Постанова № 15981718, 26.05.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2276/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Терзи И.Г. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области Сягровец Т.Н., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавун Д.Ю., о проведении выемки по уголовному делу № 1104201000337, -

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представления следователя и материалов уголовного дела 18.08.2006 г. между ЗАО "ТАС-ИНВЕСТБАНК" в лице начальника отделения №15 ОСОБА_2 и ООО "Вадита" (код ЕГРПОУ 25414493) в лице директора ОСОБА_3 заключен кредитный договор № 504, согласно которого ООО "Вадита" открыта кредитная линия в размере 1 000 000 долларов США. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору являются ипотека здания военного городка, расположенного по адресу: г.Одесса, ул.Бабеля, д. 34, а также поручительство физических лиц: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 В настоящий момент ЗАО "ТАС-ИНВЕСТБАНК" реорганизован, и его правопреемником стало Публичное Акционерное Общество "Сведбанк".

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_9 поручителем по кредиту не выступала и договор поручительства № 504/П-5 от 18.08.2006 г. не подписывала. Лица, подделавшие подпись от имени ОСОБА_9, а также лица, причастные к совершению расследуемого преступления не установлены.

Кроме того, в ходе проведения обыска по настоящему уголовному делу обнаружено и изъято оригинал регистрационного свидетельства №116 №18-25/5252 от 07.09.2007 года выданное Управлением Национального Банка Украины в Одесской области о регистрации договора займа №1 от 17.08.2007 года заключенный между резидентом ОСОБА_3 и нерезидентом ОСОБА_12 на общую сумму 10 млн. долларов США, а также оригинал указанного договора займа №1 от 17.08.2007 года.

На основании изложенного, с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия, а также, учитывая, что имеющиеся в Управлении НБУ в Одесской области документы могут служить вещественными доказательствами, подлежащими приобщению к материалам дела следователь просит дать разрешение на проведение выемки в указанном банке.

Изучив материалы уголовного дела полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в Управлении Национального Банка Украины в Одесской области отделении могут находиться документы имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в Управлении Национального Банка Украины в Одесской области (МФО 328027) по адресу: г.Одесса, ул.Ришельевская, д.8 информации о выдаче регистрационного свидетельства №116 №18-25/5252 от 07.09.2007 года, выданного Управлением Национального Банка Украины в Одесской области о регистрации договора займа №1 от 17.08.2007 года заключенный между резидентом ОСОБА_3 и нерезидентом ОСОБА_12 на общую сумму 10 млн. долларов США, а также документов, послуживших основанием для его выдачи.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: