Вирок № 15880520, 17.03.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Комунарський районний суд Запорізької області

Дело №1-57/2010

ПРИГОВОР

Именем Украины

17 марта 2011 года гор. Запорожье

Коммунарский районный суд гор. Запорожья в составе:

председательствующего судьи: Холода Р.С.,

при секретаре: Родниковой Ю.А.,

с участием прокурора: Деева А.Д.,

защитников ОСОБА_1,

ОСОБА_2

ОСОБА_3,

представителя гражданского истца ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки гор. Запорожья, гражданки Украины, украинки, не замужем, образование высшее, временно не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч.1, ч.2 ст. 222 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца гор. Запорожья, украинца, гражданина Украины, образование среднее, не работающего, холостого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_3 ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ч.1 ст.222 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_5 в период времени с 27.08.2006 по 09.11.2008 года, работая директором частного предприятия «Аллегри»ЕГРПОУ 34640712 (в дальнейшем ЧП «Аллегри») и заместителем директора по внешнеэкономической деятельности общества с ограниченной ответственность «ОСОБА_7.»ЕГРПОУ 30323792 (в дальнейшем ООО «ОСОБА_7.») с целью личного обогащения совершила служебный подлог и мошенничество с финансовыми ресурсами при следующих обстоятельствах.

Согласно контракта (между предприятием и физическим лицом) от 03.08.2004 года ОСОБА_5 была принята на должность заместителем директором по внешнеэкономической деятельности (в дальнейшем ВЭД) ООО «ОСОБА_7.», сроком на пять лет т.е. с 03.08.2004 по 03.03.2009 года с оплатой туда в размере 2800 гривен в месяц и 0,5% от дохода по ВЭД.

Кроме этого, в соответствии с п. 11 и 12 данного контракта заработная плата работника подлежала налогооблажению и общеобязательному государственному страхованию в порядке, установленном законом.

30.10.2006 года ОСОБА_5, имея преступный умысел, направленный на оформление кредита в учреждении банка, достоверно зная, что она официально в ООО «ОСОБА_7.», заработную плату не получает, подошла к главному бухгалтеру ООО «ОСОБА_7.»ОСОБА_8 с предложением выдать ей справку о ее заработной плате за 6 месяцев для оформления кредита, в учреждении банка.

ОСОБА_8 в свою очередь ответила отказом, на составление самой справки, но согласилась ее подписать от имени директора ООО «ОСОБА_7.»ОСОБА_9, так как последняя является ее дочерью и от своего имени, как главного бухгалтера ООО «ОСОБА_7.»и поставить печать предприятия.

31.10.2006 года ОСОБА_5, работая заместителем директора по ВЭД ООО «ОСОБА_7.», являясь служебным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, согласно контракта от 03.08.2004 года, действуя умышленно, с целью оформления кредита на приобретение легкового автомобиля марки Colt»в филиале ЗАО «Первый Украинский Международный банк»в г. Запорожье, правопреемником которого является филиал - Публичного акционерного общества «Первый Украинский Международный банк»г. Запорожье (в дальнейшем филиал - ПАО «ПУМБ»в г. Запорожье), на сумму 15752,00 долларов США, что по курсу установленному НБУ по состоянию на 07.11.2006 года составляло 79 468,00 гривен, имея умысел, направленный на составление заведомо ложного официального документа, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, с дальнейшим использованием его при мошенничестве с финансовыми ресурсами, составила заведомо ложный документ - справку от 31.10.2006 исх. №31/10 года на получение кредита в филиале ПАО «ПУМБ»г. Запорожье, которая является официальным документом. В составленной справке, ОСОБА_5 указала, что ее заработная плата как заместителя директора по ВЭД ООО «ОСОБА_7.»за последние 6 месяцев, с апреля по сентябрь 2006 года составила 19925,00 гривен, а именно: за апрель 2006 3050 гривен, за май 2006 года 3270 гривен, июнь 2006 года 3 495 гривен, июль 2006 года 3 425 гривен, августа 2006 года 3320 и сентябрь 2006 года 3 365 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, ей официально заработная плата в ООО «ОСОБА_7.»не начислялась.

После этого, ОСОБА_5 передала составленную справку главному бухгалтеру ООО «ОСОБА_7.»ОСОБА_8, которая собственноручно подписала официальный документ как главный бухгалтер ООО «ОСОБА_7.»и от имени директора ООО «ОСОБА_7.»ОСОБА_9 и поставила печать предприятия.

03.11.2006 года ОСОБА_5, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, для оформления кредита с целью приобретения легкового автомобиля марки ishі Colt», предоставила указанный ранее заведомо ложный официальный документ, а также другие, необходимые для оформления кредита, документы в филиал ПАО «ПУМБ»г. Запорожья, расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 57.

На основании предоставленных документов, 07.11.2006 года между филиалом ПАО «ПУМБ»г. Запорожье в лице заместителя управляющего ОСОБА_10 и ОСОБА_5, был заключен кредитный договор № 5082318, согласно которому банк предоставил, а ОСОБА_5 получила кредит на приобретения легкового автомобиля марки ubishі Colt»в сумме 15752,00 долларов США, что по курсу, установленному НБУ по состоянию на 07.11.2006 года составило 79 468,00 гривен, сроком до 07.11.2011 года.

Не останавливаясь на содеянном, с целью дальнейшего совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, ОСОБА_5, своим решением от 17.09.2006 года образовала и зарегистрировала ЧП «Аллегри»по адресу: г. Запорожье, ул. Космическая, 110Б/54, при чем право директора предприятия оставила за собой.

12.11.2007 года ОСОБА_5, работая директором ЧП «Аллегри», являясь служебным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, согласно устава предприятия от 28.09.06 года, действуя умышленно, с целью оформления кредита на приобретения легкового автомобиля марки «ВМW Х3»в филиале Запорожского областного управлении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», (в дальнейшем филиал ЗОУ ОАО «Сберегательный банк») на сумму 384223,11 гривен, имея умысел, направленный на составление и выдачу заведомо ложного официального документа, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, с дальнейшим использованием его при мошенничестве с финансовыми ресурсами, составила заведомо ложный документ - справку №12/11/07 от 12.11.2007 года на получение кредита в филиале ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», которая является официальным документом. В составленной справке, ОСОБА_5 указала, что ее заработная плата как директора предприятия за последние 6 месяцев, с мая по октябрь 2007 года составила 180 000 гривен, а именно: за май 2007 года 30 000 гривен, июнь 2007 года 30 000 гривен, июль 2007 года 30 000 гривен, августа 2007 года 30 000 гривен, сентябрь 2007 года 30 000 гривен и октябрь 2007 года 30 000 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, на ЧП «Аллегри»официально заработная плата ей не начислялась.

После составления указанной справки ОСОБА_5 подписала ее, и поставила на ней печать предприятия, удостоверив ее.

13.11.2007 года ОСОБА_5, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, для оформления кредита с целью приобретения легкового автомобиля марки «ВМW Х3», действуя повторно, предоставила указанный ранее заведомо ложный официальный документ, а также другие, необходимые для оформления, кредита документы в филиал ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», расположенный по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.

На основании предоставленных документов, 15.11.2007 года между филиалом ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», в лице заместителя начальника филиала Ефременковой В.В. и ОСОБА_5 был подписан кредитный договор № 2481, согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_5 получила кредит на приобретение легкового автомобиля марки «ВМW Х3», в сумме 384223,11 гривен, сроком на 84 месяца с 15.11.2007 года по 15.11.2014 года

Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество с финансовыми ресурсами, ОСОБА_5, 20.12.2007 года, работая директором ЧП «Аллегри», являясь служебным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, согласно устава предприятия от 28.09.2006 года, действуя умышленно, с целью оформления кредита на приобретения жилых квартир АДРЕСА_4 в филиале ЗОУ «Сберегательный банк», на сумму 1250549,00 гривен, имея умысел, направленный на составление и выдачу заведомо ложного официального документа, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, составила заведомо ложный документ - справку №18/12/07 от 20.12.2007 года на получение кредита в ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», которая является официальным документом. В составленной справке, ОСОБА_5 указала, что ее заработная плата как директора предприятия за последние 6 месяцев, с июня по ноябрь 2007 года составила 180 000 гривен, а именно: за июнь 2007 года 30 000 гривен, июль 2007 года 30 000 гривен, август 2007 года 30 000 гривен, сентябрь 2007 года 30 000 гривен, октябрь 2007 года 30 000 гривен, и ноябрь 2007 года 30000 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, на ЧП «Аллегри»официально заработная плата ей не начислялась.

После составления указанной справки ОСОБА_5 подписала ее, и поставила на ней печать предприятия, удостоверив ее.

21.12.2007 года ОСОБА_5, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, для оформление кредита с целью приобретения жилых квартир АДРЕСА_4 действуя повторно, предоставила указанный ранее заведомо ложный официальный документ, а также другие, необходимые для оформления, кредита документы в филиал ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», расположенный по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48

На основании предоставленных документов 24.12.2007 года между филиалом ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», в лице заместителя начальника филиала Ефременковой В.В. и ОСОБА_5 был подписан договор об ипотечном кредите № 2619, согласно которому банк предоставил, а ОСОБА_5 получила кредит на приобретение квартир АДРЕСА_4, в сумме 1250549, 00 гривен, сроком на 30 лет, с 24.12.2007 года по 24.12.2037 года.

Кроме этого, примерно в начале января 2008 года ОСОБА_5, имея умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, понимая, что без пособничества другого лица, ей не удастся осуществить преступный умысел, обратилась к своему знакомому ОСОБА_6 с просьбой помочь ей оформить кредит на приобретение жилых квартир АДРЕСА_5, используя при этом заведомо ложные документы, а именно справки о получении доходов, как работников ЧП «Аллегри».

Для реализации данного умысла ОСОБА_5 разработала преступный план, в который она посвятила ОСОБА_6 Согласно данного плана, ОСОБА_5 должна была выступить как поручитель ОСОБА_6 при заключении последним кредитного договора. Для этого, совместно с ОСОБА_6 им необходимо было составить на их имя заведомо ложные официальные документы - справки о доходах за последние 6 месяцев, которые предоставить совместно с другими документами, необходимыми для оформления кредита, в филиал ЗОУ ОАО «Сберегательный банк».

ОСОБА_6, осуществляя пособничество в совершении преступления, согласно отведенной ему роли, должен был явиться вместе с ОСОБА_5 в филиал ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», для составления и подписи необходимых для оформления кредита, документов.

На данное предложение ОСОБА_5, ОСОБА_6, достоверно зная, что он никогда не работал и не числился на указанном предприятии, ответил согласием и таким образом согласился способствовать в осуществлении преступного плана ОСОБА_5 и совершения преступления, выдав в последующем на имя последней доверенность от 18.01.2008 года на представление его интересов во всех государственных органах, иных предприятиях, организациях и учреждений любой формы собственности и подписав соответствующие документы для оформления кредита в филиале ЗОУ ОАО «Сберегательный банк».

