Постанова № 15800951, 19.04.2011, Калинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Калінінський районний суд м. Донецька)

Дело №4-72\11

2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

19 апреля 2011 года судья Калининского районного суда г. Донецка Сватиков А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Калининского района г. Донецка Селютина Д.А., согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка о производстве выемки в отделении «Донецкий региональный департамент»АО «Родовид банк», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Калининского района г. Донецка находится уголовное дело № 03-2011-1-0077 возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Ронисан-7», по признакам преступленный предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что должностные лица ООО «Ронисан-7»(ЕГРПОУ 34209607), действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением в собственных интересах, из корыстных побуждений, в период времени с 22.06.2007 по 09.07.2007 должностные лица ООО «Ронисан-7», имея намерение на завладение средствами ОАО «Родовид банк», предоставили к Донбасский филиал ОАО «Родовид банк»пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения в наличии залогового имущества, а именно договора №73/2006 вот 20.03.2006 и №204/2006 вот 14.08.2006 купли-продажи огнеупорных шамотных изделий заключенные между ООО «Ронисан-7»и ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»; счет - фактура №СФ - 0000381 от 26.04.2006; расходная накладная №РН-0000274 от 26.04.2006; налоговая накладная №401 от 26.04.2006; счет - фактура №СФ - 0000628 от 14.06.2006; расходная накладная №РН-0000579 от 14.06.2006; налоговая накладная №723 от 14.06.2006; счет - фактура №СФ - 0000629 от 15.06.2006; расходная накладная №РН-0000580 от 15.06.2006; налоговая накладная №742 от 15.06.2006; счет - фактура №СФ - 0000755 от 16.08.2006; расходная накладная №РН-0000659 от 16.08.2006; налоговая накладная №799 от 16.08.2006; счет - фактура №СФ - 0000794 от 05.09.2006; расходная накладная №РН-0000701 от 05.09.2006; налоговая накладная №851 от 05.09.2006.

Вследствие указанных действий незаконно и безосновательно между ООО «Ронисан-7»и Донбасским филиалом ОАО «Родовид банк»был заключен кредитный договор, №2007-319, согласно которому ОАО «Родовид банк»предоставило ООО «Ронисан-7»кредит в сумме 1700000 гривен.

Установлено, что в период с 09.07.2007 по 29.08.2007 денежные средства в сумме 1700000 гривен на основании соответствующих писем Донбасским филиалом ОАО «Родовид банк»были перечислены на текущий счет №2600901114.980 ООО «Ронисан-7»открытый в Донбасском филиале ОАО «Родовид банк»(МФО 394512).

Однако в последствии данный кредит не выплачивался, чем вызвал тяжкие последствия и существенный вред охраняемым законам интересам государства, т.к. в настоящее время 99,99% акций АО «Родовид банк»принадлежит государству, в виде невозвращения в сроки, установленные кредитным договором, кредитных средств и причинен государству существенный материальный вред в сумме 1700000 гривен.

Следователь прокуратуры Калининского района г. Донецка обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Калининского района г. Донецка о раскрытии банковской тайны, а именно проведении выемки в отделении «Донецкий региональный департамент» АТ «Родовид банк»информации о движении денежных средств по текущему счету № 2600901114.980 ООО «Ронисан-7»(ЕГРПОУ № 34209607), открытом в Донбасском филиале ОАО «Родовид банк»(МФО 394512) за период времени с 01.01.2007 по 18.04.2011 года, с указанием дат поступления и снятия (перечисления) денежных средств, сумм денежных средств, поступивших и снятых (перечисленных) с расчетного счета, назначением операций по счету, наименований и кодов ЕГРПОУ контрагентов, первичных документов, послуживших основанием для поступления, перечисления, снятия денежных средств, а также документов, послуживших основанием для открытия указанного счета.

Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучение материалов уголовного дела позволяет прийти к выводу о законности и обоснованности представления следователя, подлежащего удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178-183, 186, 188-189 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

1.Провести выемку в отделении «Донецкий региональный департамент» АО «Родовид банк»по адресу: г. Донецк, проспект Ильича, д. 17 «Б», информации на бумажном и электроном носителях, о движении денежных средств по текущему счету № 2600901114.980 ООО «Ронисан-7»открытом в Донбасском филиале ОАО «Родовид банк»(МФО 394512) за период времени с 01.01.2007 по 18.04.2011 года, с указанием дат поступления и снятия (перечисления) денежных средств, сумм денежных средств, поступивших и снятых (перечисленных) с расчетного счета, назначением операций по счету, наименований и кодов ЕГРПОУ контрагентов, первичных документов, послуживших основанием для поступления, перечисления, снятия денежных средств, а также документов, послуживших основанием для открытия указанного счета.

2.Производство выемки поручить УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяСватиков А.В.