Постанова № 16028097, 01.06.2011, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа № 4-739/11

ПОСТАНОВА

іменем України

01.06.2011 суддя Суворовського районного суду м. Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Булах Д.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції Ювченка А.В., узгоджене прокурором Суворовського району міста Херсона, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 530424-2010, порушеної за ознаками складу злочину, передьаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції Ювченко А.В., звернувся до суду із поданням, узгодженим прокурором Суворовського району м. Херсона, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в якому зазначає, що в провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 530424-2010, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також зазначено, що досудовим слідством встановлено, що службовими особами ПП «ВІПАВТОС»25.11.2009 року було виписано рахунок-фактуру № СФ-0000043 на придбання автомобіля «MITSUBISHI LANCER X (708933)»ВАТ «Проторус»вартістю 83800 грн., рахунок-фактуру № СФ-000044 на придбання автомобіля «MITSUBISHI LANCER 9 (735305)»ОСОБА_2 вартістю 52000 грн., № СФ 000045 на придбання автомобіля «MITSUBISHI LANCER 9 (9887)»ОСОБА_3 вартістю 52000 грн., № СФ-0000046 на придбання автомобіля «MITSUBISHI LANCER X (23890)»ОСОБА_3 вартістю 83800 грн.

26.11.2009 року службові особи ПП «ВІПАВТОС»відмовились виписати довідки-рахунки та передати вказані автомобілі представникам ВАТ «Проторус», гр.. ОСОБА_2 та ОСОБА_3. В звязку з чим, представник ВАТ «Проторус»звернулись до Господарського суду Херсонської області та ОСОБА_2 з ОСОБА_3 до Суворовського районного суду м. Херсона з позовами про витребування майна (автомобілів) та накладення арешту.

10.12.2009 року Суворовським районним судом м. Херсона за позовами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 винесено ухвали про накладення арешту та заборону відчуження або розпорядження іншим чином автомобілями «MITSUBISHI LANCER 9 (індивідуальна ознака VІN код 9887)», «MITSUBISHI LANCER Х (індивідуальна ознака VІN код 23890)»та «MITSUBISHI LANCER 9 (індивідуальна ознака VІN код 735305)».

В подальшому службові особи, достовірно знаючи про наявність ухвал Суворовського районного суду м. Херсона та Господарського суду Херсонської області про заборону відчуження або розпорядження іншим чином автомобілями, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, здійснили продаж вказаних автомобілів іншим особам, чим спричинено матеріальну шкоду ВАТ «Проторус»в сумі 83800 грн., ОСОБА_2 на суму 52000 грн. та ОСОБА_3 в сумі 135800 грн., а всього на суму 271600 грн., чим завдано істотної шкоди, що більше ніж в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий зазначає, що з метою обєктивного, усестороннього та повного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в отримані роздруківки про руху коштів на розрахункових рахунках ПП «ВІП-АВТОС»код 35667033 за період з 01.11.2009 до 10.05.2011, а саме рахунки:

1)МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600088698, тип рахунку поточний, валюта долар США;

2)МФО банку - № 352093, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600211366, тип рахунку поточний, валюта долар США, українська гривня;

3)МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600888698, тип рахунку поточний, валюта українська гривня;

4)МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 26003214824, тип рахунку розрахунковий, валюта українська гривня;

, а також виїмки оригіналів чекових книжок та грошових чеків на видачу готівки по вказаним розрахунковим рахункам, які становлять банківську таємницю та мають доказове значення по даній кримінальній справі, для притягання винних до кримінальної відповідальності, встановлення обєктивної істини по справі. У зв*язку з викладеним просить надати дозвіл на проведення виїмки роздруківки про рух коштів на розрахунковому рахунку ПП «ВІП АВТОС» код 35667033 за період з 01.11.2009 до 10.05.2011, а саме рахунки: 1. МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600088698, тип рахунку поточний, валюта долар США; 2. МФО банку - № 352093, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600211366, тип рахунку поточний, валюта долар США, українська гривня; 3. МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600888698, тип рахунку поточний, валюта українська гривня; 4. МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 26003214824, тип рахунку розрахунковий, валюта українська гривня. Також проведення виїмки оригіналів чекових книжок та грошових чеків на видачу готівки по вказаним розрахунковим рахункам за період з 01.11.2009 до 10.05.2011 року.

Вивчивши матеріали подання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання просили задовольнити, суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху грошових коштів у вказаній вище установі.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178-183 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки роздруківки про руху коштів на розрахунковому рахунку ПП «ВІП АВТОС» код 35667033 за період з 01.11.2009 до 10.05.2011, а саме рахунки:

1. МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600088698, тип рахунку поточний, валюта долар США;

2. МФО банку - № 352093, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600211366, тип рахунку поточний, валюта долар США, українська гривня;

3. МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 2600888698, тип рахунку поточний, валюта українська гривня;

4. МФО банку - № 380805, назва банку «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», номер рахунку 26003214824, тип рахунку розрахунковий, валюта українська гривня.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів чекових книжок та грошових чеків на видачу готівки по вказаним розрахунковим рахункам за період з 01.11.2009 до 10.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:О. В. Біднина