Постанова № 15842171, 04.05.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-344/11

ПОСТАНОВА

іменем України

04 травня 2011 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Бубенщиковим В.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636 у Херсонській філії АКБ „Індустріалбанк», МФО 352510 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення службовими особами ПП «ТВБ - Інвест»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус Інвест Груп»( код 35220037 ) за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, службові особи ПП «ТВБ - Інвест»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус Інвест Груп»( код 35220037 ) в період часу з лютого по квітень 2010 року у податковій звітності з ПДВ відобразили операції з придбання товаро матеріальних цінностей у ТОВ «АМ РЕСТ» ( код 36712893 ), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4339359 грн..

ТОВ «АМ РЕСТ», відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зареєстроване 08.12.09 Києво Святошинською районної державною адміністрацією, юридична адреса : Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка , вул. Леніна, 1 а, засновник та директор підприємства ОСОБА_3, зареєстрований : АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарської діяльності ТОВ «АМ РЕСТ»не має ніякого відношення, документи бухгалтерського та податкового обліку підприємства не складав та не підписував, розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав, довіреностей на управління ТОВ «АМ РЕСТ»не видавав, з ПП «ТВБ - Інвест», ПП «ТГ- С», ПП «Проторус Інвест Груп»господарських взаємовідносин не мав, в 2009 році втратив свій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

На підставі наведеного, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у Херсонській філії АКБ „Індустріалбанк», МФО 352510, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007020000139 ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) за період з 01.01.10 по 01.04.11, юридичної справи підприємства, а також оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, провести виїмку у Херсонській філії АКБ „Індустріалбанк», МФО 352510 наступних документів :

- документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007020000139 ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з 01.01.10 по 01.04.11 ;

- оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам за даний період часу.

- юридичної справи ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :_______

Постанова мені оголошена : «_»_______ 2011 року