Постанова № 15795912, 23.05.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районный суд м. Миколаєва

Справа № 4-951/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

23 травня 2011р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання страшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївський області Мартишко В.А., погоджене з заступником прокурора Миколаївської області Ільніцким І.В.,

Про проведення обшуку,-

встановив:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 111800010, яка порушена 18.04.2011 за фактом створення субєктів підприємницької діяльності - ТОВ «Торгсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Трансавтосервіс», ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість»з метою прикриття незаконної діяльності, за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торгсервіс-Юг»(код ЄДРПОУ 36700254) зареєстровано в органах державної влади 24.09.2009 року, взято на податковий облік ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва 25.09.2009 року. З моменту реєстрації по теперішній час засновником, директором та головним бухгалтером підприємства є громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що особи які незаконно створили фіктивне підприємство ТОВ «Торгсервіс-Юг»спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого іншим особам платникам податків, податків на загальну суму 141 170 грн..

19.04.2011 року допитано в якості свідка ОСОБА_2, який показав, що в серпні 2009 року за пропозицією ОСОБА_3, не маючи мети здійснення підприємницької діяльності з купівлі товарів (робіт, послуг), погодився зареєструвати на своє імя субєкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Торгсервіс-Юг». Після реєстрації вказаного підприємства ОСОБА_2 віддав усі уставні документи ОСОБА_3. К діяльності підприємства ТОВ «Торгсервіс-Юг» він ніякого відношення не має. Ніякі бухгалтерські документи та податкову звітність підприємства ТОВ «Торгсервіс-Юг»він не підписував. Усі документи знаходяться у ОСОБА_3

19.04.2011 під час проведення впізнання за фотокартками ОСОБА_2 впізнав на фотокартці ОСОБА_3 на прохання якого на його імя було зареєстровано підприємство ТОВ «Торгсервіс-Юг».

Підприємство ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість», зареєстровано в органах державної влади 06.09.07р., взято на податковий облік ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва 18.09.07р., зареєстровано як платник податку на додану вартість 07.04.08р., юридична адреса м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 з травня 2010 року по теперішній час засновником, директором та головним бухгалтером підприємства є громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Працівниками відділу організації роботи по моніторингу фінансових операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській області складено висновок №7/35-10 від 17.03.2011, згідно якого встановлено, що у березні 2010 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати плати податків, здійснюючи незаконні дії в порушення податкового законодавства України, використовували складені від імені цього товариства первинні документи бухгалтерського та податкового обліку з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат та, відповідно, несплати належних сум податків. Вбачається, що вищенаведені дії осіб, які незаконно створили фіктивне підприємство ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість», спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплачених іншими особами платниками податків, податків на загальну суму 265026 грн..

Підприємство ТОВ «Альянс Трансавтосервис», зареєстровано в органах державної влади 22.12.07р., взято на податковий облік ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва 24.12.07р., зареєстровано як платник податку на додану вартість 09.02.08р., юридична адреса м. Миколаїв, вул. Кінцева, 1, з травня 2010 року по теперішній час засновником, директором та головним бухгалтером підприємства є громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Працівниками відділу організації роботи по моніторингу фінансових операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській області складено висновок №10/35-10 від 07.04.2011, згідно якого встановлено, що у березні 2010 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати плати податків, здійснюючи незаконні дії в порушення податкового законодавства України, використовували складені від імені цього товариства первинні документи бухгалтерського та податкового обліку з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат та, відповідно, несплати належних сум податків. Вбачається, що вищенаведені дії осіб, які незаконно створили фіктивне підприємство «Альянс Трансавтосервис», спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплачених іншими особами платниками податків, податків на загальну суму 1549 672 грн..

Згідно реєстраційних документів підприємство ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість»в вересні 2007 було зареєстровано на ОСОБА_5, в березні 2008 року підприємство ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість»було зареєстровано на ОСОБА_3, в травні 2010 на ОСОБА_4

20.04.2011 допитано в якості свідка ОСОБА_4, в результаті чого встановлено, що в травні 2010 року за пропозицією невстановленої особи на імя ОСОБА_7, не маючи мети здійснення підприємницької діяльності з купівлі товарів (робіт, послуг), погодився зареєструвати на своє імя субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість», ТОВ «Альянс Трансавтосервис». З цією метою він у нотаріуса підписав якісь документи, стосовно реєстрації цих підприємств. Крім документів стосовно реєстрації підприємств, він ні які інші документи у тому числі бухгалтерські не підписував, податкову звітність не складав, не підписував, та до податкових органів не здавав. Також він показав, що ОСОБА_7 до нотаріуса приїжджав не сам, з ним були ще декілька чоловік, яких він запамятав.

20.04.2011 під час проведення впізнання за фотокартками ОСОБА_4 впізнав на фотокартці ОСОБА_6 як особу яка разом з чоловіком на імя ОСОБА_7 приїжджали до нотаріуса реєструвати підприємства.

20.04.2011 під час проведення впізнання за фотокартками ОСОБА_4 впізнав на фотокартці ОСОБА_3 як особу яка разом з чоловіком на імя ОСОБА_7 приїжджали до нотаріуса реєструвати підприємства.

Крім того згідно довідці №26-7/15/37 від 20.04.11 громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_3, підтримують постійні ділові звязки та користуються одним офісним приміщенням для здійснення спільної підприємницької діяльності.

Оперативним шляхом встановлено місце можливого знаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Торгсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Трансавтосервіс», ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість», реєстраційних документів, печатки, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності.

Вказані предмети можуть знаходитись та зберігатись в автомобілі Mitsubishi Lancer 1.6, державний номер НОМЕР_1, який знаходиться у користуванні громадянина ОСОБА_6. Також згідно довідці №26-7/15/36 від 20.04.11 МУОД УПМ ДПА у Миколаївській області. ОСОБА_3 переміщується на автомобілі Mitsubishi Lancer 1.6, державний номер НОМЕР_1.

Згідно БД Автомобіль власність за автомобілем Mitsubishi Lancer 1.6, державний номер НОМЕР_1 зареєстрована за громадянином ОСОБА_6.

Слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Lancer 1.6, державний номер НОМЕР_1.

Вивчивши надані суду матеріали, вважаю, що є достатні дані для задоволення подання слідчого. По справі є достатні дані вважати, що в автомобілі знаходяться документи, печатки, чорнові записи, інформація на компютерних носіях, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, які мають відношення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 177 КПК Украины суд,-

постановив:

подання слідчого задовольнити.

провести обшук автомобіля Mitsubishi Lancer 1.6, державний номер НОМЕР_1, який зареєстровано за ОСОБА_6.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.