Постанова № 15981887, 20.05.2011, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Дело № 0827\4-167\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Щасливая Е.В., рассмотрев представление следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области о проведении выемки,

У С Т А Н О В И Л А:

В суд поступило представление следователя Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области, согласованное с прокурором Шевченковского района г. Запорожья, о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в помещении публичного акционерного общества «Креди Агриколь Банк»в г. Киеве.

В представлении инициирован вопрос о даче разрешения на проведение выемки в указанном помещении оригиналов документов, составляющих банковскую тайну, о движении денежных средств на счете общества с ограниченной ответственностью «Проминвесттрейд».

Рассмотрев представление, судья приходит к выводу, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению по следующим мотивам.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда есть точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте, а в силу ч. 3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, содержащих банковскую тайну, проводится лишь по мотивированному постановлению суда и в порядке, согласованному с руководителем финансового учреждения.

Из представленных суду материалов уголовного дела явствует, что 06.05.2011 года следователем СО Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо поддельного документа по признакам ч. 3 ст. 158 УК Украины по факту предоставления неустановленным лицом заведомо поддельного документа в ходе поставок коксового ореха от ООО «Проминвесттрейд»ООО «Запорожспецсплав».

При изложенных обстоятельствах судья находит, что проведение выемки возможно и процессуально обосновано интересами установления лиц, причастных к совершению преступления, установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, и необходимостью добывания доказательств по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Шоколенко В.Н. о проведении выемки удовлетворить.

Дать разрешение на проведение выемки в помещении публичного акционерного общества «Креди Агриколь Банк»в г. Киеве, по ул. Пушкинской, 42/4, в порядке, согласованном с руководителем общества, следующих документов, содержащих банковскую тайну:

- выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету ООО „Проминвесттрейд” (код ЕГРПОУ 36605643) № 26006000005331, открытым в ПАО «Креди Агриколь Банк»в г. Киев (МФО 300614), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, с момента открытия счета и по настоящее время;

- карточек с образцами оттиска печати и подписей служебных лиц ООО „Проминвесттрейд” (код ЕГРПОУ 36605643), документов юридического дела на обслуживание банковского счета № 26006000005331, принадлежащих ООО „Проминвесттрейд” (код ЕГРПОУ 36605643);

- платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету № 26006000005331 ООО „Проминвесттрейд” (код ЕГРПОУ 36605643), за период времени с момента открытия счета по настоящее время;

- документов по установлению ООО „Проминвесттрейд” (код ЕГРПОУ 36605643), электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указан на электронном документе);

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО „Проминвесттрейд” (код ЕГРПОУ 36605643) и ПАО «Креди Агриколь Банк»в г. Киев (МФО 300614).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.В. Щасливая