Постанова № 15843831, 27.05.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 мая 2011 года дело № 507/11

Червонозаводский районный суд г. Харькова в составе: председательствующего судьи Прошутя И.Д., при секретаре Яковенко Ю.В., с участием прокурора Кадыгроба В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А. о проведении обыска в принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, квартире № 159 по адресу: АДРЕСА_1-

У С Т А Н О В И Л:

25.05.2011 года в Червонозаводский районный суд г. Харькова поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А. о проведении обыска принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, квартире № 159 по адресу: АДРЕСА_1.

Как усматривается из материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Салтовский-1», достоверно зная, что в июле - декабре 2010 года между ООО «Салтовский-1»и следующими предприятиями, имеющими признаки фиктивности - ЧП «Интерагро-форум»(код 35579534), ООО «Бизнес-альянс»(код 36860802), ЧП «Торгкомерс-2009»(код 36299933), ООО «Оптимабренд»(код 37307619) фактически не было никаких финансово - хозяйственных взаимоотношений, с целью незаконного формирования налогового кредита по НДС и уклонения от уплаты налогов, использовали в бухгалтерском и налоговом учете содержащие недостоверные данные налоговые накладные с реквизитами указанных предприятий, в результате чего нарушили п.п. 7.4.1. п.п. 7.4.4. п. 7. 4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»и умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 9758362,23 грн.

Со слов руководителей ЧП «Интерагро-форум», ООО «Бизнес-альянс», ЧП «Торгкомерс-2009», ООО «Оптимабренд»установлено, что данные предприятия не имели финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Салтовский-1».

По данному факту прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело № 18110072 по факту умышленного уклонения должностными лицами «Салтовский-1»(код 37093064) от уплаты налогов в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что плановую документальную проверку деятельности ООО «Салтовский-1»сопровождала ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, которая интересовалась ходом проверки, ее результатами.

Установлено, что в частной собственности ОСОБА_2 находится квартира № 159 по адресу: АДРЕСА_1 в связи с чем, не исключается возможность нахождения в указанной квартире первичных бухгалтерских, а также иных документов с реквизитами ООО «Салтовский-1», в том числе по взаимоотношениям с ЧП «Интерагро-форум», ООО «Бизнес-альянс», ЧП «Торгкомерс-2009», ООО «Оптимабренд».

Кроме того, по указанному адресу могут находиться печати и штампы различных предприятий и учреждений не относящиеся к деятельности ООО «Салтовский-1», которые используются ими для составления подложных документов с целью минимизации объекта налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а также иные носители информации, свидетельствующие о преступной деятельности ООО «Салтовский -1».

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления.

Принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются основания полагать, что в указанной квартире могут находиться имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские и иные документы ООО «Салтовский -1»по взаимоотношениям с ЧП «Интерагро-форум», ООО «Бизнес-альянс», ЧП «Торгкомерс-2009», ООО «Оптимабренд», печати и штампы различных предприятий и учреждений не относящиеся к деятельности ООО «Салтовский -1», которые возможно используются для составления подложных документов с целью минимизации объекта налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а также иные носители информации, свидетельствующие о преступной деятельности ООО «Салтовский-1», руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на проведение обыска в принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, квартире № 159 по адресу: АДРЕСА_1.

Проведение обыск поручить членам следственно-оперативной группы.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья