Постанова № 15817365, 29.04.2011, Калинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Калінінський районний суд м. Донецька)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк «26»апреля 2011 года

Судья Калининского районного суда города Донецка Федорчук М.М., рассмотрев представление следователя СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 85-11-01-0088, возбужденное 15.03.2011 по факту фиктивного предпринимательства, т.е. создания юридического лица - ООО «Техинвестметаллгрупп», в целях прикрытия незаконной деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины.

В ходе проверки установлено, что ООО «Техинвестметаллгрупп»(34665454), которые без намерения осуществления фактической хозяйственной деятельности заключив договор № 3/12 от 03.12.2007 г. и спецификации к нему на фиктивную поставку продукции Константиновскому ПКС «Спецстрой»(03365535) на общую сумму 3 млн. грн., с целью дальнейшего завладения частью денежных средств, путем обналичивания их через ООО «Техинвестметаллгрупп».

26.04.2011 года следователь СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Маланчук А.Г. обратился в суд с представлением согласованным с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, для приобщения к материалам уголовного дела, а именно:

- выписки о движении денежных средств по текущему счёту № 26004000100583, открытому в филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»»МФО 394523, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 16, с момента открытия данных счетов по настоящее время, с расшифровкой назначения платежей на бумажном и электронном носителях, а также документов, подтверждающих поступление и снятие денежных средств с указанных счетов, и документов подтверждающих открытия (закрытия) данных счетов.

Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Учитывая, что в целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств в рамках расследуемого уголовного дела необходимо провести выемки документов, содержащих банковскую тайну в филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»»МФО 394523, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 16, поступившее представление подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.178-183, 186, 188-189 УПК Украины, в соответствии со ст.ст.52 ч.2, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 20.03.1991 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Маланчук А.Г. согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, - удовлетворить.

Разрешить производство выемки у должностных лиц в филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»»МФО 394523, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 16, а именно:

1)- выписки о движении денежных средств по текущему счёту № 26004000100583, открытому в филиале «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»»МФО 394523, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 16, с момента открытия данных счетов по настоящее время, с расшифровкой назначения платежей на бумажном и электронном носителях, а также документов, подтверждающих поступление и снятие денежных средств с указанных счетов, и документов подтверждающих открытия (закрытия) данных счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: