Постанова № 16089352, 01.03.2011, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело 4-114/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2011 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. о наложении ареста на текущий банковский счёт, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ЧП «Спецпромтехника»по признакам составов преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В результате проведения следственных действий и оперативных мероприятий по уголовному делу установлено, что на имена жителей Днепропетровской области зарегистрирован ряд субъектов предпринимательской деятельности, в том числе ООО «Глориес», код ЕГРПОУ 37066109, ЧП «Днепротранс Д07», код 35201478, ООО «Пактор-Д», код ЕГРПОУ 37029863, ЧП «Универсал Н», код ЕГРПОУ 34052444, ЧП «Химтяжбуд», код ЕГРПОУ 36841863, ЧП «Промэнегрокомплект-Н», код ЕГРПОУ 37066125, ЧП «Спецпромтех», код ЕГРПОУ 36841884, ЧП «Сервистранс-Н-08», код ЕГРПОУ 35950329, ООО «Сервис-Юг», код ЕГРПОУ 32713757, ЧП «Спецстанкострой», код ЕГРПОУ 36841879, ЧП «Регионкомплектсервис», код ЕГРПОУ 37066156, ЧП «Спецпромтехника», код ЕГРПОУ 33704722, ЧП «Агроспецтехника Н09», код ЕГРПОУ 36699569, ЧП «Автопромресурс Н09», код ЕГРПОУ 36699553, ООО «Гранд-Паллада», код ЕГРПОУ 37029748, ООО «Сигма-Импекс», код ЕГРПОУ 34974113, ООО «Генстрой Плюс», код ЕГРПОУ 36726031, ЧП «Славутич-Сигма Н», код ЕГРПОУ 33286827, ЧП «Грандметалл и К», код ЕГРПОУ 37236675, ООО «Феникс-Импекс», код ЕГРПОУ, реквизиты и текущие счета которых используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей путем осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Установлено, что противоправная деятельность предприятия ООО «Генстрой Плюс», код 36726031 осуществлялась с использованием расчетного счета № 260023016583, открытого в ОАО «Ощадбанк Украины»МФО 305482.

В связи с изложенным органы досудебного следствия ходатайствуют о приостановлении расходных операции по текущему банковскому счёту субъекта предпринимательской деятельности, в связи с тем, что денежные средства могут использоваться для дальнейшего совершения преступлений, в целях предотвращения и пресечения совершения преступлений, а также обеспечения возможного иска по делу.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Статьёй 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинён материальный ущерб, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска. Согласно ст.126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого и подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение имущества на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданского кодекса Украины требует, что ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счёте не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счётом по решению суда в случаях, установленных законом.

Согласно ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности»арест на средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляется исключительно по решению суда о наложении ареста в порядке, установленном законом. Приостановление расходных операций по счетам физических и юридических лиц осуществляется в случае наложения ареста.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что указанным преступлением причинён материальный ущерб, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 29, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на текущий банковский счёт № 260023016583, открытый ООО «Генстрой Плюс»код 36726031 в ОАО «Ощадбанк Украины»МФО 305482;

2.На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 260023016583, уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Самарского района г. Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств;

3.Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников правоохранительных органов, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении;

4.Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет № 260023016583 после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Самарского района г. Днепропетровска.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: А.А. Сухоруков