Постанова № 15780612, 24.05.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

№ 4-492/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 мая 2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводского суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Веремеевой Ю.Л., с участием прокурора Кадыгроба В.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области Ярмака К.Б. о проведении обыска в помещении по адресу: АДРЕСА_5, которое принадлежит ОСОБА_2, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из представления, 20 апреля 2011 года в прокуратуру Харьковской области из УБОП ГУМВДУ в Харьковской области поступило заявление гр-на ОСОБА_3 о незаконных действиях директора ЧП «Агроторг-Зас»(код 30193117), который получил на ответственное хранение электрические котлы и не осуществляет их возврат.

В ходе проверки установлено, что 17 сентября 2010 года между физическим лицом предпринимателем ОСОБА_4 с одной стороны и директором ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_5 с другой стороны, заключен договор хранения №777/09. Согласно условий данного договора ЧП «Агроторг-Зас»обязуется хранить электрические котлы в складских помещениях по адресу: г.Харьков, ул.Краснооктябрская, 75/77.

Согласно приложения №1 к данному договору, а также акта приема-передачи на ответственное хранение от 17.09.2010 года ФЛП ОСОБА_4 передал, а директор ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_5 принял на ответственное хранение электрические котлы для отопления »(3+3 кВт) в количестве 9шт. по цене 6000,00 грн. за 1 шт. на общую сумму 54000,00 грн. (в т.ч. НДС).

По условиям указанного договора №777/09 от 17.09.2010 года электрические котлы находятся на хранении до предъявления требований ФЛП ОСОБА_4 об их выдачи.

Опрошенный в ходе проверки директор ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_5 пояснил, что в связи с тяжелым материальным положением, действуя вопреки условиям договора хранения № 777/09 от 17.09.2010 года в ноябре-декабре 2010 года осуществил реализацию 9 электрических котлов неустановленному лицу по имени ОСОБА_12, осуществляющим торговлю электрических котлов на территории ТРЦ «Барабашово».

В ходе проверки установлено, что ОСОБА_5 являясь согласно приказа №19 от 15.06.2010 года директором ЧП «Агроторг-Зас», а также должностным лицом наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действуя в нарушение условий договора хранения №777 /09 от 17.09.2010 года заключенного между ЧП «Агроторг-Зас»и ФЛП ОСОБА_4, в ноябре-декабре 2010 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение осуществил растрату вверенного на ответственное хранение 9 электрических котлов »(3+3 кВт) на общую сумму 54000,00 грн. путем их реализации неустановленному лицу по имени ОСОБА_12, чем причинил материальный ущерб на указанную сумму ФЛП ОСОБА_4

29 апреля 2011 года следственным отделом прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное дело №18100062 в отношении ОСОБА_5 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.191 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования настоящего уголовного дела допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_5 в присутствии защитника ОСОБА_6 пояснил, что примерно в 2010 году к нему обратился его знакомый ОСОБА_7 с тем, чтобы он подписал и поставил печать на документах, которые свидетельствовали бы об отгрузке его предприятием ЧП «Агроторг-Зас»в адрес ЧП «Вирсавия-ДОН»зерна на общую сумму около 27 млн. грн. Данный разговор произошел примерно в августе 2010 года. За это директор ЧП «Вирсавия-ДОН»пообещал ему денежное вознаграждение в размере 1% от суммы сделки, то есть 270000 грн. То есть он ему предложил заключить фиктивную сделку за вознаграждение. Поскольку у него было сложное материальное положение, то он согласился. После этого, он в июле 2010 года несколько раз встречался с ОСОБА_7 в доме у его знакомой по адресу: АДРЕСА_2, в офисе по адресу: г.Харьков, ул.Клочковская, 99-а (офисный центр Панорама), в квартире по адресу: АДРЕСА_3, а также в квартире по адресу: АДРЕСА_3. Он видел, что во всех вышеперечисленных помещениях находится большое количество бухгалтерской и финансовой документации, а также печати и штампы как минимум 20-ти предприятий. Документы по фиктивной поставке зерна общей стоимостью 27 млн. грн. он подписывал в несколько этапов и в разные дни, на протяжении июля и первых чисел августа 2010 года, находясь по вышеуказанным 4-м адресам. Какие именно это были документы он не помнит, но уверен, что подписывал акты приема-передачи и подписывал налоговые накладные. При этом утверждает, что в действительности никаких товарно-материальных ценностей в адрес ЧП «Вирсавия-ДОН»отгружено не было.

Согласно расшифровки Приложения №5 к декларации по НДС по предприятию ЧП «Агроторг-ЗАС»за сентябрь 2010 года усматривается, что ЧП «Агроторг-ЗАС»сформировал налоговый кредит ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) на сумму НДС - 4510331,00 грн. (сумма сделки 27061986,00 грн.), при этом ЧП «Агроторг-ЗАС»не отразило в приложении №5 к декларации по НДС факт финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Вирсавия-ДОН».

Допрошенный в ходе следствия учредитель ЧП «Вирсавия-ДОН»ОСОБА_9 пояснил, что он по предложению ОСОБА_10 стал учредителем данного предприятия. При этом ОСОБА_10 при перерегистрации на него предприятия пояснила, что ЧП «Вирсавия-ДОН»будет заниматься торговлей сельскохозяйственной продукции. Однако с сентября 2010 года по настоящее время ОСОБА_10 поясняла ему, что предприятие никакой деятельности не осуществляет, в связи с отсутствием заказов.

В ходе обыска 11.05.2011 в указанных ОСОБА_5 помещениях были обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ЧП «Вирсавия-ДОН»из которых усматривается, что ООО «Мобилон»имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятием ЧП «Вирсавия-ДОН»в декабре 2007 года. При этом, между данными предприятиями было проведено ряд бестоварных сделок на общую сумму 4133 947,00 грн. Таким образом, ЧП «Вирсавия-ДОН»незаконно сформировала ООО «Мобилон»налоговый кредит по НДС на сумму 688991 грн. 16 коп.

Допрошенный по данному уголовному делу директор и главный бухгалтер в одном лице ООО «Мобилон» ОСОБА_8 пояснил, что в декабре 2010 года его знакомый ОСОБА_11 предложил стать директором ООО «Мобилон». После назначения его директором указанного предприятия он иногда подписывал какие-то документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мобилон», что это были за документы он не знает.

Из расшифровки приложения №5 к декларации по НДС ООО «Мобилон»установлено, что в феврале 2011 года указанное предприятие незаконно сформировало налоговый кредит предприятию ООО «АПК Надия ЛТД»(код 35972274) на сумму 531905 грн. 55коп.

Кроме того, в ходе вышеуказанного обыска обнаружены налоговые накладные, выданные ЧП «Вирсавия-ДОН»предприятию ООО «АПК Надия ЛТД»(код 35972274), а именно: налоговая накладная №975 от 17.01.2011; №980 от 19.01.2011; №987 от 21.01.2011 года. А также налоговые накладные выданные ЧП «Агроторг-ЗАС»предприятию ООО «АПК Надия ЛТД»(код 35972274), а именно: налоговая накладная №1936 от 15.11.2010; №2007 от 17.11.2010.

Согласно данных накладных усматривается, что предприятие ООО «АПК НАДИЯ ЛТД»(код 35972274) находится по адресу: АДРЕСА_5.

Из ответа БТИ №1857/3 от 28.04.2011 следует, что помещение по адресу: АДРЕСА_5 принадлежит на праве собственности ОСОБА_2.

Изучив материалы дела суд пришел к выводу о том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в помещении по адресу: АДРЕСА_5 могут находиться оригиналы бухгалтерских, финансовых, налоговых и иных документов (акты приема-передачи, акты выполненных работ, договора, накладные, счета-фактуры, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверок), а также черновые записи, черновая бухгалтерия, поддельные печати предприятий с признаками "фиктивности", бланки с оттисками печатей ЧП «Агроторгз-ЗАС»(код 30193117), ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) и ООО «Мобилон»(код 25473432) компьютерная техника, вещи и ценности добытые преступным путём, другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

Изучив материалы дела суд пришел к выводу о том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в помещении по адресу: АДРЕСА_5 могут находиться оригиналы бухгалтерских, финансовых, налоговых и иных документов (акты приема-передачи, акты выполненных работ, договора, накладные, счета-фактуры, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверок), а также черновые записи, черновая бухгалтерия, поддельные печати предприятий с признаками "фиктивности", бланки с оттисками печатей ЧП «Агроторгз - ЗАС»(код 30193117), ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164), ООО«Мобилон»\ код 25473432\ компьютерная техника, вещи и ценности добытые преступным путём, другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в помещении по адресу: АДРЕСА_5, которое принадлежит на праве собственности ОСОБА_2, с целью отыскания и изъятия документов, предметов и ценностей, указанных в описательной части постановления.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит

Судья Л.П.Никулина