17.01.2008 года ОСОБА_5, работая директором ЧП «Аллегри», являясь служебным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, согласно устава предприятия от 28.09.2006 года, действуя умышленно, совместно с ОСОБА_6, с целью оформления кредита на имя ОСОБА_6 на приобретение последним жилых квартир АДРЕСА_5 в филиале ЗОУ «Сберегательный банк», на сумму 1366530,00 гривен, имея умысел, направленный на составление и выдачу заведомо ложного официального документа, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, с целью дальнейшего мошенничества с финансовыми ресурсами, составила заведомо ложный документ - справку б/н от 17.01.2008 года на получение кредита в ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», на имя ОСОБА_6 года, которая является официальным документом. В составленной справке, ОСОБА_5 указала, что заработная плата ОСОБА_6 как начальника по ВЭД ЧП «Аллегри»за последние 6 месяцев, с июля по декабрь 2007 года составила 119050 гривен, а именно: за июль 2007 года 19700,00 гривен, август 2007 года 16200,00 гривен, сентябрь 2007 года 21250,00 гривен, октябрь 2007 года 18300,00 гривен, ноябрь 2007 года 21800,00 гривен и декабрь 2007 года 21 800,00 гривен, при этом достоверно зная, что ОСОБА_6 в указанный период времени, в ЧП «Аллегри»не работал и заработной платы не получал.

Также ОСОБА_5, действуя умышленно, во исполнении ранее обговоренного с ОСОБА_6 преступного плана, достоверно зная, что ей необходимо будет выступить поручителем ОСОБА_6, для оформления кредита на имя последнего, с целью приобретение жилых квартир АДРЕСА_5 в филиале ЗОУ «Сберегательный банк», на сумму 1366530,00 гривен, имея умысел, направленный на составление и выдачу заведомо ложного официального документа, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, , с целью дальнейшего мошенничества с финансовыми ресурсами, составила заведомо ложный документ - справку б/н от 17.01.2008 года на получение кредита в ЗОУ ОАО «Сберегательный банк, которая является официальным документом. В составленной справке, ОСОБА_5 указала, что ее заработная плата как директора ЧП «Аллегри»за последние 6 месяцев, с июля по декабрь 2007 года составила 185000 гривен, а именно: за июль 2007 года 30000,00 гривен, август 2007 года 30000,00 гривен, сентябрь 2007 года 30000,00 гривен, октябрь 2007 года 30000,00 гривен, ноябрь 2007 года 30000,00 гривен и декабрь 2007 года 35 000,00 гривен при этом достоверно зная, что в указанный период времени, на ЧП «Аллегри»официально заработная плата ей не начислялась.

После составления указанных справок ОСОБА_5 подписала их и поставила на них печать предприятия, удостоверив их.

18.01.2008 года ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_6, продолжая свои преступные действия, направленные на получения кредита, на приобретения жилых квартир АДРЕСА_5 действуя повторно, предоставили указанные ранее заведомо ложные официальные документы, а также другие, необходимые для оформления кредита, документы в филиал ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», расположенный по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.

На основании предоставленных документов 18.01.2008 года между филиалом ЗОУ ОАО «Сберегательный банк», в лице заместителя начальника филиала Игнатьевой О.В. и ОСОБА_6 был подписан договор об ипотечном кредите № 2671, согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_6, способствуя своими действиями в совершении преступления, выразившиеся в предоставлении в банк копий своих личных документов (паспорта и идентификационного кода), подписании документов для оформления кредита, доверенности на имя ОСОБА_5 о распоряжении залоговым имуществом, получил кредит на приобретение квартир АДРЕСА_5, в сумме 1366 530,00 гривен, сроком на 30 лет с 18.01.2007 года по 18.01.2038 года. ОСОБА_5, в свою очередь, выступила финансовым поручителем ОСОБА_6, подписав договор поручительства № 1563 от 18.01.2008 года.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_5 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч.1, ч.2 ст. 222 УК Украины, признала частично, гражданский иск признала полностью и пояснила, что в ООО «ОСОБА_7.» она вообще никогда не работала. Действительно в 2006 году оформляла кредит в филиале ЗАО «Первый Украинский Международный банк»в гор. Запорожье для приобретения автомобиля Colt». Предварительно она в банке узнала, какие необходимо предоставить документы в банк для оформления кредита, после чего собрала весь пакет документов и оформила кредит. Справку о ее заработной плате ей предоставил ее знакомый, кто именно, она не помнит. Кредит по автомобилю она выплачивала до осени 2008 года, пока не уехала в гор. Киев. Когда она уезжала, то указанный автомобиль оставила возле дома, по месту своего жительства. В марте 2010 года она была задержана сотрудниками милиции и, возвратившись в гор. Запорожье, узнала, что автомобиль возле дома отсутствует. По поводу угона автомобиля она в мае 2010 года, в помещении СИЗО-10, где содержалась под стражей, через следователя прокуратуры Заводского района гор. Запорожья ОСОБА_14 подавала заявление на имя начальника Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

В сентябре 2006 года она образовала частное предприятие «Аллегри», с офисом по адресу: гор. Запорожье, ул. Космическая, 110Б/54, в котором являлась директором. Предполагалось, что предприятие будет, в основном, выполнять посреднические услуги. Существенной хозяйственной деятельностью заняться не удалось, поэтому доходы ее, как директора, ежемесячно составляли около 4000 тысяч гривен. На частном предприятии, кроме нее, больше никто зарегистрирован не был и никто не работал.

