Ухвала суду № 1593276, 12.03.2008, Апеляційний суд Запорізької області

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело №10-152\2008 Председательствующий в 1 инстанции

Категория ст. 178 УПК Мазур В.С.

Докладчик Бочарников С.О.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 марта 2008 г. г. Запорожье

Судебная коллегия палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

Председательствующего судьи: Бочарникова С.О.,

судей: Алейникова Г.И.,

Джаваги Г.Н.

С участием прокурора: Якушева Ю.С.

рассмотрев в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании в городе Запорожье, материал по апелляции ООО «И.Б.К. Стройсервис», на постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 07 февраля 2008 года, которым было удовлетворено представление следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Запорожья Коцюрубы С.А., о производстве выемки и наложения ареста на расчетный счет ООО «И.Б.К. Стройсервис» № 26001019204002,

УСТАНОВИЛА:

Как указано в постановлении суда, прокуратурой Орджоникидзевского района г. Запорожья проводится досудебное следствие по уголовному делу № 90802 пр, возбужденному в отношении должностных лиц ООО «Запорожпромстрой», по признакам преступлений предусмотренных ч. 2. ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что вследствие совокупных, преступных действий должностных лиц ООО «Запорожпромстрой», а также преступных действий заместителя начальника Управления капитального строительства Запорожской областной государственной администрации ОСОБА_1, охраняемым законом государственным правам и интересам, был причинен ущерб на общую сумму в 405 710, 60 гривен, что является особо крупным размером.

Установлено, что должностные лица ООО «Запорожпромстрой» неоднократно, в качестве оплаты субподрядных услуг, осуществляли переводы денежных средств на расчетный счет ООО «И.Б.К. Стройсервис» на общую сумму в 346 тыс. гривен.

Расчетный счет ООО «И.Б.К. Стройсервис» № 26001019204002 открыт в Запорожском филиале АБ «ТАС -БизнесБанк», г. Запорожье, МФО 313587.

В целях полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, а также установления новых фактов преступной деятельности, учитывая, что ведомости о движении денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам и другие документы, составляющие банковскую тайну, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу, а также то, что при проведении досудебного следствия являются обязательными действия направленные на обеспечение возмещения ущерба, гражданского иска и конфискации имущества, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки в помещениях Запорожской филии АБ «ТАС - БизнесБанк», г. Запорожье, МФО 313587.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 07 февраля 2008 года, представление следователя о производстве выемки удовлетворено, разрешено провести выемку документов, которые составляют банковскую тайну в Запорожском филиале АБ «ТАС - БизнесБанк» г. Запорожье, МФО 313587, а именно:

- выписки движения денежных средств по расчетным счетам № 26001019204002 и № 26002019204001 открытых ООО «И.Б.К. Стройсервис» (код ЕГРПОУ 32691977), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.01.07 по сегодняшний день, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня, а также иных счетов ООО «И.Б.К. Стройсервис», открытых в Запорожской филии АБ «ТАС - БизнесБанк» г. Запорожье, МФО 313587;

- оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам ООО «И.Б.К. Стройсервис» открытых в Запорожской филии АБ «ТАС - БизнесБанк» г. Запорожье, МФО 313587, а также платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие денежных средств с расчетных счетов ООО «И.Б.К. Стройсервис» (денежных чеков), договор и иные документы, связанные с установкой и использованием системы электронных платежей «клиент - банк», в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке и должности, а также анкетных данных исполнителя.

 Кроме того, наложено арест на движение денежных средств по расчетному счету № 26001019204002 открытого ООО «И.Б.К. Стройсервис» (код ЕГРПОУ 32691977) в Запорожском филиале АБ «ТАС - БизнесБанк» г. Запорожье, МФО 313587.

ООО «И.Б.К. Стройсервис» подало апелляцию об отмене данного постановления в части наложения ареста на расчетный счет предприятия, считают, что постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 07.02.2007 года в этой части является не законным и подлежащим отмене, поскольку суд превысил свои полномочия,и не имел право на блокирование расчетного счета предприятия.

В судебном заседании апелляционной инстанции, заслушав доклад судьи в отношении постановления, кем и в каком объеме оно было обжаловано, принимая во внимание мнение прокурора, по существу обжалуемого постановления, коллегия приходит к убеждению, что апелляционная жалоба ООО «И.Б.К. Стройсервис» подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии ст. 66 УПК Украины лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд в делах, которые находятся в их производстве, вправе вызвать в порядке, установленном УПК Украины, любых лиц как свидетелей и как потерпевших для допроса или как экспертов для дачи выводов; требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан предъявления предметов и документов, которые могут установить необходимые по делу фактические данные; требовать проведения ревизий, требовать от банков информацию, которая содержит банковскую тайну, относительно юридических и физических лиц в порядке и объеме, установленных Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Статьей 22 УПК Украины предусмотрены принципы уголовного судопроизводства, соответственно которым прокурор, следователь и лицо, которое ведет дознание, обязаны принять все предусмотренных законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельства дела.

Суд, удовлетворяя представление следователя прокуратуры, руководствовался нормами статьи 178 КПК Украины, однако указанной нормой закона предусмотрен порядок наложения ареста на имущество или денежные средства, по делам, производство которых находится в органе досудебного следствия.

Ни одной из норм закона, которыми обосновано постановление суда, не предусмотрены основания и порядок наложения ареста на денежные средства, в связи, с чем, постановление суда является не законным и подлежит отмене в этой части.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 362, 365, 382 УПК Украины, коллегия судей

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляцию ООО «И.Б.К. Стройсервис» удовлетворить.

Постановление Орджоникидзевского районного суда города Запорожья от 07.02.2008 года, в части удовлетворения представления следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Запорожья о наложении ареста на расчетный счет ООО «И.Б.К. Стройсервис» № 26001019204002 в Запорожском филиале АБ «ТАС-БизнесБанк» - отменить, производство по делу в этой части прекратить.

Председательствующий С.О. Бочарников

Судьи Г.И. Алейников

Г.Н. Джавага

Часті запитання

Який тип судового документу № 1593276 ?

Документ № 1593276 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 1593276 ?

Дата ухвалення - 12.03.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1593276 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1593276 ?

В Апеляційний суд Запорізької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 1593276, Апеляційний суд Запорізької області

Судове рішення № 1593276, Апеляційний суд Запорізької області було прийнято 12.03.2008. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 1593276 відноситься до справи № 10-152/2008

Це рішення відноситься до справи № 10-152/2008. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

• 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І.Б.К. БУДСЕРВІС"

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 1562040

Наступний документ : 1594083

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

• Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
• Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
• Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
• Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
• Перевірити наявність податкового боргу;

Безкоштовна бізнес реєстрація