня проведення торгів.

Майно боржника, не продане на перших торгах, виставляється на повторні торги. Майно, не продане на повторних торгах, може бути реалізовано керуючим санацією за згодою комітету кредиторів на підставі договору купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів.

Загальний порядок реалізації майнових активів боржника затверджується комітетом кредиторів. Умови продажу, вартість об'єктів, строки та порядок відчуження майна визначатиметься керуючим санацією за відповідною обов'язковою згодою комітету кредиторів боржника.

Керуючий санацією зобов'язаний вижити заходів для стягнення дебіторської заборгованості боржника. У випадку неможливості стягнення будь-яких сум дебіторської заборгованості списання сум простроченої і безнадійної заборгованості здійснюється керуючим санацією згідно рішення комітету кредиторів боржника. Витрати керуючого санацією на стягнення сум кредиторської заборгованості, включаючи послуги сторонніх спеціалізованих підприємств та організацій (оціночних, юридичних, аудиторських та ін..) узгоджуються та затверджуються комітетом кредиторів боржника. У випадку відсутності погодження вказаних витрат комітетом кредиторів керуючий санацією не має права здійснювати такі витрати на послуги сторонніх спеціалізованих підприємств та організацій.

Участь інвестора (інвесторів) в реалізації заходів плану санації ТОВ "Гранітний -кар'єр" можлива в таких варіантах: створення за участі ТОВ "Гранітний кар'єр" та інвестора юридичної особи (як варіант - товариства з обмеженою відповідальністю), в якій боржник отримує корпоративні права в обмін на майновий внесок, а інвестор - в обмін на внесок грошовими коштами, юридична особа отримує можливість здійснювати виробничу діяльність з переробки гірничої маси, що видобувається ТОВ "Гранітний кар'єр", що забезпечує можливість завантаження виробничих потужностей боржника та додаткові фінансової надходження від діяльності створеного підприємства (товариства); придбання інвестором частини майна боржника (виробничого комплексу) та укладення з інвестором угоди щодо організації спільного виробництва кінцевого продукту, враховуючи наявні виробничі можливості ТОВ "Гранітний кар'єр" у видобуванні гірничої маси як сировини для виробництва; пряма інвестиція на розвиток виробництва ТОВ "Гранітний кар'єр", що можлива за рахунок обміну інвестиційного активу на корпоративні права боржника на умовах, що будуть додатково узгоджені.

Також при реалізації плану санації враховано ризики, які зазначені в тексті плану санації.

В плані санації також відображено необхідні заходи для запуску нового дробарно-сортувального заводу, обсяг запланованого фінансування, очікуваний фінансовий результат.

На підставі розрахованих фінансових показників в плані санації визначено строки погашення кредиторської заборгованості і надходження коштів (таблиця № 17).

В п.3.5 плану санації вказано відомості щодо майнових активів, які під час санації можуть бути реалізовані для відновлення платоспроможності та часткового погашення кредиторської заборгованості (таблиця № 18).

Відповідно до ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" санація - це система заходів, що здійс нюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-гос подарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і ка піталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених Законом про банкрутство. План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом (ч.1 ст.18 Закону про банкрутство).

План санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за два тижні до проведення комітету кредиторів надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації. План санації вважається схваленим, якщо за нього на засіданні комітету кредиторів таке рішення було підтримано більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації, яке має відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації. Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. Протокол засідання комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації. Господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку (ч.ч.4, 5 ст. 18 Закону про банкрутство).

Суд, розглянувши протокол засідання комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" від 07.06.2011 року, встановив, що план санації одноголосно був схвалений всіма членами комітету кредиторів (169520 голоси).

В протоколі засідання комітету кредиторів зазначено, що проект плану санації ТОВ "Гранітний кар'єр" із змінами та доповненнями погоджено та доручено керуючому санацією подати план санації на затвердження до господарського суду Вінницької області.

Враховуючи наведені вище приписи законодавства, а також те, що зміст дослідженого судом плану санації відповідає приписам Закону, беручи до уваги одноголосне схвалення плану санації комітетом кредиторів, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження плану санації.

Заперечення кредитора ПАТ "КБ "Надра"" стосовно направлення плану санації на доопрацювання та його відсутності на засіданні комітету кредиторів оцінюються судом критично, оскільки кредитором не наведено жодних аргументованих доводів, які б підтверджували правомірність його заперечень.

При цьому слід вказати, що план санації, як вказувалось вище, містить необхідні для останнього положення встановлені Законом, а кредитор ПАТ "КБ "Надра"" не являється членом комітету кредиторів, а тому його участь в засіданнях комітету не є обов'язковою.