В ноябре 2007 года она решила в кредит в филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины», приобрести автомобиль Х-3». Для этого, в банке она предварительно узнала, какие необходимо предоставить документы. В пакет документов для оформления кредита входила и справка о доходах. В банке при консультации о предоставлении необходимых документов ей выдали типовой бланк форматом А-4 с реквизитами ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины»и с графами ежемесячного дохода. Позже, предоставив все необходимые документы, она оформила кредит в указанном банковском учреждении. При предоставлении документов на типовом бланке справки о доходах, она только расписалась как руководитель ЧП и поставила печать. Кто заполнил графы с указанием ее ежемесячных доходов, она не знает. Приобретенный за кредитный деньги автомобиль Х-3»был угнан при аналогичных обстоятельствах, что и автомобиль subishi Colt».

В декабре 2007 года она решила приобрести две квартиры АДРЕСА_4 для того, чтобы сделать в них ремонт и перепродать. В связи с отсутствием денежных средств, она решила квартиры приобрести в кредит в филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины», где она уже оформляла кредит. Аналогичным способом она предоставила все необходимые для оформления документы, после чего и приобрела указанные квартиры. Также, как и в первый раз, она в банк предоставила только типовой бланк справки о доходах с реквизитами ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины», который был ею подписан, как руководителем ЧП и поставлена печать. Кто заполнил графы с указанием ее ежемесячных доходов, она не знает.

В январе 2008 года она решила приобрести еще две квартиры с аналогичной целью для проведения ремонта и перепродажи. Так как в ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины»у нее был исчерпан лимит на кредитование, она решила выступить поручителем, а договор кредита оформить на ОСОБА_6, с которым она была знакома и между ними были дружеские отношения. На ее предложение ОСОБА_6 согласился, и она собрала все необходимые документы. В банковское учреждение она предоставила пакет документов на оформление кредита, в котором были также два типовых бланка справок о ее и ОСОБА_6 доходах с реквизитами ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины». На этих бланках она поставила свои подписи как руководитель ЧП «Аллегри»и печати предприятия. Кто заполнял графы о ежемесячных доходах ее и ОСОБА_6 в бланках справок, она не знает. В предоставленных банку документах (заявка и бланк справки о доходах) ОСОБА_6 числился как заместитель директора ЧП «Аллегри»по внешнеэкономической деятельности. В действительности ОСОБА_6 указанную должность не занимал и на него как на работника ЧП «Аллегри»документы не составлялись. При оплате кредитов ей материально помогали родственники, в том числе и ее мать.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 222 УК Украины признал полностью и пояснил, что ОСОБА_5 является его знакомой. В конце 2007 года, в ходе разговора, последняя обратилась к нему с просьбой оформить кредит на две квартиры, расположенные по АДРЕСА_5. После того, как ОСОБА_5 пояснила, что от него необходимо только прийти в банк и расписаться в некоторых документах, он согласился на ее предложение. В ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины»для оформление кредита он приходил всего один раз непосредственно, когда оформлялся кредит. Он подписал документы, какие точно, сказать не может, а дальше всеми документами занималась ОСОБА_5, так как он давал еще на имя последней доверенность на распоряжение своим имуществом. Сбором документов, необходимых для оформления кредита также занималась ОСОБА_5, он ей только предоставил копии своего паспорта и идентификационного кода. Какие точно ОСОБА_5 предоставила документы в банк, он не видел, в том числе и справки о доходах. В ЧП «Аллегри»он никогда не работал и не числился работником этого предприятия. В последующем, в связи с тем, что ему негде было жить, он проживал в квартире, под которую предоставлялся кредит в банке. Указанная квартира состояла из двух сдвоенных квартир по АДРЕСА_5 и находилась на 4 этаже. В этой квартире был хороший евроремонт (металлопластиковые окна, железные входные двери, хорошая сантехника, застекленный балкон), а также находилась мебель. Позже, в связи с тем, что он нашел работу в гор. Днепропетровске, он уехал из этой квартиры, предварительно ключи передав ОСОБА_5 По оформленному на него кредиту он ни разу не оплачивал задолженность. В содеянном раскаивается.

Однако, кроме частично признания ОСОБА_5 своей вины и полного признания своей вины ОСОБА_6, вина подсудимых в совершении преступлений, указанных в приговоре, в судебном заседании полностью доказана материалами досудебного и судебного следствия.

Так, допрошенная судом свидетель ОСОБА_8, пояснила, что в 2006 году она являлась главным бухгалтером ООО «ОСОБА_7.». Руководителем предприятия на тот момент была ее дочь ОСОБА_9 ОСОБА_5 на указанном предприятии работала на основании трудового контракта и занимала должность заместителя директора по внешнеэкономической деятельности. В ее обязанности входило контроль отгрузки на экспорт отрубей. Согласно контракта ОСОБА_5 должна была получать зарплату в сумме 2800 грн., а также 0,5% от прибыли по внешнеэкономической деятельности. Когда вопрос стал об отчислении в пенсионный фонд, ОСОБА_5 сказала, что она получает зарплату в ЧП «Аллегри», откуда и делаются отчисления в пенсионный фонд, поэтому официально ОСОБА_5 зарплату в ООО «ОСОБА_7.»не получала и соответственно не делались отчисления в пенсионный фонд.

