Постанова № 16010097, 20.01.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49

Справа № 4-124/11

П О С Т А Н ОВ А

про проведення виїмки

04 січня 2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Радченко О.В., узгоджене з начальником з СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., - про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа 56-2659 порушена за фактом підробки реєстраційних документів ТОВ «Е-Восток Україна» і ТОВ «Елфра Дисплей»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України.

05 травня 2010 року ДПІ у Печерському районі міста Києва анульовані свідоцтва платників ПДВ ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) у звязку з неподанням ними податкової звітності.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) ОСОБА_3 показав, що став директором підприємства за грошову винагороду, до діяльності відношення не мав, документів фінансово-господарської діяльності не підписував.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №259 від 07.10.2010 року підписи в реєстраційних документах, довіреностях та договорах про визнання податкової звітності ТОВ «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Восток Україна»від імені директора ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншими особами.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №288 від 13.11.2010 року підписи від імені засновників ТОВ «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Восток Україна»ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виконані різними особами в документах.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Елфра Дисплей»в червні та серпні 2010 року безпідставно сформували валові витрати та податковий кредит ряду СПД на території України на суму понад 1,8 млрд.грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Елфра Дисплей»в податкових зобовязаннях з ПДВ за звітні місяці 2010 року відображали контрагента ТОВ «Алгамакс Компані»(код ЄДРПОУ 35889946) як покупця товарів (робіт, послуг).

Встановлено, що ТОВ «Алгамакс Компані»(код ЄДРПОУ 35889946) відкрито рахунок №26002140000118 в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537.

Приймаючи до уваги, що документи, які знаходяться в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537 містять банківську таємницю, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що немає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в наданих матеріалах не містяться достатніх даних, які б свідчили про взаємовідносини ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Елфра Дисплей»з ТОВ «Алгамакс Компані», а також відсутні документи, які підтверджують факт відображення ТОВ «Алгамакс Компані»як контрагента.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 178 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

В проведенні виїмки в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537 за адресою м. Київ, вул. Зоологічна, 5 відмовити.

На постанову в продовж трьох діб прокурором може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Миколаївської області.

Суддя А.О. Рудяк