Також судом розглянуто клопотання арбітражного керуючого (керуючому санацією) Калініна П.О. від 22.04.2011 року про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів передбачених п. 4 ухвали господарського суду Вінницької області від 16.03.2009 року по даній справі у зв'язку з відкриттям процедури санації ТОВ "Гранітний кар'єр" суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією, або до винесення постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до затвердження господарським судом мирової угоди, або до дня винесення ухвали про відмову у визнанні боржника банкрутом.

Господарський суд також має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання вищезазначених обставин, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в установленому порядку.

Як вказувалось вище, запропонований план санації містить в якості одного із заходів продаж частини майна боржника.

Оскільки затвердження плану санації із такими умовами відбулось за погодженням із комітетом кредиторів суд вважає необхідним скасувати заходи до забезпечення вимог кредиторів у вигляді заборони реалізації майна боржника.

Беручи до уваги викладене вище, керуючись ст.ст. 1, 5, 12, 16, 17, 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 68, 86, 87, 115 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Затвердити план санації ТОВ "Гранітний кар'єр", код ЄДРПОУ 31398448, с. Могилівка, Жмеринський район, Вінницька область, 23141, схвалений комітетом кредиторів 07.06.2011 року.

2. Клопотання про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів передбачених п. 4 ухвали господарського суду Вінницької області від 16.03.2009 року у зв'язку з відкриттям процедури санації ТОВ "Гранітний кар'єр" задовольнити.

3. Скасувати заходи до забезпечення вимог кредиторів передбачені п.4 ухвали господарського суду Вінницької області від 16.03.2009 року у вигляді заборони реалізації майна банкрута.

4. Керуючому санацією виконати вимоги ст.ст. 17-21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

5. Ухвалу надіслати боржнику, кредиторам присутнім в судовому засіданні 08.06.2011 року (ПАТ КБ "Надра", Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на Україні, ТОВ "Рівне ресурс"), арбітражному керуючому (керуючому санацією) Калініну П.О., відділу ДВС Жмеринського міськрайонного управління юстиції, МРЕВ УДАІ УМВС Вінницької області, інспекції Держтехнагляду по Жмеринському р-ну, КП "Жмеринське районне БТІ", Жмеринській районній нотаріальній конторі рекомендованим листом, іншим кредиторам - рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суддя Банасько О.О.

віддрук. 27 прим.:

1 - до справи

2 - ТОВ "Гранітний кар'єр" - с.Могилівка Жмеринського району Вінницької області, 23141.

3 - Жмеринський МЦЗ - вул. Урицького, 19, м. Жмеринка, 23100.

4 - ВВД ФСС від НВ на виробництві та ПЗ України у Жмеринському р-ну - вул. Леніна, 11, м. Жмеринка, 23100.

5 - ОСОБА_8 - АДРЕСА_4.

6 - ПАТ КБ "Надра" - вул. Артема, 15, м. Київ, 04053.

7 - ПАТ КБ "Надра" - пл.Жовтнева, 1, м. Вінниця, 21100.

8 - ЗАТ "Украгровибухпром" - вул.Комарова, 3, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, 19400.

9 - ТОВ "Гід" - вул. Стельмаха, 21/105, м. Вінниця, 21029.

10 - ТОВ "Вінницяелектроконтакт" - вул. Чайковського, 13/173, м. Вінниця, 21032.

11 - ТОВ "Ласка Лізинг" - вул. Димитрова, 5, корп.2, м. Київ, 03150.

12 - ОСОБА_9 - АДРЕСА_5

13 - ОСОБА_10 - АДРЕСА_6

14 - ТОВ "Рівне ресурс" - вул. С.Крушельницької, 77/37, м. Рівне, 33023.

15 - ОСОБА_11 - АДРЕСА_7

16 - ТОВ "Цеппелін Україна ТОВ" - вул. Васильківська, 34, м. Київ, 03022.

17 - ОСОБА_12 - АДРЕСА_1, 01001.

18 - ДП МУ № 9 КП "АСЕМ" - вул. Промислова, 9, м.Ладижин, Тростянецький район, Вінницька область, 24320.

19 - ТОВ "Аватара-Про"- вул. Гоголівська, 94, м. Житомир, 10014.

20 - ОСОБА_13 - АДРЕСА_2, 21027.

21 - ОСОБА_14 - АДРЕСА_2, 21027.

22 - Арбітражний керуючий Калінін П.О. - АДРЕСА_8.

23 - відділу ДВС Жмеринського міськрайонного управління юстиції - вул.Радянська, 19, м. Жмеринка, 23100.

24 - МРЕВ УДАІ УМВС Вінницької області - вул.Ботанічна, 23, м.Вінниця, 21100.

25 - інспекції Держтехнагляду по Жмеринському р-ну - вул. Центральна, 9, м.Жмеринка, 23100.

26 - КП "Жмеринське районне БТІ" - вул. Одеська, 21, м.Жмеринка, 23100.

27 - Жмеринській районній нотаріальній конторі - м.Жмеринка, вул.Радянська, 19, 23100.