Примерно в сентябре 2006 года к ней подошли ОСОБА_5 и ОСОБА_15 ее бывший супруг и попросили выписать справку о доходах для приобретения кредита на ОСОБА_5 Она отказалась набирать текст справки с суммой ежемесячного дохода ОСОБА_5, так как за короткое время она оформляла еще две аналогичные справки на имя последней. Через некоторое время, ей принес ОСОБА_15 справку о доходах ОСОБА_5, набранную на фирменном бланке ООО «ОСОБА_7.»с компьютерным текстом и суммами ежемесячных доходов ОСОБА_5 и с указанием неправильного номера телефона предприятия. На указанной справке она поставила подпись за себя, как главного бухгалтера и за свою дочь ОСОБА_9, как за руководителя предприятия и заверила справку печатью предприятия. За свои действия она 14.07.2010 года была осуждена Коммунарским районным судом по ч.1 ст. 366 УК Украины к штрафу с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на один год. Когда рассматривалось указанное уголовное дело в суде, она поднимала бухгалтерию за 2006 год и установила, что заработная плата, которая неофициально выплачивалась ОСОБА_5, отличается от ежемесячных сумм, указанных в справке о доходах, примерно на 50-60 гривен.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_9 пояснила, что в 2006 года она являлась директором ООО «ОСОБА_7.». Однако, фактически руководством предприятия занималась ее мать ОСОБА_8, которая занимала должность главного бухгалтера. На ООО «ОСОБА_7.»заместителем директора согласно трудовому контракту была ОСОБА_5, которая занималась поставками на экспорт отрубей. Однако, чем конкретно занималась последняя, она не знает. ОСОБА_5 официально оформлена не была и работала согласно трудового контракта. Ей в соответствии с контрактом выплачивались денежные средства, однако, какие именно, она не знает. В 2006 году ОСОБА_5 несколько раз обращалась с просьбой выдать справки о доходах для оформления кредитов. Последний раз, когда она обратилась, ее на работе не было, поэтому вместо нее справку подписала ее мать ОСОБА_8 При ознакомлении со справкой № 31/10 от 31.10 2006 года на имя ОСОБА_5 она может сказать, что последняя, возможно, и получала указанные денежные суммы согласно трудовому контракту. Однако, утверждать это, она точно не может.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_16 пояснила, что в 2006 году занимала должность старшего специалиста отдела бизнеса физических лиц филиала ПАО «ПУМБ»в гор. Запорожье. В ее обязанности как старшего специалиста входило: оформление и выдача кредита, т.е. сбор информации о клиенте, подготовка документов для кредитного комитета. В октябре 2006 года в банк обратилась ОСОБА_5 как наемный сотрудник предприятия с просьбой о выдаче кредита на приобретение легкового автомобиля марки i Colt». Она разъяснила последней об условиях кредитования и пакете документов, которые необходимо было предоставить. Позже, ОСОБА_5 лично предоставила указанный пакет для оформления кредита, в котором находилась и справка о ежемесячных доходах за последние полгода. Данная справка была подписана руководителем и главным бухгалтером предприятия и стояла мокрая печать предприятия. Впоследствии на основании предоставленного ОСОБА_5 пакета документов и был заключен договор кредитования.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_17 пояснила, что в должности ведущего экономиста отдела розничного кредитования филиала Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»работает с июля 2007 года. В ее обязанности входит: оформление и выдача кредита, т.е. сбор информации о клиенте, подготовка документов для кредитного комитета. В ноябре 2007 года в филиал ЗОУ «Сберегательный банк»обратилась, как физическое лицо ОСОБА_5 с просьбой о выдаче ей кредита на покупку автомобиля марки BMW Х-3 в сумме 384223,00 грн. Она проконсультировала ОСОБА_5 по поводу того, какие документы необходимо предоставить для оформления кредита. О том, какая сумма должна быть указана в справке о доходах, она не говорила. Бланк справки о доходах она также ОСОБА_5 не выдавала. Позже, последняя принесла необходимый для оформления кредита пакет документов, в котором находилась заполненная справка о доходах. Кто именно заполнял справку, она не знает, но ОСОБА_5 ей отдала справку, где были указаны суммы ежемесячных доходов последней.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_18, пояснила, что в 2007 году работала в должности главного экономиста филиала Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины». В ее обязанности, как главного экономиста входило: оформление и выдача кредита, т.е. сбор информации о клиенте, подготовка документов для кредитного комитета. Примерно в середине декабря 2007 года в филиал ЗОУ «Сберегательный банк» обратилась ОСОБА_5 с просьбой о выдаче ей кредита на покупку квартир по ул. Горького в гор. Запорожье в сумме 1 472 234,00 гривен и именно она оформляла указанный кредит. Она проконсультировала ОСОБА_5 по поводу предоставления необходимых документов для оформления указанного кредита и передала последней чистый типовой бланк с реквизитами банка ежемесячных доходов. О том, какая сумма должна быть указана в справке о доходах, она не говорила, а возможно, делала расчет графика погашения кредита, где было указано, какую сумму необходимо было платить ежемесячно для погашения кредита. Позже, ОСОБА_5 принесла необходимый для оформления кредита пакет документов, в котором находилась заполненная справка о доходах. Кто именно заполнял справку, она не знает, но ОСОБА_5 лично ей отдала справку, где были указаны суммы ежемесячных доходов последней. Она исключает возможность заполнения клиентами справок о доходах в ее присутствии.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_19 пояснила, что в 2007 году работала в должности главного экономиста отдела организации розничного кредитования филиала ЗОУ «Сберегательный банк». В ее обязанности входит: сбор информации о клиенте, подготовка документов для кредитного комитета. В январе 2008 года к ней пришли ОСОБА_6 и ОСОБА_5, которые попросили предоставить консультацию по поводу приобретения квартир в кредит. Объяснив условия кредитования (какие необходимо предоставить документы, при каких условиях должен быть поручитель), она составила приблизительный расчет графика погашения кредита, а также передала два бланка с реквизитами банка о доходах, так как ОСОБА_6 был заемщиком, а ОСОБА_5 поручителем. Позже, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 пришли для непосредственного оформления кредита и принесли все необходимые документы. Справки о доходах, они принесли в заполненном виде, т.е. была указана сумма ежемесячного дохода, печать и подпись предприятия. ОСОБА_6 лично заполнил несколько документов, а остальными документами занималась ОСОБА_5, так как у последней была доверенность от имени ОСОБА_6 на осуществление определенных действий с имуществом ОСОБА_6

Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_20, который является юристконсультом юридического отдела филиала ЗОУ ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины»и ОСОБА_21, который в 2007-2008 годах занимал должность начальника юридического отдела филиала ЗОУ ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины»пояснили общий механизм оформления кредитов физическим лицам, который существовал в 2007-2008 годах. При этом указали, что согласно инструкции ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины»при первичной консультации выдачи кредитов, физическому лицу на руки выдается типовой бланк получения доходов, при заполнении которого соответствующим образом (указание ежемесячной суммы доходов, печати, подписи руководителя предприятия), он является обязательным для предоставления при оформлении кредита. При получении от клиента справки, она должна быть заполненной.

Кроме этого, вина ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в совершенных преступлениях подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- данными, установленными из копий трудовых контрактов между ООО «ОСОБА_7.»и ОСОБА_5, согласно которых последняя обязана была контролировать растамаживание грузов предприятия, осуществлять сотрудничество с таможней, руководство отделом по внешнеэкономической деятельности, осуществлять контроль за отчетными документами в установленный законом срок (т.1 л.д. 221-222);

- данными, установленными из ответа УПФУ в Коммунарском районе г. Запорожья, согласно которого в ЧП «Аллегри»с момента регистрации наемных работников нет, и хозяйственную деятельность предприятие не ведет (т.1 л.д. 98);

- данными, установленными из ответа УПФУ в Коммунарском районе г. Запорожья, согласно которого предприятие ООО «ОСОБА_7.» отчетов о работнике ОСОБА_5 не направляло (т.1 л.д. 102).

Согласно выводов заключения экспертов судебно-почерковедческой экспертизе № 230 от 26.11.08 года, в справках на получение кредитов в учреждении «Сбербанка»№ 12/11/07 от 12.12.07, № 18/12/07 от 20.12.07, № б/н от 17.01.08 выданные на имя ОСОБА_5 и справке № б/н от 17.01.08 выданный на имя ОСОБА_6 печатный текст выполнен ранее, чем оттиск круглой печати ЧП «Аллегри», оттиск круглой печати ЧП «Аллегри»нанесен раньше, чем подпись. Также в представленных на экспертизу документах подписи выполнены одним лицом (т.2 л.д. 59-62).

В соответствии с выводами заключения эксперта судебно-почерковедческой экспертизы Д/№ 122 от 26.03.10 года, подписи в справках на получение кредитов в учреждении «Сбербанка»№ 12/11/07 от 12.12.07, № 18/12/07 от 20.12.07, № б/н от 17.01.08 выданные на имя ОСОБА_5 и справке № б/н от 17.01.08 выданной на имя ОСОБА_6 выполнены ОСОБА_5 (т.2 л.д. 68-80).

Также вина подсудимых в совершении указанных преступлений подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- анкетой-заявкой на выдачу кредита для приобретения транспортного средства на имя ОСОБА_5 в ЗАО «Первый Украинский Международный банк»(т.1 л.д. 219);

- справкой исх. № 31/10 от 31.10.06 для получения кредита в филиале ЗАО «Первый Украинский Международный банк»для оформления кредита на приобретение легкового автомобиля марки і Colt», на имя ОСОБА_5 от руководителя ООО «ОСОБА_7. (т.1 л.д. 220);

- кредитным договором № 5082318 от 07.11.2006 года между ЗАО «Первый Украинский Международный банк»и ОСОБА_5 (т.1 л.д. 223-226);

- договором залога транспортного средства і Colt»между ЗАО «Первый Украинский Международный банк»и ОСОБА_5 (т.1 л.д. 229-235);

- копией технического паспорта на автомобиль і Colt», регистрационный номер НОМЕР_1 на имя ОСОБА_5 (т.1 л.д.249);

- кредитной заявкой на имя ОСОБА_5 от 19.11.2007 года на предоставление кредита в Запорожском областном управлении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»(т. 1 л.д. 122-125);

- справкой № 12/11/07 от 12.12.07 года для получения кредита в учреждении «Сбербанка»для оформления кредита на приобретение легкового автомобиля BMW Х3 2,5 si 2006 года Sapphire metallicBАPC 1040WD 73973 г/н НОМЕР_2 (т.1 л.д. 126);

- договором залога имущества от 26.11.07 года, согласно которого на легковой автомобиль BMW Х3 2,5 si 2006 года Sapphire metallicАPC 1040WD 73973 г/н НОМЕР_2 был наложен запрет отчуждения (т.1 л.д. 127-129);

- кредитным договором № 2481 от 15.11.2007 года между ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»и ОСОБА_5 (т.1 л.д. 130-131);

- кредитной заявкой на имя ОСОБА_5 от 21.12.2007 года на предоставление кредита в Запорожском областном управлении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»(т. 1 л.д. 158-161);

- справкой № 18/12/07 от 20.12.2007 года на имя ОСОБА_5 для получения кредита в учреждении «Сбербанка»для оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_4 (т.1 л.д. 163-164);

- договором об ипотечном кредите от 24.12.2007 года между ОСОБА_5 и ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»(т.1 л.д. 173-175);

- анкетой поручителя на имя ОСОБА_5 от 18.04.2008 года (т.1 л.д.187-189);

- справкой от 17.01.2008 года на имя ОСОБА_6 для получения кредита в учреждении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»для оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_5 (т.1 л.д. 190);

- справкой от 17.01.2008 года на имя ОСОБА_5 для получения кредита в учреждении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»для оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_5 (т.1 л.д. 191);

- договором поручительства от 18.01.2008 года между ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»и ОСОБА_5 по кредиту на имя ОСОБА_6 (т.1 л.д.191);

- договором об ипотечном кредите от 18.01.2008 года между ОСОБА_6 и ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»(т.4 л.д. 32-33);

- доверенностью от 18.01.2008 года от имени ОСОБА_6 на имя ОСОБА_22 (т.1 л.д.203);

- кредитной заявкой на имя ОСОБА_6 от 18.01.2008 года на предоставление кредита в Запорожском областном управлении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»(т. 4 л.д. 23-26).

Согласно выводам первичной, амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы от 29.03.2010 года, ОСОБА_5 хроническими, психическим заболеваниями не страдала и не страдает. В период инкриминируемых ей правонарушений признаков временного болезненного расстройства психической деятельности не обнаруживала. Следовательно, она могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Может правильно воспринимать имеющие значение по делу факты и давать о них правильные показания на досудебном следствии и в суде (т.2 л.д. 85-92).

Судом также исследовался приговор Коммунарского районного суда гор. Запорожья от 14.07.2010 года, согласно которому ОСОБА_8 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 850 гривен с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на один год, протоколы предъявления для опознания ОСОБА_5 свидетелям ОСОБА_19 (т.2 л.д. 133-134), ОСОБА_17 (т.2 л.д. 135-136), ОСОБА_18 (т.2 л.д. 137-138), ОСОБА_16 (т.2 л.д. 139-140), протоколы очных ставок между ОСОБА_6 и ОСОБА_19 (т.4 л.д. 72-73), ОСОБА_6 и ОСОБА_5 (т.4 л.д. 76-79), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.2 л.д.7-8, 13), протоколы осмотров документов от 06.05.2010 года и осмотра транспортного средства от 13.04.2010 года (т.2 л.д. 5-6, 9), материалы судебно-почерковедческой экспертизы Д №278 от 09.06.2010 года (т.4 л.д. 102-107) и материалы регистрационного нормативного дела ЧП «Аллегри»(т.1 л.д. 169-183).

В судебном заседании оглашены документы, характеризующие личность подсудимых ОСОБА_5 (т.3 л.д. 1-6) и ОСОБА_6 (т.4 л.д. 135-141).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ОСОБА_5 полностью доказана и ее действия по эпизоду от 31.10.2006-03.11.2006 года следует квалифицировать по ч.1 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, т.е. внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов и по ч.1 ст. 222 УК Украины как мошенничество с финансовыми ресурсами, т.е. предоставление служебным лицом, субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности; по остальным эпизодам преступной деятельности необходимо квалифицировать по ч.1 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, т.е. внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов и по ч.2 ст. 222 УК Украины как мошенничество с финансовыми ресурсами, т.е. предоставление служебным лицом, субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, совершенное повторно.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_5 суд учитывает степень тяжести совершенных ею преступлений, их систематичность, их общественную опасность, размер причиненного ущерба и отсутствие факта добровольного его возмещения, ее поведение на досудебном и судебном следствии (скрывалась от следствия, хотя точно знала о том, что в отношении ее проводится проверка), выводы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, ее состояние здоровье, данные, характеризующие личность подсудимого ранее не судима. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ОСОБА_5, суд не усматривает.

Суд при назначении наказания не учитывает факты содержания ОСОБА_5 на иждивении несовершеннолетнего ребенка и своей матери, так как в отношении ребенка это не подтверждается материалами уголовного дела, а в отношении матери опровергается показаниями самой подсудимой, которая пояснила, что кредит ей помогала оплачивать мать.

Санкциями ч.1 ст. 366, ч.1, ч.2 ст. 222 УК Украины предусмотрено несколько видов альтернативных наказаний. Учитывая данные личности подсудимой ОСОБА_5, а также обстоятельства совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что ее исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества.Органами досудебного следствия действия ОСОБА_6 были квалифицированы по ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 222 УК Украины. Однако, в ходе судебного следствия было установлено, что ОСОБА_6 являлся пособником в совершении указанных преступлений, поэтому суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ОСОБА_6 доказана и его действия необходимо квалифицировать по ч.5 ст. 27 ч.1 ст.366 УК Украины как пособничество в совершении служебного подлога, т.е. внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов и по ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 222 УК Украины как пособничество в совершении мошенничества с финансовыми ресурсами, т.е. предоставление служебным лицом, субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_6 суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений, его роль в совершении преступлений, общественную опасность преступлений, размер причиненного ущерба и отсутствие факта его добровольного возмещения, его состояние здоровья, данные, характеризующие личность подсудимого ранее не судим, обстоятельства, смягчающее наказание чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступлений, о чем свидетельствует его поведение на досудебном и судебном следствии Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_6, суд не усматривает.

Санкциями ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 222 УК Украины предусмотрено несколько видов альтернативных наказаний. Учитывая данные личности подсудимого ОСОБА_6, а также обстоятельства совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, учитывая тяжесть совершенных ОСОБА_6 преступлений, личность подсудимого, обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности его исправления без отбывания наказания и освобождения его от наказания.

По уголовному делу ОАО «Сберегательный банк Украины»заявлен гражданский иск к ОСОБА_5:

- по эпизоду оформления кредита на приобретение автомобиля марки «ВМW Х3»на сумму 460178, 80 гривен;

- по эпизоду оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_5 на сумму 1443014, 06 гривен;

- по эпизоду оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_4 на сумму 1559660, 02 гривен.

Вместе с тем суд, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 207 ГПК Украины указанный гражданский иск оставляет без рассмотрения, так как, по эпизодам оформления кредита на приобретение автомобиля марки «ВМW Х3»и оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_4 Хортицким районным судом гор. Запорожья от 29.07.2009 года и Жовтневым районным судом гор. Запорожья от 21.04.2009 года, соответственно, приняты решения об удовлетворении исковых требований ОАО «Государственный сберегательный банк Украины». По эпизоду оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_5 открыто производство и рассматривается гражданское дело по иску ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»к ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в Коммунарском районном суде гор. Запорожья.

Согласно калькуляции НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области затрат на проведение судебно-почерковедческой экспертизы от 09.06.2010 года Д/№278 общая стоимость проведенной по делу судебно-почерковедческой экспертизы составляет 1407 гривен 60 копеек (т.4 л.д.101). Согласно калькуляции НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области затрат на проведение судебной комплексной (почерковедческой и технической) экспертизы от 26.11.2008 года № 230 общая стоимость проведенной по делу судебной комплексной (почерковедческой и технической) экспертизы составляет 550 гривен 68 копеек (т.2 л.д.58). Согласно калькуляции НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области затрат на проведение судебно-почерковедческой экспертизы от 26.03.2010 года Д/№122 общая стоимость проведенной по делу судебно-почерковедческой экспертизы составляет 2736 гривен 37 копеек (т.2 л.д.67). Однако, суд считает необходимым при вынесении приговора оставить без рассмотрения вопрос о взыскании судебных издержек, поскольку указанные экспертизы проводились в порядке служебного задания штатными экспертами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Запорожской области и их проведение входило в служебные обязанности экспертов, данные о расходных материалах для проведения экспертиз в указанных калькуляциях отсутствуют, а расходы по оплате труда данных специалистов в соответствии со ст. 15 Закона Украины «О судебной экспертизе»осуществляется из Государственного бюджета Украины.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 330 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст.321, 323, 324, 328-339 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 222, ч.2 ст. 222 УК Украины, на основании которых назначить ей наказание:

- по ч.1 ст. 366 УК Украины в виде 1 года 6 (шести) месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год и 6 (шесть) месяцев;

- по ч.1 ст. 222 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 (два) года;

- по ч.2 ст. 222 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 (три) года.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины назначить окончательное наказание ОСОБА_5 путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 (три) года.

Срок отбывания наказания ОСОБА_5 исчислять с момента ее задержания с 08 марта 2010 года.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимой ОСОБА_5 оставить прежнюю содержание под стражей.

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.1 ст.222 УК Украины, на основании которых назначить ему наказание:

- по ч.5 ст. 27 ч.1 ст.366 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год;

- по ч.5 ст. 27 ч.1 ст.222 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год и 6 (шесть) месяцев;

На основании ч.1 ст.70 УК Украины назначить окончательное наказание ОСОБА_6 путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 2 (двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год и 6 (шесть) месяцев;

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии с п.п.2,3,4 ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_6 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание и не менять место жительства без разрешения органа уголовно - исполнительной системы, периодически являться на регистрации в органы уголовно- исполнительной системы.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимому ОСОБА_6 оставить прежнюю подписка о невыезде.

Гражданский иск по делу оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу:

- справку исх. № 31/10 от 31.10.06 для получения кредита в филиале ЗАО «Первый Украинский Международный банк»для оформления кредита на приобретение легкового автомобиля марки і Colt», на имя ОСОБА_5 от руководителя ООО «ОСОБА_7. (т.1 л.д. 220);

- справку № 12/11/07 от 12.12.07 года для получения кредита в учреждении «Сбербанка» для оформления кредита на приобретение легкового автомобиля BMW Х3 2,5 si 2006 года Sapphire metallicBАPC 1040WD 73973 г/н НОМЕР_2 (т.1 л.д. 126);

- справку № 18/12/07 от 20.12.2007 года на имя ОСОБА_5 для получения кредита в учреждении «Сбербанка»для оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_4 (т.1 л.д. 163-164);

- справку от 17.01.2008 года на имя ОСОБА_6 для получения кредита в учреждении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»для оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_5 (т.1 л.д. 190);

- справку от 17.01.2008 года на имя ОСОБА_5 для получения кредита в учреждении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»для оформления кредита на приобретение квартир АДРЕСА_5 (т.1 л.д. 191), находящиеся в уголовном деле оставить в материалах уголовного дела.

На приговор суда может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Суддя:Р. С. Холод